IDA:“幣圈抓捕潮剛剛開始”正在成真？排名前20交易所確定被查_數字貨幣交易app哪個好用

背景提要：11月23日報道，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監管紛紛「亮劍」，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查。同一天，北京宣布一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS，將其定性為非法集資詐騙，這是幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端案例。接近監管層的業內人士向證券日報透露：「幣圈抓捕潮才剛剛開始。」

11月22日下午，央行上海總部發出通知“針對虛擬貨幣交易風險開展集中整治，責令問題企業立即整改退出”。通知明確了三件事：一是明確各種ICO、IFO、IEO等相關炒作行為，涉嫌違法犯罪；二是持續監管，打早打小；三是鼓勵民眾報案。

1.群眾報案

11月23日，民眾開始報案，一份關于IDAX交易所的“特大金融詐騙舉報信”照片被廣泛流傳。

IDAX交易所于2017年12月創建，非小號交易所排名第20。注冊在蒙古國，持有蒙古國數字貨幣交易所金融牌照，交易所在年享控股海外事業部旗下，年享控股海外事業部屬于年享控股集團有限公司。而年享控股集團由雷國榮100%持股，成立時間為2014年9月，其經營范圍發生過多次的變更。

經濟日報：“幣圈”須持續“縮圈”:8月10日，經濟日報發文《“幣圈”須持續“縮圈”》。文章表示，監管層再次釋放出強監管信號，原因在于近期虛擬貨幣投機炒作活動又有所抬頭。公眾也應該看到，虛擬貨幣絕非一本萬利的投資產品，要增強風險意識，樹立正確的投資理念，遠離相關交易炒作活動，還可以主動參與到整治中來，及時舉報相關違法違規線索。只要形成整治虛擬貨幣炒作的強大合力，“幣圈”也將持續“縮圈”。[2021/8/10 1:44:53]

舉報信顯示，IDAX雖拿著蒙古國數字貨幣交易所金融牌照，但其實際運營地點在上海，被舉報公司的為上海年享控股集團有限公司，該公司法定代表人為雷國榮。早在2019年11月22日，雷國榮帶著所有用戶資產失聯，并且雷國榮失聯當日曾通知所有員工放假，且重要崗位電腦硬盤均被拆走，導致IDAX交易所系統無法正常運營，所有用戶無法提現。

照片一出，有記者向IDAX交易所某部門負責人進行求證，該人士回應稱：近期傳聞一半屬實，系統無法運營系謠言，現在，主要是平臺幣無法提現的問題，平臺幣停止運營。但用戶并不是完全沒辦法提現，我也在積極幫助各群主解決問題。老板目前我們是可以聯系到的，并沒有跑路。

Bitget金牌分析師“幣圈最美”：盡量以投資穩定頭部幣種為主:金色財經報道，在1月20日舉辦的《金色百家談 | 加密貨幣市場大洗牌 市值前10幣種價值分析》的直播節目中，Bitget金牌分析師“幣圈最美”表示，排名Top10的主流幣排名不變是不可能的，一個好項目的落地，無數雙投資者的目光會聚集，大家會根據該幣種未來的應用性和潛在價值去投入并期待它未來帶來潛在的回報。好的項目也會發展得更快，同時也會有新的競爭對手、新的熱點出現。主流幣種輪番換交椅，也說明了整個幣圈內的投資者未來更青睞于選擇核心技術、社區開發的活躍度、礦工參與等因素更好的一個幣種。

對投資者來講，選擇正確的主流幣種去投資是非常重要的，個人覺得ETH的潛在投資價值巨大。反之，主流幣種如EOS這些老幣種確實存在太多的套牢盤，市場內對EOS的信心也日益削弱，不過不排除主力資金會出手干預。所以我們還是需要保持一個相對客觀的態度去看待主流幣的大洗牌，盡量投資穩健的幣種。灰度的持倉和看法可以作為我們的參考，我的建議是等待一個好的買入機會買入BTC、LTC和ETH，并長期持有。 好的項目必然會吸引到資金進場和場內資金的流入，但是否能構成長期價值非常難以判定，希望大家盡量以投資穩定頭部幣種為主，別的幣種若存在很好的信用背書也可以投資。[2021/1/20 16:35:55]

2.官方辟謠

聲音 | 肖颯：目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位:據北京商報報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受北京商報記者采訪時指出，從辦案經驗上講，每年年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。在目前這輪清理整治行動中，打擊重點預計還是會集中在集資詐騙、非法經營等罪名，對于地方上中小型涉幣交易所的打擊可能會是“首選”。目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位。虛擬貨幣交易所、項目方、導流方等，應當了解執法機關的意圖，不應頂風作案，且不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。[2019/11/18]

自11月21日起，IDAX官網連續發布了7篇公告，對舉報信等相關內容連續進行辟謠。

陳偉星怒懟“幣圈大佬”割韭菜，稱其手段惡心:今日凌晨，泛城資本董事長陳偉星連發兩條朋友圈，怒懟“一些幣圈大佬割韭菜手段太惡心”。他說自己從不收免費token幫站臺，甚至冒著極大風險幫區塊鏈大聲呼吁，沒想到一些幣圈大佬卻一直在用極惡心手段割韭菜。他說：“所謂幣圈大佬，請早點擦干凈屁股，哪天資產全部上鏈，你根本不可隱藏。”[2018/4/8]

指出“IDAX運營一切正常，平臺網站也能如常打開，更沒有尋找打包出售的服務，這一切都屬于捏造的不符合事實的信息，是一種不負責任的造謠”。

同時，暫停了平臺幣IT交易對。

與此同時，網站開始出現提幣困難，也有網友發現上海辦公室人去樓空。

但網站在繼續辟謠。

11月24日，平臺發出多個公告，指出近期由于政策原因，IDAX官網和APP即日起不再為中國地區的用戶提供服務。

11月24日，公告指出，由于近期IDAX提幣的需求用戶急劇增加，導致主流幣的提幣的通道處于擁堵狀態，IDAX還在審核用戶的提幣需求，麻煩用戶耐心等待。

“我等的船還不來，我等的人還不明白”

3.東窗事發

11月29日，IDAXGlobal發出緊急公告，稱CEO已經失蹤，且原因不詳，IDAXGlobal員工與CEO未能取得聯系。因此，目前不能訪問交易所冷錢包，也無法提供存提服務。IDAXGlobal正在制定有關平臺服務的緊急計劃，因此建議不要使用所有的平臺服務。

此前的24號，對于用戶強烈要求提幣的問題，官方回復稱：目前提現方法還是有的，可以換成小幣種，平臺幣停止運營了，主流幣提款很慢。

但這一招現在也已經失效了。

截至發稿，IDAX官網中文電報群及推特上均未更新與“CEO失聯”相關的公告內容，其中推特更新至11月22日，而中文電報群內充斥著大量越南語的聊天記錄，目前看來，同樣處于無人運營狀態。

據目前多個微信群用戶內容顯示，IDAX上海兩個辦公室都已搬空，根據29日深夜維權人士反饋：數字貨幣交易所IDAX被立案，已在上海逮捕多人。

4.原因分析

IDAX為什么被查？

當前，確實存在一種過度恐慌的現象。但是看了我昨天文章的朋友，應該心中更加有數了：判斷一件事情能不能做,在市場和政策沒有明確的法律法規的情況下，只能先用一些樸素的道德標準去看，看看有沒有對用戶作惡，有沒有超越市場經營行為之外的動作。

IDAX交易所有。

交易所于今年2月份私幕上線平臺幣IT，價格為0.2美金，6月18日上線分銷模式，提出四大獎勵模式：

1：固定獎勵收益

2：幣漲幅收益

3：推廣獎勵收益

4：團隊獎勵收益

從分銷模式推出后，各種傳銷文體的軟文充斥網絡，很多宣傳語讓人驚異，比如：“持有IT妙不可言沒有IT大腿拍斷”，IT百倍計劃廣為人知。

IT分銷模式中最重要的一點是鎖倉：

——鎖倉1000IT30天獎勵200IT到賬1200IT可賣出可復投

——鎖倉3000IT90天獎勵2400IT到賬5400IT可賣出可復投

——鎖倉5000IT180天獎勵5000IT到賬10000IT可賣出可復投

鎖倉最長時間為2年，獎勵高達1250%，吸引所有IT持有者鎖倉。

通過鎖倉拉盤，3個月IT從3.5元漲到10元，吸引了無數玩家。

但IT的價格在11月21號出現閃崩,直接歸零。

鎖倉2年的朋友基本上現在只有一條路，就是官方公告中的直接轉換為所謂股權。

IDAX稱因經蒙古國政府和蒙古國金融局要求，被迫停止IDAX平臺幣的運營。處理方案是以IT按0.4U的價格兌換股權，1股贈1股的方式。持有股權享受交易所分紅。實際上，大多數投資者是以2USD價格買到，現在按0.4USD的價格買股權。

這個股權我覺得很有可能只是換個死法。分紅可以不用想了，因為交易所還能活多久已經不好說了。

當前，監管風向雖然不夠明朗，但是對于各種打著區塊鏈旗號的資金盤詐騙項目，官方不會手軟。而對于老實做事的項目，我覺得只要平臺沒有作惡，就不會有什么大問題。

不說了，我要去把家里的豬賣了，準備加倉了。

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