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加密貨幣:美國政府行動升級 加密貨幣地址黑名單會越來越長_BAR

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國政府正密切關注與比特幣和其他加密貨幣相關的非法活動。

加密貨幣合規專家表示,政府設立的與犯罪相關的區塊鏈地址“黑名單”肯定會迅速增加。

周三,美國財政部對三名中國“梟”實施制裁,政府稱他們使用比特幣洗錢。隨后,美國財政部外國資產控制辦公室將11個比特幣地址和1個萊特幣地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名單中,確保任何美國人都不能使用相關地址開展業務。

美國政府合作伙伴Mitre正在招聘一名Web3經濟學家:金色財經報道,美國政府合作伙伴Mitre在LinkedIn上發布了一則Web3經濟學家的招聘廣告,該帖子稱,Mitre正在尋找具有加密貨幣和NFT等數字資產經驗的人選,旨在分析和評估Web3生態系統。

據悉,Mitre運營著聯邦政府資助的研發中心,致力于解決“國家在國防、網絡安全、醫療保健、國土安全、司法和交通方面面臨的挑戰”。這位新經濟學家將在Mitre的成本與業務分析部門工作。(TheBlock)[2023/2/13 12:02:54]

這是OFAC在一年內第二次將比特幣地址列入黑名單——第一次是去年11月針對兩名伊朗公民。但據Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示,這類行動只是剛剛開始。

Abra CEO:美國政府的經濟刺激政策最終將促進比特幣采用:加密錢包和交易所解決方案公司Abra首席執行官Bill Barhydt表示,美國政府試圖解決當前經濟形勢的努力,最終可能導致比特幣得到更大的采用。

Barhydt在8月13日接受Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano的采訪時表示,“我認為這是比特幣作為一種新資產類別的關鍵時刻。”Barhydt指出,美國政府有意造成通脹的目標是其論點的理論基礎。作為其主張理由的一部分,Barhydt提到有關美國政府即將實現4%通脹目標的傳聞,“他們覺得他們別無選擇,除了基本上通過提振經濟來創造增長。”(Cointelegraph)[2020/8/14]

“我們預計OFAC還將采取進一步行動,將這些個人和其他涉及販運的人的加密貨幣地址加入黑名單。”他說,類似這樣的案例進一步證明,有必要制定“嚴格的加密貨幣合規計劃,以立即識別高風險行為和活動。”

聲音 | Coinbase法律負責人:美國政府應允許私營部門創建數字美元:金色財經報道,Coinbase法律負責人Brian Brook認為,美國政府應該退后一步,允許私營部門創建數字美元。Brook稱,簡而言之,私營部門應該開發技術,公共部門應該制定貨幣政策。美國可以發揮帶頭作用,而不必對技術決策施加不必要的控制,這些技術決策可以增加對金融系統的訪問。[2019/11/6]

JuanLlanos是幾家加密貨幣公司的合規專家和顧問。這在很大程度上是由“公有區塊鏈的固有特點”引起的,他說。

Chainalysis表示,快速檢測和管理可疑交易的能力,可以在預防和減少安全漏洞造成的加密貨幣損失方面發揮重要作用。該公司專門為政府機構和私營企業提供合規工具,比如加密貨幣交易所。

Chainalysis副總裁JohnDempsey在一份聲明中表示:

“隨著立法者和監管機構對加密貨幣關注度的提升,加密貨幣業務在合規方面的實踐比以往任何時候都更為重要。在應對受制裁實體、被黑資金、暗網市場和其他非法活動的風險時,每一分鐘都很重要。”Llanos解釋說,交易所和其他受美國管轄的金融機構有義務篩選“被屏蔽的人”。任何違反這些制裁的人都可能面臨高達1000萬美元的民事罰款以及刑事指控。

公開將加密貨幣地址列入黑名單,是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪組織施加財務壓力的一部分。

Spiro說:

“有了這些流程,各機構和交易所就可以同各國政府和執法部門合作,查明和防止這類非法活動。”

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