數字貨幣:炒幣：資深玩家曝數字貨幣交易灰色地帶_EOS

近年來，以比特幣為代表的數字貨幣持續受到關注，與此同時，一系列問題隨之而來。

國家外匯管理局副局長陸磊在第五屆金融科技外灘峰會上說，應用區塊鏈技術，可以輕松繞開銀行，實現資金跨境流轉。與此同時，數字貨幣洗錢也是潛在威脅——用各種虛擬幣作為中介，先將匯款人所在地的法幣轉為代幣，再在收款端將代幣轉為收款人所在地的法定貨幣，在事實上完成跨境支付。

灰色交易借助數字貨幣

動態 | 神魚微博調侃收費炒幣群:F2Pool 魚池聯合創始人神魚發微博稱，最近貌似收費炒幣群挺火的，本老年人也與時俱進下，現收關門弟子一名，學費3BTC/月。 只教關門，現在報名還教關燈和關窗關空調。其在微博下方回復用戶評論稱，難怪收費群這么火呢，超過幣圈90%企業利潤了，要不明天歇業，再收個關窗弟子，想想都激動啊，月入百幣。[2019/7/23]

“幣圈一天，人間一年”。幣圈，是數字貨幣玩家組成的圈子。

聲音 | 陳偉星：炒幣是一個投機者、貪婪者、欺詐者的游戲:泛城資本陳偉星在微博中表示，炒幣，是一個投機者、貪婪者、欺詐者的游戲。這是一個博弈場，如果你投機，請接受漲跌；如果你明知欺詐而貪婪，請接受虧損；如果你是一個欺詐者，請做好進去的心理準備。但這三種人都沒有發幣集資貪污不干活的壞！對于貪污集資款的壞蛋，在目前即不能打，又不能告的情況下，應該想潑婦一樣，罵他斷子絕孫，死無葬生之地。[2019/5/13]

幣圈的許多資深玩家紛紛將手中的數字貨幣拋售、套現，已經入圈兩年的江銘就是其中之一。

肖磊：EOS是炒幣3.0，并不是區塊鏈3.0，自組織也可能是個偽命:500金研究院院長肖磊最新文章指出，區塊鏈的3.0版本，目前還沒出現，沒有任何一個應用，在3.0的時候，還是一個如此小眾的市場，還停留在線上技術層面，這個是不合理的，更重要的是共識的穿透力遠遠低于利益刺激，這個會限制規模性用戶的出現。因此，EOS，更多的可能是一個符合炒幣邏輯的區塊鏈概念形式，是一個非常好的標的，而不是真正的區塊鏈3.0。[2018/4/16]

“1月份是套現高峰期，行情到現在還沒緩過來，而且市面上的山寨幣也越來越多。”盡管如此，江銘并不打算退出幣圈。

江銘告訴記者，洗錢是數字貨幣價格支撐的一大支柱，是存在于暗網的交易。只要存在洗錢需求，數字貨幣的價格就一定會回升。況且，幣圈本身有點像灰色地帶，有時候圈子越亂，錢就越好賺。

有的幣圈微博博主甚至公開聲稱，“幣圈最大的一個實際商業價值，就是方便洗錢”。

幣圈“有點亂”幾乎成為共識，但亂象不止于此。

盡管很少參與數字貨幣交易，但朱誠對幣圈的關注已持續多年。

“有些灰色地帶的交易都會通過比特幣進行，這也是比特幣價格沒有崩潰的原因。”江銘向記者透露。

但在幣圈內部，對此也存在不同的聲音。

“數字貨幣說到底就是一堆加密的代碼，只有得到認可才會產生價值，得不到認可就沒有價值。只要不是為了圈錢而發行的幣，就和股票沒有太大區別，都是投資。”活躍在區塊鏈交流QQ群的一名幣圈玩家告訴記者，“與黃金白銀類似，剛開始缺少在洗錢方面的監管。但是現在很多大的交易所已經上線數字貨幣了，洗錢沒有以前那么容易。”

數字貨幣洗錢花樣不少，數字貨幣是如何成為洗錢工具，甚至淪為某些幣圈玩家口中的“洗錢神器”?

“代幣不是通過智能合約發布的，并且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺，大部分通過項目方自建的平臺交易。因此，代幣可以隨意兌換成其他的貨幣，這實際上也突破了外匯管理規定。”朱誠說。

在江銘看來，數字貨幣的跨國交易導致了監管困難，為洗錢提供了土壤。

一名幣圈玩家分析認為，也就是說，用戶有機會繞開最高等級的實名認證，通過交易平臺之間充幣、提幣的操作將數字貨幣分散轉移，為洗錢提供了機會。交流請加筆者！

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