NBS:深入解讀閃電網絡：探尋比特幣支付通道的前世今生_BSPT幣

原文作者：Twitter@EvieEvieXia

原文編輯：Twitter@binary_dao

中本聰在 2009 年創造比特幣的時候，就有了關于支付通道的想法，并在 Bitcoin 1.0 中包含了支付通道的代碼草稿。之后的幾年里，支付通道和閃電網絡的實現方案，一直在被比特幣社區的極客們推動著向前，其力求實現比特幣的初心——搭建點對點的電子現金系統，即便這是一條難而遠的道路。

推特創始人 Jack 稱，將閃電網絡集成到 Twitter 或 BlueSky 中只是時間問題，并在 2021 年宣布 Twitter 可以支持第三方閃電網絡打賞服務。近期火熱的去中心化社交應用 Damus 內置的比特幣閃電網絡支付功能，再一次引發了大家對閃電網絡的關注。

閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果才在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。

閃電網絡的用例包括社交平臺打賞支付、跨境匯款、商戶支付、轉賬交易等，能夠滿足多樣化的支付場景需求。

2021 年薩爾瓦多將比特幣法幣化后，閃電網絡的支付數量和金額迅速上升。截止至 2023 年 2 月 8 日，閃電網絡一共有 1.6 萬個節點，近 7.7 萬個支付通道，通道資金約 5356 枚比特幣（約合 1.24 億美金）。

2022 年，閃電網絡領域也出現了多筆大額融資，包括a16z、Paradigm在內的頂級機構也參與到了相關項目的投資中。

當然，閃電網絡在普及化的路長還存在著許多挑戰，如何讓用戶從心理和行為層面接受用加密貨幣支付，以及如何基于用戶構建起巨大的支付網絡，這些都還有很長的一段路要走。但較為樂觀的是，閃電網絡已經有了不少真實有效的用例，在 Strike、Lightning Labs 等的共建下，隨著技術的不斷成熟，以及使用場景不斷豐富，或許有一天，閃電網絡之于比特幣，將如同 Visa 之于貨幣。

《廣東省深入推進資本要素市場化配置改革行動方案》：粵港澳以區塊鏈技術為基礎共建征信鏈:金色財經報道，廣東省人民政府昨日印發關于深入推進資本要素市場化配置改革行動方案的通知，方案提出，支持深圳深化央行數字人民幣應用創新試點，適時申請擴大試點城市范圍，以區塊鏈技術為基礎，粵港澳共建征信鏈，促進粵港澳大灣區征信合作。發展數字綠色金融，利用金融科技推動環境信息披露與共享，探索以區塊鏈為基礎的綠色資產交易。此外，方案還提出加快推進外資金融機構落地落戶及推進人民幣可自由使用和資本項目可兌換先行先試。[2021/9/15 23:25:48]

閃電網絡（Lightning Network）是比特幣的 Layer 2 解決方案，在比特幣的支付場景中，閃電網絡能夠幫助用戶節省成本，提升效率。

閃電網絡最早的概念叫“支付通道”，其設計思路是，使用交易替換的方式更新未確認的交易狀態，直至其被廣播到比特幣網絡上為止。中本聰在 2009 年創造比特幣的時候，就有了關于支付通道的想法，并在 Bitcoin 1.0 中包含了支付通道的代碼草稿，其允許用戶在交易被網絡確認之前更新交易。在 2013 年，Mike Hearn 在比特幣開發郵件組中進一步闡述了中本聰對支付通道的想法。

在后來的幾年里，陸續出現了相關的解決方案，但都沒有帶來太大影響。直到 2015 年 2 月，由 Joseph Poon 和 Thaddeus Dryja 寫的白皮書——“The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payment”發布。就此，閃電網絡橫空出世。

閃電網絡的支付信道網狀路由

聲音 | 陳思劼：區塊鏈等技術不斷深入應用，推動產業發生深刻變革:12月13日下午，第一財經2019杰出商界領軍者高峰論壇在上海舉行。上海第一財經傳媒有限公司總經理陳思劼在會上致辭。陳思劼表示：新一輪的科技革命正在悄然到來，眾多產業被新科技激發活力，比如人工智能、大數據、區塊鏈和云計算等技術，在行業不斷深入應用，推動產業發生深刻變革。新技術的發展在新經濟時代勢不可擋，企業的創新升級勢在必行。[2019/12/13]

2015 年 12 月，Gregory Maxwell 在比特幣開發者郵件中提出了一份擴展方案路線圖，其中突出地包括了閃電網絡。該路線圖獲得了比特幣技術社區大部分人的支持，并在 Bitcoin Core 項目中實施。這一下，就激發了大家對閃電網絡的期待。隨之，帶著滿腔熱情的開發者們構建了閃電網絡的協議棧——BOLT。基于這個標準，閃電網絡能夠兼容比特幣、萊特幣（或其他類比特幣的 Token）。

2018 年 3 月，Lightning Labs 發布了 beta 版本的閃電網絡實現方案，其功能可以支持早期用戶使用，這標志著閃電網絡發展的一個里程碑。同時 Lightning Labs 宣布獲得了 250 萬美元的種子輪融資，投資人包括 Twitter 的創始人 Jack Dorsey。之后有關閃電網絡的協議和應用逐漸豐富起來，比如 BOLT 協議的加強版——OmniBOLT、可支持比特幣閃電網絡的支付平臺 Cash APP 及 Strike 等等。在 Damus 推出后，閃電網絡又一次迎來了新的突破……

閃電網絡的核心思路并不復雜，即將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果才在鏈上確認，從而提高現有比特幣網絡的交易效率，其運作方式如下：

交易的雙方在首筆交易時建立一個鏈下的支付通道，本質上就是待交易雙方共持的記賬本，用于保存交易記錄。交易雙方在通道中鎖入一定數量的資金，然后通過私鑰進行簽署交易。

聲音 | 中國科學院院士：深入貫徹落實密碼法 推動商用密碼標準制定與產業發展:中國科學院院士王小云針對深入貫徹落實密碼法、推動商用密碼標準制定與產業發展有以下幾點認識：1.密碼法準確界定了密碼的定義與內涵；2.加快推進商用密碼產業發展、頂層設計并完善商用密碼檢測認證體系；3.加大密碼核心關鍵技術的自主創新能力與標準制定，貢獻中國密碼的智慧與方案；4.加快雄安新區同步規劃與建設密碼防護體系；5.加快推進以密碼技術為支撐的區塊鏈技術研發以及試點工程，加快區塊鏈行業標準、國家標準以及國際標準制定進程；6.動密碼專業建設與學科發展，加大規模化密碼人才培養力度。（經濟參考報）[2019/11/21]

閃電網絡的運行邏輯，來源：https://www.youtube.com/watch?v=FOT6NqaEtfc

雙方之間的資金轉移不在鏈上進行，而是只保存在彼此的賬本上，當其中一方或雙方決定不再需要該通道的時候，結算的余額再在主網上廣播。

但是閃電網絡不僅僅只是雙方的直接連接，其可以使得大量單條的通道串聯起來，從而形成一個相互連接的、廣闊的支付網絡（如下圖）。也就是說，假設 C 和 A 有通道，C 和 B 沒有通道，但是 A 和 B 有通道，那么 C 就可以通過 A 間接地來和 B 進行交易，而作為中間商的 A 可以收取路由費用。在閃電網絡中，網絡會找到最少節點、最少交易費的路徑來完成交易。

聲音 | 香港金融發展局董事：香港金融服務的質量將隨著區塊鏈等應用的深入進一步提升:據新華網報道，中共中央、國務院日前印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，大灣區共同家園投資有限公司總裁、香港金融發展局董事胡章宏表示，伴隨新的政策出臺，大灣區建設國際科技創新中心，香港打造一系列新的中心、平臺以及發展特色金融等目標的推進，香港金融體系的結構將愈發豐富。隨著區塊鏈等科技應用的深入以及金融科技等新業態的不斷培育，香港金融服務的質量和效率也將進一步提升。[2019/2/21]

閃電網絡運行邏輯，來源：https://www.youtube.com/watch?v=FOT6NqaEtfc

比特幣網絡當前每秒最多可以執行的交易數量為 7 筆，網絡使用的增加可能導致交易確認被延遲，十分不利于用戶的支付體驗，然而 Visa 每秒可執行的交易數量達數千筆。由于閃電網絡支付在通道內的交易都是在鏈下的，只需智能合約來執行，無需全網確認，所以大大提升了處理效率。從理論上講，閃電網絡每秒可實現的交易數量達百萬級別。

閃電網絡的 tps 優勢對比（來源：Blockstream）

閃電網絡可以用單個比特幣劃分的最小單位"聰"來支付（1 比特幣= 1 億聰），這滿足了日常小額支付的需求。

比特幣區塊空間屬于稀缺資源，需要用戶之間相互競價，才能夠確保自己的交易及時納入區塊空間。對于礦工而言，肯定會優先納入手續費更高的交易。如果沒有多少用戶做交易的話，可以把手續費設置的很低，這樣交易可能會納入到下一個區塊，但是如果同時交易的人很多時，就會導致手續費大幅上漲。當前比特幣交易手續費在 1.5 美金左右，而在 2021 年市場巔峰時期則突破了 60 美金（如下圖）。對于數千美金的交易而言，這點手續費可以在接受范圍內，但對于日常的小額支付，如買咖啡，加上手續費的話就很不劃算了。Visa 和萬事達卡每筆交易會收取 2% ～ 3% 的手續費，而使用閃電網絡， 100 美元的交易費不會超過 1 美分。由于極大地降低了交易費用，閃電網絡使得用比特幣作為日常支付變得經濟可行。

聲音 | 法中委員會秘書長林碧溪：中法兩國深入區塊鏈及人工智能合作:據人民網消息，2018年第五屆中法團隊合作創新獎即將在巴黎揭幕，法中委員會秘書長林碧溪表示，今年提交的候選項目中，區塊鏈、人工智能、數字化工具的項目明顯增加，且涉及領域非常廣泛，覆蓋核電站老化預測的解決方案、區塊鏈學歷認證及智慧城市能源管理等領域。林碧溪指出，中法兩國創新合作的多樣性，體現在創新合作的跨領域特征中。當今世界技術革新非常迅速，從區塊鏈、人工智能到數字應用，都需要中法合作團隊及時掌握并適應形勢，才能致力于開發未來的新技術。[2018/11/30]

比特幣的交易手續費，數據來源：https://bitinfocharts.com/zh/comparison/bitcoin-transactionfees.html#3y

2021 年薩爾瓦多將比特幣法幣化后，閃電網絡得到了更多的應用，通道中的BTC數量也在快速增長（如下圖）。截止至 2023 年 2 月 8 日，閃電網絡一共有 1.6 萬個節點，近 7.7 萬個支付通道，通道資金約 5356 枚比特幣（約合 1.24 億美金）。

閃電網絡中的 BTC 數量，數據來源：https://river.com/learn/files/river-lightning-report.pdf

閃電網絡通道的集中地主要在美國、加拿大、德國。僅美國的通道數量就占了 30.15% ，而在亞洲，僅新加坡的通道數量占比相對較高（1.644% ）。由于閃電網絡在亞洲的使用極少，東西方之間對閃電網絡存在著認知差。

閃電網絡全球的節點及通道情況，圖片來源；https://explorer.acinq.co/2.使用場景

在技術逐漸成熟的基礎上，支付及社交巨頭們在推動著閃電網絡的普及。當前閃電網絡的使用場景包括：

社交平臺支付打賞：近期火熱的 Damus 支持了閃電網絡支付及打賞功能，用戶可選擇使用 Strike、Cash App、Blue Wallet 等數十個錢包。

跨境匯款：數字支付平臺 Strike 于 2023 年 1 月宣布與 Send Globally 合作，使得美國和菲律賓的用戶之間可以通過閃電網絡進行快速、安全、低成本的匯款。通過 Send Globally，美元可以轉換成比特幣，通過閃電網絡發送至收款人所在國家的第三方合作伙伴，再轉換成當地貨幣并直接發送到收款人的賬戶。

商戶支付：Strike 和 Shopify、Blackhawk Network、NCR 合作建立了比特幣支付系統，該系統允許商家在客戶使用加密貨幣付款后快速接收美元。目前支持該支付系統的商家包括麥當勞、CVS、Walgreens、Whole Foods 和沃爾瑪等。

轉賬交易：Jack Dorsey 領導的支付公司 Block 旗下的支付平臺 Cash APP 可支持通過閃電網絡發送和接受比特幣。

對于普通用戶而言，通過支持閃電網絡的錢包即可簡便地完成充值及支付。以較為常用的非托管錢包 Phoenix 為例，它可以為用戶自動創建支付通道。在創建通道時，Phoenix 會收取 1% 以及約 3000 聰的費用，但若使用已有的通道支付，則是免費的。另外，它擁有兌入和兌出功能，用戶可以無縫發送和接收鏈上交易。除了 Phoenix 外，當前支持閃電網絡支付的應用還有 Blue Wallet、Muun、Strike、Cash App 等，這些應用近年來也在不斷地優化迭代，極大地降低了用戶使用閃電網絡的門檻。

支持閃電網絡的支付方式，圖片來源：file:///Users/xiayiwei/Downloads/the-state-of-lightning-volume-2.pdf

2022 年，閃電網絡領域也出現了多筆大額融資，包括a16z、Paradigm 在內的頂級機構也參與到了相關項目的投資中：

2022 年 4 月，專注于比特幣業務的公司 Lightning Labs 完成 7000 萬美元 B 輪融資，Valor Equity Partners 領投。

2022 年 5 月，由 Meta 加密貨幣主管 David Marcus 創立的比特幣閃電網絡公司 Lightspark 完成了一輪融資，本輪融資由a16z和 Paradigm 領投。

2022 年 9 月，基于比特幣閃電網絡建立的加密支付應用 Strike 宣布完成 8000 萬美元 B 輪融資。

關于閃電網絡的缺陷，網絡上有觀點認為其節點運行可能走向中心化、通道容量較高時路由可能遇到流動性問題等，但閃電網絡還處于非常早期，出現一些問題和不足是非常之正常的，且相關的基礎設施和生態都在完善之中，只要閃電網絡是有價值和意義，且有真實用戶需求的，我們不妨可以多給它一些耐心。當然，從閃電網絡的普及方面來看，用戶教育確實是個不小的挑戰，如何讓用戶從心理和行為層面接受用加密貨幣支付，以及如何基于用戶構建起巨大的支付網絡，這些都還有很長的一段路要走。

總體而言，閃電網絡為比特幣用于日常支付開辟了新的路徑，也為比特幣實現“點對點電子現金系統”的初心而努力著。閃電網絡從想法提出到 2018 年正式落地，一直在艱難中前行，至今仍處于早期階段。但較為樂觀的是，閃電網絡從 2021 年起發展迅速，逐漸在用戶群體間形成共識，并擴展了真實有效的用例。

Damus 作為去中心化社交應用，支持了閃電網絡，用戶可以在應用中進行支付和打賞，通過這種方式或將有效培養用戶使用比特幣進行小額支付的習慣。另外，Strike、Lightning Labs 等也在持續推進閃電網絡的發展。或許有一天，閃電網絡之于比特幣，將如同 Visa 之于貨幣。

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