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COI:紐約法院已開始審判涉嫌參與OneCoin洗錢的律師Mark Scott_novacoin

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Time:1900/1/1 0:00:00

據外媒今日消息,涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局OneCoin洗錢的一名美國律師MarkScott被控將數億美元資金從加密貨幣計劃轉移到離岸賬戶。對于Scott的審判于周一在紐約開始,但其否認存在任何不當行為。預計聽證將持續兩到三周,這是三名關鍵高管首次因涉嫌在OneCoin加密貨幣事件中扮演的角色而受到指控。MarkScott一年多前在馬薩諸塞州被捕,FBI指控其參與OneCoin洗錢,并從該計劃中轉移資金,獲得了比他工資高出許多倍的收入。Scott面臨著一項共謀洗錢的指控,以及另一項共謀銀行欺詐的指控。其拒不認罪的辯護可能是,雖然他確實轉移了通過OneCoin計劃賺得的數億美元,但他不知道這是一個犯罪計劃。

紐約法官為加密投資應用程序Coinseed指派接管人,并可能要求其停止運營:紐約州最高法院法官AndrewBorrok指派Crowell&Moring區塊鏈和數字資產全球負責人MichelleGitlitz接管未注冊的加密投資應用程序Coinseed,并可能要求其停止運營。法官表示,因為該應用程序取消了客戶對其賬戶的訪問并減少了他們持有的價值。未經法院許可,Gitlitz不得聘請外部律師、會計師、評估師或其他服務提供商。[2021/6/6 23:15:57]

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動態 | 紐約法院命令區塊鏈公司Veritaseum首席執行官支付840萬美元罰款:紐約法院命令區塊鏈公司Veritaseum LLC和Veritaseum Inc.的首席執行官Reggie Middleton支付840萬美元罰款,此外,Middleton要承擔100萬美元的民事罰款。(Cointelegraph)[2019/11/1]

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