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比特幣交易所最好的比特幣交易所

幣安

世界排名第一的比特幣交易所

URL：https://www.binance.com

火幣

成立於2013年的比特幣交易所

URL：https://www.huobi.com

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成立於2014年的比特幣交易所

URL：https://www.okx.com

BSP:Dilation Effect 研究：幣安、等主要錢包的合約授權風險大機構真的安全嗎？_NBS幣

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Time：1900/1/1 0:00:00

本文由 Dilation Effect 與吳說區塊鏈共同發布。

主流交易所和機構在網絡安全防護上無疑都投入了大量資金和人力，Dilation Effect 無法得知這些機構內部的安全水平和實施細節，但出于好奇，我們想嘗試通過公開信息來對這些機構錢包地址做簡單分析，見微知著，從普通用戶角度來考量這些地址是否存在潛在安全風險，以及潛在風險敞口有多大。

本次快閃點評的數據全部來源于 Etherscan 、Debank 等公開服務。

1、分析對象選擇

查看 Etherscan 的 Top 1000 Accounts，挑出其中打了標簽的機構地址。

2、分析維度選取

由于不了解這些交易所和機構生成和管理錢包的技術細節，該如何對地址的安全性做分析？Dilation Effect 這次選取的維度是分析這些地址的合約授權情況。

因為地址被惡意合約騙取授權或者授權過的合約存在漏洞而導致被盜幣是很常見的攻擊。限制授權額度、定期清理授權已經成為最佳安全實踐。那么這些大型交易所的地址做的如何呢，我們隨機挑選幾個地址來做分析。

ConsenSys發布“Diligence Fuzzing”工具來測試智能合約漏洞:金色財經報道，根據8月1日的公告，區塊鏈技術公司ConsenSys公開發布了用于智能合約測試的“Diligence Fuzzing”工具。新工具會生成“隨機且無效的數據點”，以便在合約發布之前發現合約中的漏洞。

該新工具過去以封閉測試版本提供，開發人員需要獲得訪問批準。自8月1日起，不再需要此審批流程。Diligence Fuzzing現在還與智能合約工具包Foundry集成，并為想要在花錢之前進行測試的開發人員提供免費版本。[2023/8/1 16:11:50]

案例一

地址：

Binance 8 (0xF977814e90dA44bFA03b6295A0616a897441aceC)

這是 Binance 余額最大的錢包地址，ETH鏈為100億美金，其他鏈加起來一共161億美金。部分資產截圖如下：

Dilation Effect對DeFi借貸協議Prime Protocol發出安全警告:5月24日消息，Web3安全研究公司Dilation Effect對DeFi借貸協議Prime Protocol發出安全警告。該協議有一個獨特的功能，允許其他人代表用戶完成存款操作。這意味著一旦用戶授權了合約，任何人都可以訪問用戶地址中的授權資產并將其存入借貸池，而無需進一步的許可。雖然這還沒有導致安全漏洞，但如果Prime Protocol遭到黑客攻擊，攻擊者可以將所有授權用戶資產轉移到借貸池中。

Prime Protocol于2022年3月完成275萬美元種子輪融資，Jump Capital、Arrington Capital和Framework Ventures領投，目前其鎖倉總價值 (TVL) 超過160萬美元。（fxstreet）[2023/5/24 15:22:01]

查看此地址在 ETH 鏈的合約授權情況，發現提示 32 億美金存在風險。當然這里并不是說一定存在確定性安全風險，這只是一種潛在風險敞口的可能性描述。

Due Dilly在The Sandbox上推出元宇宙體育商店:1月10日消息，物理運動卡初創公司Due Dilly最近在The Sandbox中購買土地，并計劃在元宇宙中引入第一家原生運動卡商店。而且，他們即將授予持有人進入其卡店VIP區域的獨家訪問權。

Due Dilly通過使用區塊鏈技術將他們的卡片評估寫入智能合約，為收藏家提供了一個新的機會，可以用物理運動卡抵押數字NFT并跟蹤出處。（Cryptonews）[2022/1/10 8:37:48]

那么我們具體來看看此地址是如何做授權的，比如什么幣種授權給了什么合約，授權額度如何。以下摘錄部分查詢結果。

這時我們會發現一個奇怪的現象，就是這個地址上有的幣種限制了授權額度，有的幣種卻直接無限制，授權額度規則看起來并不統一。我們特別關注到 BUSD、Matic、SHIB、SAND 這幾個余額較大的幣種，地址余額分別為 19 億美金、4.6 億美金、2.6 億美金、1.4 億美金，相關授權記錄如下：

ConsenSys Diligence安全審計員Daniel Luca即將離職:ConsenSys Diligence安全審計員Daniel Luca表示，周五將是他在ConsenSys工作的最后一天。很高興參與構建以太坊數據分析平臺Alethio并擔任ConsenSys Diligence的安全審計員。[2020/8/27]

這里存在幾個明顯的問題：

一是對合約的授權沒有定期清理。比如針對 BUSD 的合約授權，兩年多過去了都沒做過清理，要么沒關注到要么覺得沒必要。這說明 Binance 在內部安全管理上缺少對這塊的系統覆蓋。也許有人會說，已經分析過相關授權合約發現這些合約能做的操作有限，相對安全。但我們想說的是，這里首先并不是單純的技術問題，而更多是安全管理的問題。即 Binance 在這里該如何全面系統的去管理第三方合約帶來的風險，我們認為可以做的更嚴格深入。其實如果仔細看，你會發現 Aave: Lending Pool V2 是個可升級的代理合約，假如（我是說假如）Aave 合約被攻擊，這里就是 19 億美金的損失。

動態 | Ripple Labs基礎設施和創新全球主管Dilip Rao將于今年年底退休:Ripple Labs基礎設施和創新全球主管Dilip Rao宣布將從現職退休。2019年底，他將離開Ripple公司的高管職位，前往澳大利亞。（Zycrypto）[2019/12/4]

二是大量的幣種授權額度無限制。一旦發生相應合約被攻擊的極端情況，如果限制了授權額度會相應的降低風險。這同樣暴露出 Binance 在內部安全管理上缺少對這塊的系統覆蓋。當然你會說這都是極端情況，但是對 Crypto 行業來說很多小概率事情歷史上就發生了。我們需要提高風險敏感度，對風險要保持極度的厭惡是非常必要的。

三是幣種授權規則不統一，有些幣種限制了額度，有些完全沒限制額度，動作不統一。這說明 Binance 內部安全管理操作不明確，或者內部團隊沒有做好分工配合。

另外我們也很好奇，資產余額規模如此巨大的地址，為何要頻繁參與 Defi合約的操作呢？Binance 是否可以做出更細粒度的地址規劃和隔離設計呢？

案例二

Kucoin 6 (0xD6216fC19DB775Df9774a6E33526131dA7D19a2c)

這是 Kucoin 交易所的地址，其 ETH 鏈上有17億美金，其他鏈加起來19億美金。此地址資產截圖如下：

查看此地址在 ETH 鏈的合約授權情況，發現提示 11 億美金存在風險。同樣的，這并不是指一定存在安全風險，而只是一種潛在風險敞口的可能性描述。

那么具體來看看 Kucoin 這個地址的授權情況。

哇！我們又發現了一些有意思的東西。

1、此地址的 APE 幣種在 2022-04-02 授權給了 Multichain 的跨鏈 Router 合約，大家應該知道前幾天 Multichain 出現了不可抗力因素的事件，但 Kucoin 并沒有在第一時間取消對 Multichain 合約的授權。這體現出 Kucoin 在風險應急響應上還存在改進空間。

2、此地址的大金額幣種 USDT（5億美金）、USDC（2.9億美金）、KCS（4.8億美金）等全部都授權給了名為 Bridge 的合約，且授權額度完全無限制。簡單分析后發現 Bridge 是 KuCoin 社區鏈 KCC 的跨鏈橋合約，但在 KCC 的官網上查看搜索，并沒有發現相關的安全審計報告，這不禁又讓人心一慌。大家還記得 BNB Chain 的 200萬枚BNB 攻擊事件嗎？

案例三

Jump Trading (0xf584F8728B874a6a5c7A8d4d387C9aae9172D621)

這是機構 Jump Trading 的地址，其 ETH 鏈上有 1.4 億美金，其他鏈加起來 1.5 億美金。此地址資產截圖如下：