DCG:關閉 TradeBlock DCG 的斷臂求生之路_Genesys

據彭博社報道，Digital Currency Group（DCG）將于 5 月 31 日關閉旗下機構交易平臺 TradeBlock，該平臺為機構投資者提供交易執行、定價和大宗經紀服務。DCG 發言人表示："由于宏觀經濟狀況和長期的加密寒冬，以及充滿挑戰的美國數字資產監管環境，我們決定關閉機構交易平臺業務。”

DCG 作為擁有灰度和 Genesis 兩個加密明星企業及眾多投資布局的行業翹楚，曾風頭無兩，但伴隨著 Genesis 的破產、6.3 億美元債務危機未能解決后，已身陷囹圄。這艘加密行業的"泰坦尼克號”，最終會否沉沒？

01 Genesis 申請破產，引發 DCG 破產流言

新年伊始，DCG 被 Gemini 催債引發爆雷傳言，隨后不久 Genesis 宣布申請了第 11 章破產保護。

Genesis 曾是全球最大的加密貸款機構之一，其主營業務是做市商和借貸，在 FTX 暴雷事件中 Genesis 出現了 1.75 億美元的窟窿，這直接導致其借貸部門暫停了贖回和新貸款的發放。據海外媒體披露，Genesis 積欠 Gemini 9 億美元資金，導致該交易所于去年 11 月中暫停用戶從 Gemini Earn 提款，除此之外，Genesis 還存在另一批債權人，債務金額合計已到 18 億美元。

zkLink提前24小時關閉測試網開啟敦刻爾克測試，用意外關閉模擬緊急情況:5月10日消息，基于零知識證明的多鏈統一交易基礎設施 zkLink 宣布將提前 24 小時關閉測試網，開啟敦刻爾克測試。敦刻爾克（Dunkirk) 為一項關于用戶資金安全的緊急撤退測試，原計劃于新加坡時間 5 月 11 日 12:00 關閉網絡，開啟測試。zkLink 表示，本次提前關閉，為項目方精心策劃，目的在于幫助用戶加深理解：在加密行業，緊急情況總是在無法預知的情況下到來。提醒用戶時刻對資金安全，風險管理保持警惕。[2023/5/10 14:54:16]

面對客戶無法提現的怒火以及接踵而至的官司，Gemini 可謂壓力山大。在經歷長達六周的追討無果后，Gemini 不得以向 DCG 下發了最后的通牒，于是就有了《Gemini 聯創致 DCG 公開信全文：要求償還 9 億美元欠款》的新聞，在公開信中，Winklevoss（Gemini 聯合創始人）稱 DCG 的內部資金管理混亂，向子公司 Genesis 借了約 16.75 億美元用于集團內其他業務，而這筆資金本來是 Genesis 欠 Gemini Earn 用戶和其他債權人的資金。Winklevoss 要求 Silbert（DCG 創始人）公開承諾在 2023 年 1 月 8 日之前共同努力解決這個問題。

WePiggy開發團隊提議下架HECO鏈資產，并關閉WPC在HECO鏈的跨鏈服務:8月18日消息，加密資產借貸市場協議WePiggy宣布，WIP42投票已開啟。在該提案中，核心開發團隊建議下架所有HECO鏈資產，關閉WPC代幣在HECO鏈的跨鏈服務。提案指出，由于HECO鏈已長期處于不活躍狀態，目前HECO瀏覽器發生了重大的降級，影響用戶和開發者的正常使用和調試。未來還可能面臨包括預言機、API、跨鏈橋等一系列基礎設施的停止運營。為了保障協議的長期穩定運行以及用戶的資產安全，防患于未然，核心開發團隊提議下架所有HECO鏈資產。同時，為了防止因HECO鏈本身節點不穩定可能導致的跨鏈交易失效等問題，核心開發團隊提議用戶盡快將WPC代幣轉移到其它鏈上，并中止HECO鏈的跨鏈服務。[2022/8/18 12:33:54]

業界當時普遍認為如果 DCG 在 1 月 8 日前無法給出一個滿意的解決方案，那么 Gemini 或許會強迫 Genesis 進行破產清算，這對 DCG 顯然是一個沉重的打擊。因為一旦 Genesis 進入破產程序，就會觸發 DCG 資產的清算（基于可贖回的貸款），DCG 將有破產風險，其子公司灰度信托也將面臨重大風險。

Lido已啟動LUNA Classic解除質押流程，計劃于8月27日結束并關閉UI:7月4日消息，Lido Finance已于今日啟動LUNA Classic解除質押流程，該流程將分四個階段進行。第一階段從7月4日至18日，用戶可提出提款請求并使用錢包簽名交易。第二階段從7月18日至8月12日，協議將解除bLUNA和stLUNA的質押。第三階段從8月12日至8月26日，提出申請的用戶可以申領已解除質押的LUNA代幣（現為LUNC）。8月27日Lido將關閉UI。Lido表示，在提交申請后最多需要等待24天才可以申領代幣。[2022/7/4 1:50:18]

后來發生的事情正如傳言所料，Genesis 無力償還債務申請破產保護。DCG 作為 Genesis 母公司，也因此深陷破產風波。

02 6.3 億美元尚未償還，DCG 身陷囹圄

5 月 22 日，Gemini 發布公告稱，截至 5 月 19 日， DCG 未支付 5 月 11 日到期的約 6.3 億美元欠款。Gemini 表示，正在與 Genesis、DCG 和債權人合作，為 DCG 提供寬限期以避免違約，并考慮就一項雙方同意的交易進行誠意談判。如果無法達成協議，Gemini（連同其他各方）正在與 Genesis 合作，為修訂后的重組計劃提出條款，該計劃可以在沒有 DCG 同意參與的情況下推進。

Deus Finance回應攻擊事件：已關閉DEI借貸合約，DEUS和DEI均不受影響:3月15日消息，多鏈衍生品協議DeusFinance回應攻擊事件稱，現已關閉DEI借貸合約，DEUS和DEI均不受影響。團隊會在評估總結本次安全事件后向用戶發布報告。

此前報道，DeusFinance被攻擊，黑客獲利近300萬美元。[2022/3/15 13:57:50]

為此，Genesis 于 5 月 19 日向破產法院提交了一份動議，尋求延長其提出該計劃的排他性期限。這將是一個得到 Gemini 意見的計劃。與此同時，Gemini 正準備提出索賠，要求 Genesis 為其 23.2 萬名 Earn 用戶返還超過 11 億美元的數字資產。

根據此前的法庭文件，Genesis 對其 50 家主要債權人的未償債務超過 35 億美元，這些債權人包括 Gemini、Cumberland、Mirana、MoonAlpha Finance 和 VanEck。

在 Genesis 和 DCG 達成"原則性協議”后，一份完整的和解協議于今年 2 月提交給法庭，而最初的和解協議旨在向債權人提供他們因破產而損失的 80% 的資金。不幸的是，Genesis 的債權人在隨后的幾個月升級了他們的要求，這就導致了最初的解決計劃破裂。到 5 月 22 日，Gemini 計劃提出一項新的索賠，以追回超過 11 億美元的數字資產。截今年 1 月 19 日，Genesis 沒有將這些資產返還給持有活躍貸款的約 232,000 名 Gemini Earn 用戶。

動態 | 比特幣錢包Bitlum即將關閉:10月9日消息，區塊鏈初創公司Bitlum本周宣布其Bitlum比特幣錢包即將關閉。該錢包將一直開放到10月20日，用戶注意及時提取資產，錢包關閉后仍未提取資產的用戶需發送電子郵件給Bitlum團隊，手動處理退款。（cryptoninjas）[2019/10/9]

DCG 未能履行 6.3 億美元的債務義務，這種無法解決貸款的情況引發了人們的擔憂，因為此前便有人預計 DCG 可能會拖欠貸款。

如今看來，DCG 此前回應將幫助 Genesis 償還債務的承諾確實成了空頭支票。

03 關閉 TradeBlock，斷臂求生？

時間來到年中，加密寒冬仍在繼續，經歷了 Genesis 破產，6.3 億美元欠款未能如期償還后的 DCG，并沒有得到喘息的機會。

根據彭博社最近的一份報告，DCG 將于 2023 年 5 月 31 日停止運營 TradeBlock，理由是美國數字資產監管環境的不確定性以及不可預期的加密"寒冬”。

TradeBlock 的關閉預計將對加密市場產生重大影響，特別是對于那些依賴該平臺進行交易和定價服務的機構投資者來說。關閉 TradeBlock 的決定并不讓人感到出乎意料，因為 DCG 此前就曾表示打算專注于其核心業務，此舉將使該公司能夠整合其業務并簡化其產品，以更好地為客戶服務。

TradeBlock 成立于 2013 年，是一個面向機構投資者的數字貨幣交易平臺，該平臺允許用戶執行交易、訪問市場數據和分析，并管理他們的數字資產組合。TradeBlock 還提供了一系列服務，包括 Crypto 行業貨幣指數、訂單管理系統和一套面向開發人員的 API。

今年對曾在加密市場如魚得水的 DCG 是不太平的一年。

旗下子公司灰度面臨壓力，紐約對沖基金 Fir Tree CapitalManagement 此前對該公司提起訴訟，指控 GBTC 存在"潛在的管理不善和利益沖突”。

DCG 的財務狀況目前也不容樂觀。從 DCG 去年發布的財務報告來看，這家加密巨頭在 2022 年第四季度虧損 2400 萬美元，總營收為 1.43 億美元。其 2022 年全年的合并收入為 7.19 億美元。關于該公司的資產，報告顯示，截至 2022 年 12 月，總資產為 53 億美元。在這些資產中，只有 2.62 億美元是現金和現金等價物。

多個原因造成了 DCG 現在所面臨的窘境。一方面由于加密市場行情下行，DCG 投資廣泛，收益未達預期；另外一方面是 DCG 誤判形勢，在 GBTC 溢價不斷下行的情況下，持續逆勢大手筆加倉 GBTC，一直處于虧損狀態；第三是最為詬病的，就是前文提到的 DCG 和旗下全球最大加密借貸平臺 Genesis 的債務關系使其背負巨額虧損，導致當前四面楚歌。

關閉 TradeBlock，斷臂求生，集中資源在集團的核心業務已經是不得已而為之的舉措。

04 結語

在加密世界，DCG 是一個不可忽視的存在。

它曾坐擁灰度、CoinDesk 和 Genesis 三家知名子公司，還在全球 30 多個國家低調投資了 100 多家區塊鏈公司，常年活躍在眾多區塊鏈投資機構榜單首位。支持它的是一眾商業和資本巨頭，包括萬事達卡、貝恩資本、加拿大帝國商業銀行和紐約人壽保險等。這些機構不僅提供了充足的資金，還借助自身的資源優勢幫助 DCG 在全球范圍內擴充投資版圖。

隨著加密流動性危機的爆發，市場下行，曾經的盲目擴張及投資，迎來了苦果。

我們不憚于用最壞的結果去設想 DCG 的未來，DCG 自身似乎已經到了生死存亡的關鍵時刻。關閉 TradeBlock 后是否還會有下一步動作，6.3 億美元欠款最終是否能夠償還，目前都不得而知。

但對 DCG 來說，困難的時刻可能才剛剛開始。

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