文丨凱爾
編輯|嚯嚯
穩定幣巨頭Tether可能要對人民幣“下手”了。
8月21日晚,Dfund創始人、Bitfinex股東趙東在朋友圈預告了這一消息,近期Tether將會發行錨定離岸人民幣的穩定幣CNHT。
節點資本創始人杜均率先表態抵制,理由與財經作家肖磊不謀而合,兩人都擔心Tether此舉會給加密貨幣市場和投資者帶來系統性風險。肖磊更是指出,Tether的發幣動機可能指向緩解被美國司法監管引發的危機,存在很大的信用問題。
業界的擔憂并非空穴來風。Tether與Bitfinex的借貸關系早已被紐約總檢察長辦公室調查。在趙東發布“預告”兩天前,紐約州法院裁定對Bitfinex擁有管轄權,允許NYAG繼續調查。
Tether完成2億枚USDT從TRC20轉換為ERC20:Whale Alert數據顯示,北京時間1月1日19:20,2億枚USDT從Bitfinex交易所轉入Tether Treasury,交易哈希為:d04b5ac80a9b34a8ffe935786ab0fe3a8e055c27b62c4bfe4fb6556b9e9120eb。對此,Tether首席技術官Paolo Ardoino表示這次USDT轉移是由TRC20代幣轉換為ERC20代幣。[2021/1/1 16:14:05]
結果未塵埃落定前,CNHT的出路何在?有人認為,Tether錨定的怕不是離岸人民幣,而是錨定了中國韭菜。
在趙東看來,CNHT有助于離岸人民幣在海外的流通和人民幣國際化。但在監管態度還不明確前,投資者仍需注意防范風險。
監測:Tether新鑄6000萬枚USDT(已授權未發行):據Whale Alert數據,北京時間3月9日20:33,Tether新鑄6000萬枚USDT,價值約60,148,716美元。Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino回復稱:“請注意,這是一筆已授權但未發行的交易(并非真正增發),這意味著該金額將用作下一次發行請求的庫存(即下次增發的準備金)。”[2020/3/9]
CNHT未至抵制先行
多數人踏入幣圈,都是從買入USDT開始的。作為數字貨幣世界流動性最強的穩定幣,USDT充當了主要的入金通道,它的發行公司Tether也因此擁有強大影響力。
鑒于趙東是Bitfinex的股東,后者又與Tether同屬一個母公司,他向來被視為這兩家公司的“中國區發言人”,所以盡管Tether官網還未上傳CNHT的有關消息,幣圈人已經將此事當成既定事實來討論。
聲音 | Tether總法律顧問:Tether的儲備等于或大于流通中的USDT數量:據cointelegraph報道,Tether官網近日刪除了其代幣完全由美元支撐的條款。對此,Tether的總法律顧問Stuart Hoegner回應稱,Tether的儲備包括現金、現金等價物和其它資產,同時保證這些儲備等于或大于流通中的USDT數量。然而,Hoegner拒絕詳細說明被該公司用作儲備的資產類型,但表示其改變儲備政策的決定是穩定幣局勢變化的結果。[2019/3/25]
趙東預告Tether將發行CNHT
杜均對發行CNHT一事持否定態度,他直接在朋友圈里表示,節點資本及控股企業將會抵制任何上線CNHT的平臺。他的理由是這將給境內幣民和企業增加了系統性風險。
CFTC拒絕信息自由法對Bitfinex和Tether的傳票請求:據coindesk消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)拒絕了信息自由法(FOIA)2月底向其提出對Bitfinex和Tether發出傳票的請求。這一要求已過去了幾周,目前尚不清楚究竟究竟在調查什么。同時有消息稱,Tether與其審計Friedmam“已解散”。CFTC 6月5日在對“信息自由法”的回應中寫道,他們發現了數以千計的響應記錄,但所有這些記錄都免于信息自由法的披露要求。[2018/6/7]
LBank交易所聯合創始人何偉也表明態度,稱CNHT在國內沒有真正需求,海外也沒人要用。
對于錨定離岸人民幣發行穩定幣的利弊,律師王漪嘉覺得應該辯證看待。
離岸人民幣是指在中國境外交易、流通的人民幣,交易雙方均為非中國大陸居民的業務稱為離岸金融業務。目前,離岸人民幣的流動性并不良好。因此他認為,CNHT的推出,相當于將離岸人民幣數字化,有望增加離岸人民幣的流動性和在國際市場的地位。“這件事情本身是監管樂于所見的。”
“從反面看,推出CNHT后,民眾無需考慮匯率,即可實現直接兌換‘離岸人民幣’,這會降低繞過購匯限額的門檻,可能會引發監管部門擔憂。”王漪嘉認為,CNHT是一把雙刃劍,現在下結論還為時過早,需要時間去判斷監管方向。
幣印礦池聯合創始人朱砝也發表看法稱,“作為用戶,我就是特別需要這個玩意兒,但建議所有國人平臺都不要去碰。”可見他認為CNHT存在“踩雷”的風險。
從整體輿評上看,多數人認為CNHT面臨的監管不確定性較大,市場不乏抵制論調。
陷入“發幣填坑”質疑
選擇在這個時間點發行錨定離岸人民幣的穩定幣,Tether的動機引發猜想。
今年4月,Tether被紐約總檢察長辦公室調查的消息曝光。由于Bitfinex賬本里有8.5億美金被多國銀行凍結,檢方懷疑,Bitfinex和Tether暗箱操作,轉移了USDT儲備金來彌補資金缺口,消息加劇了外界對Tether“密室印鈔”的質疑。
隨后,Bitfinex發布了平臺幣LEO募集資金以求渡過難關,相關數據顯示,幾乎90%認購LEO的用戶來自中國。
“發幣自救”或許短暫的緩解了Bitfienx和Tether的資金壓力,但來自監管的壓力一直沒有消散。
Bitfinex與Tether關系密切
此前,Bitfinex曾向法院提起上訴,要求停止NYAG對其于Tether涉嫌混合資金的調查。但在8月19日,紐約州最高法院宣布,它對NYAG和Bitfinex之間的案件有管轄權,允許NYAG繼續調查。
這無疑加劇了Tether的危機。肖磊分析,在法院明確駁回停止調查的請求后,Tether基于美國和美元的業務可能會遭遇極大沖擊,甚至很難再發行基于美元的穩定幣,而中國就成了唯一的選擇。
“一方面是離岸市場便于操作,目前香港也無法有效監管,另一方面國內用戶比較吃這一套。”肖磊認為,由于沒有了像美國一樣監管的制衡,Tether在人民幣這個框架下,更容易挪用用戶資金,去填補遭受美國監管處罰的窟窿。
在他看來,這種方式存在很大的信用問題,需要更多的可信第三方參與發行,否則就是典型的鉆法律的漏洞,投資者基本不可能得到保護。
趙東對這種觀點予以否認。他表示,發行CNHT的原因只是為了滿足不同用戶的需求,未來CNHT將會在OMNI、ERC20、Liquid等網絡上發行,與USDT同時服務市場。“市面上的各種看法都是猜測的結果,并不了解CNHT的真正作用。”
但圍繞在Tether身上的很多疑團沒有解開,這家號稱為USDT提供100%儲備金的穩定幣巨頭,從未對外公布過錢款存在哪家銀行,其究竟能否為CNHT提供充足的儲備金,也是未知數。
截至目前,Tether尚未對發行CNHT事宜發表評論。趙東透露,關于監管、審計以及發行機制方面的問題,后續Tether官方會出詳細說明。
屆時,外界或許能從中一窺究竟。而即便真的發行,監管也將會再次成為懸在Tether身上的達摩克利斯之劍。
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