文|秦曉峰
出品|Odaily星球日報
最近Tether又因為被集體訴訟火了。作為圈內一個“眾矢之的”,Tether常常因為USDT發行和背后錨定資產的不透明而備受詬病,不過,通過一些公開資料和鏈上數據,Odaily星球日報發現一些有意思的細節以及數據,與讀者分享。
增發過程
Tether的增發分為鑄幣和派發兩個環節。
一般來說,Tether會先在鏈上增發一定數量的USDT,這也會被各家媒體監測報道;再將USDT打入基金會賬戶,并在其官網進行透明公示“Authorizedbutnotissued”。按照官方的說法,此時的USDT并未流入市場,只有真正收到匯款的USDT才會流入市場,
通過了TetherKYC驗證后的用戶,可以提交申請,向Tether進行法幣轉賬,個人業務門檻是10萬美元。而對于機構用戶來說,如果體量較大,則需要提前聯系Tether以讓其增發相應的USDT。
Tether CTO:Tether將在今年年底前發布3款大型產品:金色財經報道,Tether首席技術官Paolo Ardoino在社交媒體X上稱,Tether將在今年年底前發布3款大型產品。[2023/8/18 18:08:36]
“一般收到款項后,是立即發給我們。”RenrenBit創始人趙東告訴Odaily星球日報,在“Authorizedbutnotissued”用完后,會再增發一批。
趙東補充說,Tether目前針對美國、加拿大和恐怖主義國家不提供服務。
當用戶想要贖回美元時,只需要將USDT發送至指定地址即可。這些USDT會匯入Tether基金會賬戶,成為“Authorizedbutnotissued”的一部分。
趙東說,一般“Authorizedbutnotissued”池子中會儲備幾千萬美元的USDT。一旦基金會認為數量超過限度,Tether就會銷毀銷毀多余的USDT。
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增發的USDT流向
根據DIAR研究報告,大部分增發的USDT流向了中國交易所。
其中在2019年第二季度這個數字占比上升到了62%;與此同時,美國交易所對于USDT的需求從2017年第四季度的接近40%下降至不足5%;到第二季度為止,2019年中國交易所的USDT交易額超過100億美元,美國僅交易了4.5億美元的USDT。
另外,自2019年以來,USDT的交易量與交易所報告交易量呈一致的上升趨勢,即全球的加密貨幣交易量在2019年確實在快速上漲。
Balancer:LDO激勵措施已遷移到Arbitrum上新的wstETH/weth池:據官方推特消息,Balancer宣布,LDO激勵措施已遷移到Arbitrum上新的wstETH/weth池,BAL激勵措施將在幾周后推出。[2023/1/15 11:12:32]
華爾街上有名的鑒定欺詐行為專家JohnGriffin教授的研究報告也指出,Tether最終流向的交易所中,OKEx、火幣、幣安、Bitfinex、Poloniex、Bittrex等幾家交易所是最主要的。
報告內的圖片顯示,Tether流向的第一站往往是Bitfinex。這與USDT早期使用范圍有關,一開始USDT只在Bitfinex上交易,后來支持的交易所越來越多。
趙東也解釋稱,USDT早期主要是為了支持Bitfinex上的美元交易服務;如今USDT的適用范圍擴大了,Tether最大的流向已經改變了。
加密貨幣先驅Brock Pierc澄清:自2015年以來便未與Tether再有關聯:10月5日消息,比特幣基金會主席、加密貨幣先驅Brock Pierce澄清了他在Tether中的角色:“我是Tether的主要創始人之一,但我從來都不是公司的董事或主管。我是被動關聯的。2015年,我將自己100%的股權轉讓給了我們的少數合伙人,我沒有通過Tether賺一分錢。”(PR Newswire)[2021/10/6 20:07:49]
Odaily星球日報發現,情況確實如此。在Tether富豪榜上,排名前列的地址目前被Binance、Huobi、Okex等交易所占據。
Tether的正負溢價
長久以來,不少投資者喜歡將USDT的正負溢價當成交易的風向標。
USDT的正溢價即指其價格超過1美元,負溢價是指其價格低于1美元。
以太坊2.0質押流動性解決方案Lido宣布將Curve上ETH/stETH池的LDO獎勵延長30天:官方消息,以太坊2.0質押流動性解決方案Lido宣布,Curve上ETH/stETH池的LDO獎勵延長30天,將向該池LP分發3,750,000 LDO,本輪將于7月13日結束。[2021/6/16 23:41:31]
而其產生的根源,其實就是買賣行為。如果一段時間內,市場大量買入USDT,則會導致價格出現正溢價,大量賣出則會導致其出現負溢價。
因此,很多人在看到USDT出現正溢價時,會認為是場外資金開始入場購買USDT,并樂觀推斷加密貨幣會因此上漲,從而做多,這其實是有一定根據的。
上:USDT/USD在Kranken交易所的匯率&USDT市值–Coinmarketcap
中:USDT人民幣OTC成交價溢價水平&比特幣價格Chainext.io
下:美元/人民幣離岸匯率-Investing.com
灰色陰影區域:USDT市值平穩階段;綠色陰影區域:USDT4月快速增發階段;
橙色陰影區域:NYAG起訴Tether-USDT暫停增發;藍色陰影區域:USDT再次快速增發階段
據區塊律動BlockBeats報道,今年2月后半段至4月初,USDT的溢價水平從1%上漲至3%,主要原因是比特幣在3500美元一線筑底后的幾波上漲引起大批希望抄底的需求進場所致。而進入4月后,國內OTC成交的USDT溢價水平隨著比特幣價格的上漲而再次升高,顯示出中國市場對于USDT的極大需求。
不過,USDT正溢價也并不總是代表加密貨幣會上漲。從上圖可以看出,今年7月之后,雖然USDT依然出現正溢價,但BTC價格卻逐漸下跌。這主要是因為,更多的投資者將BTC等資產換成USDT進行避險,從而推升USDT價格。
CoinMarketCap數據顯示,USDT處于負溢價的時間還是很少的。
有投資者告訴Odaily星球日報,USDT每一次負溢價,都可以進行套利。
2018年10月,Tether就遭遇信任危機,彼時USDT一度暴跌10%,低至0.869美元。該投資者曾買入上百萬元的USDT,最后USDT價格恢復到1美元左右,獲利數十萬元。
“USDT負溢價則會促使Tether收回USDT,進行銷毀。”趙東表示,在2018年的10月的危機中,Tether公司最后銷毀了5億枚自有USDT,以穩定幣價。
Tether總盈利8千萬美元
今年5月,Tether以及Bitfinex母公司公布了2018年總收入超過4.1億美元。這其中又有多少屬于Tether呢?
趙東解釋說,4.1億美元全是Bitfinex的利潤,并未囊括Tether。
Tether究竟收入多少,似乎成了一個謎?
按照官方所言,Tether的盈利方式有兩種:
1:1美元存款在銀行的利息;
用戶提現時收取的5%手續費。
Odaily星球日報發現,在Tether官網中雖然并未明確列出利潤,但有一項名為「ExcessofAssetsoverLiabilities」,可以理解其自成立以來的利潤,約為8400萬美元。換言之,Tether的利潤規模,甚至都比不上三大交易所2018年利潤的四分之一。
Tether擁抱以太坊
數月以來,Tether一直將USDT的發行重心從OMNI向ERC20轉移,9月份Tether發布了正式轉移公告,意味著ERC20-USDT正式取代OMNI-USDT。
其中,9月12日,Tether一次性就將3億枚USDT從Omni遷移至ERC20協議上。
Coinmetrics數據顯示,目前Omni仍然占上風,在41億的USDT供應量中,Omni網絡的供應量為21.5億,而以太坊網絡的供應量為19.6億,在其他區塊鏈上發行的Tether數量很少。
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