PLU:PlusToken疑似轉走2.4億美元的比特幣 會砸盤嗎？_XPLUS Token

8月17日，幣圈最大的跑路資金盤PlusToken疑似轉走了2.4億美元。

巨鯨追蹤發推表示，最近比特幣的大額轉賬疑似來自PlusToken，但目前仍未確定。

據悉，8月17日的大額轉賬主要為四筆，這些錢包分別移動了6000枚BTC，5000枚BTC，7000枚BTC和4923枚BTC，共22923枚比特幣，總計價值約2.4億美元。

此外，據安全公司PeckShield的數據也顯示，從8月17日晚間開始，PlusToken跑路資產關鍵地址中，33FKcw開頭的PlusToken錢包地址上的資金再次發生異動。

央視財經頻道公布400億規模Plus Token虛擬幣傳銷案偵破最新細節:4月8日，CCTV-2財經頻道《經濟半小時》欄目播出《告破：400億“幣圈”騙局》，介紹了國內告破的第一起利用區塊鏈技術，以數字貨幣為交易媒介的特大跨國傳銷網絡組織PlusToken，抓捕主要犯罪嫌疑人27名，傳銷骨干82名。

其中，央視公布了跟蹤、抓捕PlusToken聯合創始人Leo，與背后主要人員陸某龍、陳某的細節。[2021/4/8 19:59:26]

08月13日起，37922個BTC先是被分散至5000BTC左右的9個中轉地址中，昨晚開始又進一步被切分為1-10BTC不等的大量小額地址，截至目前，37922個BTC中已有29805個被切分為小額轉移，尚不確定是否流入交易所。

去中心化借貸協議Pluto將集成NEST預言機:去中心化借貸協議PlutoProtocol宣布與去中心化預言機NEST達成戰略合作，PlutoProtocol將集成NEST預言機將作為協議的價格數據源。[2020/9/10]

因此，PlusToken的跑路資金非常可能已經轉移了2萬枚以上的比特幣，即逾2億美元被轉移。

PlusToken的錢包近日異動頻頻，自8月份以來，PlusToken被多次監測到正在轉移資金，投資者們都在擔心這個邪惡的巨鯨可能會入場砸盤。

加密貨幣CFD強勁的交易量 為在線券商Plus 500帶來創紀錄的季度收入:倫敦證券交易所受AIM上市的在線券商Plus 500（LON：PLUS）宣布，由于加密貨幣CFD的交易量強勁差價合約交易量強勁，2017年第四季度實現了創紀錄的季度收入。這家總部位于以色列的集團還透露，今年以來，它在加密貨幣領域的興趣一直在增加，這是我們在2013年首次引入的。該公司股價本周三上漲逾20%，周四又上漲6%，目前比去年同期增長192%。[2018/1/5]

北京鏈安鏈上監測系統發現，近期所謂PlusToken涉案比特幣“砸盤”的流言并無明確依據。

其表示，PlusToken移動的這些大額比特幣并未直接流入交易所，不法分子也通常不會明目張膽的直接把大額比特幣轉向需要做KYC的交易所去“砸盤”。

但北京鏈安也表示，這些頻繁大額轉賬確實存在，拆分出了大量個位數比特幣，但暫時都存于洗錢過程中生成的獨立地址，尚未大批量進入交易所，過去一周相關地址的轉賬也大都具有這些特征。

PlusToken可能正嘗試以“分散地址、小額轉出”等方式逃離資產追蹤。

PlusToken團隊或已被捕

PlusToken錢包，被稱為是“幣圈第一資金盤”“百億資金盤”，它打著搬磚套利的幌子，號稱可以實現15%-20%的月化收益率，并通過基于層級返傭的推廣模式吸引了數百萬用戶，騙走了約200億元的加密貨幣資產。

據鳳凰網區塊鏈報道，網友爆料表示，Plustoken的技術團隊至少同時參與了10個以上的資金盤，并且在6月27日又新增了一個。

PlusToken事件不僅是引起了國內各大媒體的高度關注，外媒對其也進行了廣泛報道甚至包括彭博社等主流媒體。

PlusToken跑路后，抓捕的工作一直在進行。

7月1日，PlusToken操盤手疑似在瓦努阿圖被捕。鳳凰網報道，瓦努阿圖警察部隊逮捕了至少因進行非法互聯網詐騙的六名中國籍人士。這六名人員疑似PlusToken創始團隊。

8月17日，鹽城檢察院宣布批準逮捕陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園6名組織傳銷活動者。Primitive創始合伙人DoveyWan在推特上表示，該案被批準逮捕的為PlusToken團隊。

微博網友爆料稱，鹽城已經“官宣”，此案捕獲的人為PlusToken團隊。

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