ETH:涉案8338萬元 深圳法院審結特大虛擬貨幣傳銷案_MessiahDoge

網上商城“一路有喜”以銷售農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，騙取消費者錢財。記者9月3日從深圳市掃黑辦獲悉，深圳南山法院近日審結“一路有喜”特大虛擬貨幣網絡傳銷案，其中，被告人盧偉力被判處有期徒刑六年。近來年，非法集資、傳銷等涉眾型犯罪不斷向互聯網領域蔓延，該案的判決有效遏制了傳銷亂象向互聯網領域的擴張，有力打擊和震懾了網絡犯罪猖獗的囂張氣焰。

印度逮捕加密貨幣詐騙犯，涉案金額2.5億盧比:1月1日消息，昨日印度于英迪拉·甘地國際機場逮捕一名60歲男子Umesh Verma，罪名是通過加密貨幣騙局詐騙至少45人，詐騙金額共計2.5億盧比（約350萬美元）。Umesh與其兒子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司，聲稱推出了印度第一個用于虛擬貨幣交易的移動應用程序，用戶可以通過手機號碼購買、出售、存儲和消費比特幣。據一位投資者稱，Umesh承諾每月將獲得20-30％的回報，如果投資者吸引了更多人，則會增加傭金。后轉移業務至迪拜，開展類似業務。（Hindustantimes）[2021/1/1 16:14:08]

據了解，深圳一路有喜公司是一個網上商城，法人代表為盧偉力。2017年1月，“一路有喜”商城上線運營，盧偉力等人以銷售蘑菇、鐵皮石斛等農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，誘騙消費者加入，騙取錢財。商城雖以銷售商品為名，但商品的價格均遠高于市場價格，投資者購買商品的主要目的是為了獲取積分，繼而參與“理財”。商城以消費返積分、積分參與理財并在相關平臺掛賣變現的形式，引誘投資者在商城投資，繳納入門費獲得加入資格成為商城會員，會員可以“拉人頭”發展下線會員，并從下線的投資金額中獲利。為進一步擴大投資規模，商城按區域將市場直接分配給部分“有能力、有資源”的會員，根據會員所帶來團隊的大小來區分省級代理、市級代理、區級代理，并按照一定的比例支付現金獎勵。

Upbit涉案地址4100枚ETH進入最新洗錢程序:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間5月6日凌晨，Upbit一涉事地址在進行100枚ETH的測試性轉賬后，兩次轉出2000ETH，即共計4100ETH進入最新洗錢流程，這些ETH經過簡單轉賬后匯集在0x8bbf84開頭地址開始具有場外交易特征的相對小額派發。值得注意的是，截止中午1點，部分小額ETH通過同一充幣地址經過22次交易流入某交易所，總額達1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大額進入洗錢過程還在中國春節期間，距今已經超過100天。[2020/5/6]

“一路有喜”商城通過互聯網開展傳銷活動，短短一年多的時間就發展了近8萬名會員，社會危害性極大。2018年5月，盧偉力、麻某莉被民警抓獲歸案。經查，“一路有喜”傳銷團伙的傳銷層級多達46層，共涉及資金8338萬余元，商城團隊用戶共233名，商城代理總數共549名。深圳南山法院近日審結該案，被告人盧偉力因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑六年，并處罰金五萬元；麻某莉被判處有期徒刑一年二個月，并處罰金一千元。

動態 | 前警察局長兒子被指控以投資數字貨幣為名進行欺詐 涉案金額達3600萬盧布:根據bitnovist消息，來自鄂木斯克的18名數字貨幣投資者指責前警察局長和前布里亞特內政部長的兒子欺詐3600萬（約51萬美元）盧布，該案件尚未進行公開審理。受騙的加密貨幣投資者表示，Ivan Zaichenko以投資數字貨幣為借口向他們募集資金。受害人表示起初一切都很平常，投入資金 ，然后一周后拿到本金加利息，然而，在4個月后就只能以債務收據的形式返還了。[2018/9/11]

深圳市掃黑辦告誡市民，要樹立正確的投資理財觀念，既要警惕傳統的傳銷犯罪，也要認清利用高科技產品等噱頭實施的新型網絡傳銷，不要被“快速致富”的幌子所誘惑。相關部門要營造良好社會氛圍，使社會大眾能夠自覺抵制各種非法集資、網絡傳銷等違法犯罪活動，一旦發現涉嫌此類犯罪的線索，應立即報警，并配合機關依法打擊。由于傳銷犯罪危害性大，波及面廣，有必要建立由網信辦、局、市場監管局、銀行、電信等多部門配合的長效聯動工作機制，依托“大數據”等手段全力構筑打擊傳銷的協作體系，對非法傳銷進行綜合治理。

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