ASI:澳大利亞金融市場監管機構搜查幣安辦公室調查衍生品業務_COIN

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作者：Amy Bainbridge，Sunil Jagtiani，Bloomberg；編譯：松雪，金色財經

據知情人士透露，澳大利亞金融市場監管機構搜查了幣安的辦公室，以對該加密貨幣交易所現已解散的本地衍生品業務進行調查。

上述知情人士說，澳大利亞證券和投資委員會(Australian Securities and Investments Commission)周二搜查了幣安澳大利亞的辦公地點，該委員會負責企業、市場、金融服務和消費者信貸的綜合監管。由于涉及私人信息，該委員會要求不具名。

澳大利亞將對該國央行進行30年來首次審查:7月22日消息，澳大利亞政府日前宣布，將對該國中央銀行澳大利亞儲備銀行（Reserve Bank of Australia）進行自上世紀90年代以來的首次審查。澳大利亞財長Jim Chalmers在一份聲明中表示，這次審查將評估\"通貨膨脹目標框架的持續適當性\"。審查范圍將包括澳央行的目標和職責，貨幣、財政和宏觀審慎政策之間的相互作用，以及澳央行的治理、文化、運營等。（未央網）[2022/7/22 2:30:22]

ASIC 對衍生品業務的審查包括幣安澳大利亞對散戶和大額投資客戶的分類。該公司四月份表示，將逐步關閉本地衍生品交易所，同時保持現貨平臺開放。該公司此前表示，已平倉了一些澳大利亞用戶的衍生品頭寸，因為他們被錯誤地歸類為大額投資者。

精選 | 澳大利亞證券和投資委員會正考慮建立新規監管加密交易:據Cryptovest消息，澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)正在考慮一種新規則來監管加密貨幣交易，并加大對首次代幣發行的監管力度，以便更好地保護投資者。ASIC 表示，區塊鏈技術預期將會對澳大利亞金融服務行業帶來顯著的變化，在2018年至2022年企業計劃中增加了該技術的發展，可以提高數據核對，結算和其他中后臺功能的效率。ASIC承認，盡管數字資產領域仍占全球金融體系的一小部分，但它正在快速增長，并且正在產生對更嚴格的監管監管的需求。[2018/10/5]

ASIC 在 4 月份取消了幣安澳大利亞的衍生品業務許可證，發言人表示，“我們無法確認或否認任何運營細節，例如可能的搜查”，并補充說，監管機構對該公司的審查“正在進行中”。

投資者反應澳大利亞四大銀行凍結了試圖將資金轉移到比特幣交易所的賬戶:大批投資者在Twitter上反映，澳大利亞四大銀行——澳大利亞國家銀行、澳新銀行、澳大利亞聯邦銀行、以及西太平洋銀行的客戶如果想把資金轉移到比特幣交易所進行交易，那么他們的賬戶就會被凍結，同時無法進行資金轉賬，目前受影響的交易所包括CoinSpot、CoinJar、Coinbase和BTC Markets，后三家交易所暫未對此事做出回應。[2017/12/30]

幣安表示，它正在“與地方當局合作”，并且“致力于滿足當地監管標準，以便以完全合規的方式為我們在澳大利亞的用戶提供服務。”

幣安是全球最大的加密貨幣交易所，面臨著全球范圍內的一系列調查，一些支付提供商因擔心監管影響而放棄了幣安。其澳大利亞平臺已被切斷主要的當地貨幣提取路線。

上個月，法國當局訪問了當地的幣安公司。法國官員正在調查幣安涉嫌非法提供數字資產服務和嚴重洗錢行為。幣安表示，它遵守法國及其運營的其他所有市場的所有法律。

美國證券交易委員會 6 月份指控幣安及其創始人趙長鵬“CZ”不當處理客戶資金、誤導投資者和監管機構以及違反證券規則。

幣安稱 SEC 的行動“令人失望”，并表示打算“大力”捍衛其平臺。趙長鵬和幣安還面臨商品期貨交易委員會的訴訟。

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