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DOGE/US-1.47%筆者在3月3日的文章中，曾為大家報道過兩名中國比特幣OTC兌換商因為幫助朝鮮黑客洗錢，而被美國財政部制裁的新聞。現在該事件的最新進展是，這兩名比特幣OTC兌換商，除了被美國財政部凍結資金以外，還將面臨美國司法部的嚴厲懲處。
據美媒報道，美國司法部3月5日公布了對兩位中國比特幣OTC兌換商的公訴文件，他們被指控陰謀洗錢和無證經營匯款業務，目前此案已提交華盛頓特區法院審理。
幣安：已協助美國執法部門扣押與朝鮮網絡犯罪組織有關的440萬美元:5月25日消息，幣安官方今日表示：已協助美國執法部門扣押 440 萬美元并凍結與朝鮮有組織犯罪有關的賬戶，幣安調查團隊堅定不移地致力于打擊全球犯罪。[2023/5/25 10:38:58]
由于陰謀洗錢和無證經營匯款業務在美國均屬重罪，田某某和李某某一旦被華盛頓特區法院判定罪名成立，將面臨最高20年的服刑。除此之外，美國司法部還要求查封與田某某和李某某相關的103個加密貨幣賬戶。
Genesis債權人就DCG對重組的貢獻金額申請調解員協助:金色財經報道，根據法庭文件，破產的加密貨幣借貸平臺 Genesis Global 的債權人已要求法院為破產程序指定一名調解員。Genesis 的所有者表示，此舉反映了一群債權人決定放棄初步協議。
在今年早些時候與 Genesis 所有者數字貨幣集團 (DCG) 達成協議后，債權人周一在紐約南區破產法庭的一份文件中表示，他們正在就“金額、形式、 DCG 對債務人重組計劃的貢獻的時間和其他條款和條件。[2023/4/25 14:26:27]
美國司法部公布的公訴文件顯示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期間，利用個人賬戶和關聯賬戶，幫助朝鮮政府下轄黑客組織LazarusGroup提供收費的加密貨幣兌換服務，總價值超過1億美元。
動態 | Nebulas宣布成立社區協助平臺Go Nebulas:3月26日，Nebulas官方推特宣布成立社區協助平臺Go Nebulas。[2019/3/27]
按照美國司法部公布的相關規定，凡在美國從事貨幣兌換業務，必須在美國財政部下金融犯罪執法局注冊，并獲得貨幣服務業務牌照。而田某某和李某某正是因為在美國開展業務，但從未向FinCEN注冊。
美國司法部對本次案件異常重視，似乎是有意殺雞儆猴：一方面，強硬表示“這些被告被控洗幣價值超過一億美元，幫助朝鮮黑客掩蓋交易記錄，今天的行動證明，司法部將揭開加密貨幣的匿名面紗，以追究罪犯的責任，無論他們身在何處”另一方面，還聯合國稅局刑事調查處、聯邦調查局、國土安全局，以及韓國警察共同辦案。
本文來源：小鏈財經
作者：朝云
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