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OTC:還原6月“凍卡潮”來龍去脈:東莞凍數千張卡 幣圈人心惶惶_DAO

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4日開始,一場“凍卡潮”在幣圈鬧得人心惶惶。吳說為你介紹這次事件的來龍去脈,以及背后相對接近真相的真實情況。

先說結論,吳說區塊鏈綜合調查判斷,第一,確實有大量幣圈人士的銀行卡在4-5日遭到凍結;第二,火幣承載了80%的OTC銷量,因此火幣上確實出現了一些凍卡,但并不是火幣的單獨現象,其他交易所也有發生;第三,凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查,尤其是東莞JC的行動導致數千張銀行卡被凍,場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。

4日晚間,一張疑似火幣OTC商家鄭德興的截圖在網上流傳。鄭德興是火幣最早獲得藍盾標識的商家之一。藍盾是火幣對OTC優質商家的一種標識,需要鎖定資產、三個月未出現異常、更加嚴格的KYC等。出現問題,藍盾廣告方依據該筆訂單金額的10%向賣方進行賠付,單筆訂單賠付上限為1000 HT。

辟謠來得很快,鄭德興自己在朋友圈辟謠。火幣股東杜均也在朋友圈辟謠。從事加密貨幣行業的夏巍律師也表示,不單單火幣,整個幣圈的場外交易都出現了大面積凍卡。

香港金管局:銀行間開放API問題需在9月前解決,含虛擬銀行:金色財經報道,香港金管局為推動銀行與銀行間開放應用程式接口(開放API)期望業界在9月之前能夠解決整合遇到的技術難題(Defects),爭取今年底前正式啟用銀行間客戶數據分享平臺(Inter-Bank Account Data Sharing,IADS),據悉參與香港開放API有28家銀行,包括3家發鈔銀行、中小型銀行及虛擬銀行。金管局要求銀行提供更具體的推進時間,但能否于今年度香港金融科技周舉行期間(10月30日至11月5日)作進一步公布仍有待觀察。[2023/7/29 16:06:18]

幣安不失時機地蹭熱度,更是把這件事推上了更高的熱度。

好了,看完了這些之后,真相究竟是什么。

吳說區塊鏈綜合調查判斷,第一,確實有大量幣圈人士的銀行卡在4-5日遭到凍結;第二,火幣承載了80%的OTC銷量,因此火幣上確實出現了一些凍卡,但并不是火幣的單獨現象,其他交易所也有發生;第三,凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查,尤其是東莞的行動導致大量銀行卡被凍。

ConsenSys新服務條款:保留在需要時預扣稅款的權利:5月18日消息,1inch聯合創始人AntonBukov發推表示,區塊鏈軟件技術公司ConsenSys于4月份更新服務條款,其中4.3Taxes一項表示旗下產品“根據適用法律的要求,各方將負責確定并支付所有稅款和其他政府費用和收費...我們保留在需要時預扣稅款的權利。”[2023/5/18 15:10:04]

不僅多個OTC商家對吳說區塊鏈表示遭到連續凍卡,易理華的夫人也在朋友圈表示被凍了三張卡。原幣信、現OTC商家孫小小也在微博表示,5日中午遭到凍卡,并且曬出了被凍卡的信息。

一張疑似商家制圖也在網上流傳。

網傳東莞嚴查電信詐騙,導致凍卡超過千張,多個OTC行業人士對吳說區塊鏈證實了這一消息。

數據:截止10月31日Valor凈銷售額增至3.39億美元:金色財經報道,金融科技公司Valor公布了截至2022年10月當月管理資產、其交易所交易產品(“ETP?)凈銷售額的最新信息。數據顯示,截至22年10月的當月,Valour 的總管理資產 (AUM)為 1.1285 億美元,凈銷售額增至3.39億美元。[2022/11/3 12:14:27]

夏律師表示,近期經常有黑錢通過場外出入幣進行洗錢,特別是USDT。場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。最近,各地開展了專項的打擊詐騙活動,打擊疫情后愈演愈烈的詐騙活動,4日出現的大面積凍卡有很大概率跟這個有關。

孫小小微博表示, 主要有以下幾種資金流入銀行卡可能會導致凍卡,而且很不幸,目前這幾塊是除了機構以外主要的入場資金,所以,凍卡情況未來有可能會越來越嚴重。

Aragon社區正在就是否轉移AN DAO國庫資金進行投票:金色財經報道,Aragon 社區正在投票決定從舊的DAO結構轉變為將委托投票作為其架構的一部分后如何處理其國庫資金。這次投票是 Aragon 社區內正在進行的兩項民意調查之一。第二次投票是決定當新的 DAO 出現時Aragon Network?DAO (AN DAO) 的章程會發生什么。在這種情況下,憲章是指用于建立AN DAO 的協議。隨著向委托投票 DAO 的過渡,將為新的去中心化組織創建一個新章程。[2022/9/26 22:30:59]

1. 電信詐騙。2. 菠菜相關資金。3. 資金盤/殺豬盤相關資金。

火伊婕律師對此的解讀是:

1:“凍結賬戶”屬于強制措施,通常只有司法機關和部分行政執法機關才有權力,一般情況下銀行不行。

法機關凍卡的原因?主要是兩個原因,違法犯罪、收到贓款。違法犯罪說的是,你自己做了違法犯罪的事,用這張銀行卡作為收付款工具。這種情況,普通的虛擬貨幣購買人,比較少見。最常見的就是收到贓款,這里要區分下,是收到了第一手的黑錢,還是這筆有問題的款項經過了好幾個賬戶轉移,到了你的賬戶。

BAYC NFT系列的歷史成交額已超過23億美元:金色財經消息,據WatcherGuru發推稱,Bored Ape Yacht Club(BAYC)NFT系列的歷史成交額已超過23億美元。[2022/7/4 1:48:35]

2:凍結和交易金額大小有關聯么?并沒有,小到幾千,大到幾萬,甚至幾十萬,都有被凍結的可能。唯一的關聯,就是這筆錢最初的來源不合法。

3:資金轉了那么多手,交易豈不是很沒有保障?并不用太過擔心,司法機關一般只會凍結1、2級賬戶,多一些可能凍結到4、5級賬戶,這個看各地和各個案件不同的操作了。凍結到十幾級賬戶,這種情況還是很少見的。

4:司法機關會凍結多久?這個不好說,一看這筆錢所涉及的案件性質,是違法案件,還是犯罪案件。二看司法機關的操作流程,常規的如果確定和案件相關,多數只能等到案件全部結束了才能解凍。如果經查實,和案件無關的,那很快就會解凍了。

事實上,5月中旬,廣州白云剛剛打掉了首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙"洗錢"的團伙,涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。詐騙分子先利用偽造的火幣網站進行詐騙,然后再通過某團伙進行OTC洗錢,將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。

此外,OTC商家孫小小在微博中還提出了一些非常實用的建議,吳說區塊鏈獲得孫小小授權發布,因內容較長,略作刪改:

1. 別貪便宜,現在QQ,微信,tele群里會有各種匿名收/出USDT的人,許諾‘超高’回報,通常一個U有好幾分差價,讓你幫他們實名買U,這種單子千萬不能接(各種U跑分平臺也不能碰),用你的實名信息幫他們交易就等著JC叔叔上門來找你吧。這種交易大概率收到一手臟錢,收到一手臟錢卡肯定被凍,有朋友因為收到過一手臟錢被KuaSheng過。2. 去KYC認證嚴格平臺找交易筆數多且交易時間長的交易員交易,現在很多平臺都做了基本的KYC認證,但有的平臺的認證會更加嚴格,這里推薦幣信和比特派,這兩家除了基本的KYC認證以外,都有一些額外的風控措施,用過的朋友應該有了解很多人吐槽火幣,其實火幣風控并不是吃干飯的,流量大,深度好,速度快,你愿意用,犯罪份子也愿意用,所以被凍的概率感覺會更大一些。當然,如果你選擇去隨便填個身份信息,就可以進行法幣交易的平臺交易,只能自求多福了,不要以為只買幣應該沒問題,最近已經有很多反向凍結案例出現。3. 盡量專卡專用,不要使用房貸卡這樣重要的銀行卡接收場外交易資金。如果可能,使用比較小眾的銀行接收場外資金,比如各種地方商業銀行等等,銀行卡可以半年或一年以后掛失換一個新的卡號,具體原因這里就不說了。4. 盡量不要提現,有人分享提現規避風險,這么做可以切斷網上資金往來記錄,但對JC叔叔來說,你這提現操作等于臟款落地,之前有人分享各種支付寶網上銀行互轉也是同樣道理,主動切斷資金關聯,只能增加自己嫌疑。當然,這也與各個案件具體辦案人員如何評定有關。5. 保留完整交易記錄,銀行流水,鏈上轉賬記錄,平臺訂單記錄,微信聊天記錄,等等等吧。6. 如果可能,找熟悉的交易對手去交易,因為一旦發生凍結,如果你的交易對手方愿意配合你去說明情況,對解凍還是有幫助的,雖然說明了情況不一定能解凍,但總好過出了問題你連找誰都不知道,對不對?如果發現被凍結如果處理?1. 聯系銀行,獲取凍結機構信息,最好的情況是知道哪里凍結的,拿到相關辦案人員的聯系方式。有些情況下銀行只能看到凍結機構,這就得靠你自己去網上或其他方法找到對方聯系方式了。2. 和凍結相關單位取得聯系,說明自己情況,爭取獲得哪筆資金出問題的相關信息,如果能知道和什么案件有關,涉及金額規模,心里會更有譜一些,當然,很多時候電話里JC是不會透露相關信息的,需要去JC所在地配合調查,這時候一定不要躲也不要怕,準備好保留的交易資料,如實描述配合調查就好。當然,溝通的態度也要注意。3. 如果遇到粗暴執法,這個就不在這里討論了。(此處夏律師建議,部分地區的JC不能主動聯系,最好不去管,到期了可能自動解卡,如果去聯系了反而會被一直凍結(云、豫)。)

4. 現在有很多號稱能幫你查解凍的法律援助團隊和獨立律師,大概率是坑,事情不一定辦的成,錢肯定不會少收,謹慎吧。5. 如果被凍結資金很多,涉案資金較少,是可以協商扣押涉案金額等值的資金,卡里剩余部分解凍,這么操作JC叔叔會給你開扣押資金的收據。當然這也與涉及案件和具體辦案人員辦案方式有關。6. 有朋友給過建議,如果凍結金額很大,涉案金額又不是很大,凍結很久不做處理,有各種投訴渠道,我目前沒有操作過,身邊也沒朋友有經驗,歡迎操作成功過的朋友分享一些相關經驗。7. 其他操作方式,如果你神通廣大,有各種門路可以解凍,當然更好啦被凍結不要太慌,如果能說清楚交易流程,流水證明材料也匹配的上,大概率是沒什么問題的,也有朋友遇到過凍結一段時間,凍結卡里的涉案資金直接被劃轉的情況。這種如果涉及金額不大,一般就自認倒霉吧,如果涉及金額很大,只能另想辦法了。場外交易,很多時候是個概率問題。

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