以太坊:以太坊異常手續費轉賬「新疑犯」：PlusToken 企圖通過混合器隱匿蹤跡來進行洗錢？_BIT

神秘地址可能是一個正在洗錢的僵尸機器程序，大部分交易是向韓國的幾家交易所進行存取款。

撰文：FrankTopbottom編譯：婁月

6月10日，一個未知地址轉移了0.55ETH，然而交易交易費用卻高達10,668.7ETH，這筆交易由SparkPool打包。

在第一筆交易發生大約20小時后，該地址再一次轉出350ETH，同樣支付了高達10,668.7ETH的巨額交易費，這一次交易的打包方為Ethermine礦池。

這一神秘地址兩天內的魔幻操作創下了以太坊鏈上史上最高手續費記錄。究竟是『善舉』還是『被盜』？這兩筆足以載入以太坊史冊的交易引發了市場極高的關注。

分析師：相比PayPal 以太坊當前市值被嚴重低估:加密貨幣分析師兼交易員拉克戴維斯（LarkDavis）認為以太坊（ETH）被嚴重低估。在一段新視頻中，戴維斯將以太坊與PayPal進行了比較，表明盡管在市值方面以太坊規模較小，但交易量已經遠遠超過了支付巨頭。目前，PayPal的市值是3440億美元。以太坊的價值比PayPal公司的價值低1000億美元。戴維斯表示，2020年，PayPal處理的總交易額為9360億美元，但僅在2021年第一季度，以太坊就處理了1.5萬億美元的鏈上結算總額。因此，僅在第一季度，以太坊的交易量就比PayPal2020年全年的交易量高出50%。（dailyhodl）[2021/6/27 0:09:11]

既然這兩筆異常手續費交易都來自同一地址，那么動機也可能一致。

IoTeX主網v1.2版本將于4月30日正式發布，全面支持以太坊開發工具:據官方消息，物聯網區塊鏈平臺IoTeX即將于4月30日發布主網v1.2版本。主網v1.2版本將使IoTeX網絡與以太坊無縫銜接，開發者可以直接使用Metamask、Remix、Truffle、Gragh等以太坊工具開發基于IoTeX主網智能合約和dApp。同時，主網v1.2版本對網絡的節點運行和數據管理進行了升級：新的日志文件將支持ELK格式，掉線節點將可以即時重新鏈接同步網絡出塊，數據庫整合升級，創新的數據壓縮管理，鏈上檢索加速等。

作為硅谷開源項目，物聯網區塊鏈龍頭IoTeX致力于用自主構建的高速公鏈、智能合約和可信邊緣設備，來實現萬物可信互聯，將真實世界資產接入加密世界。[2021/4/24 20:54:50]

關于這一神秘地址的幾個公開特征：

動態 | 以太坊未確認交易17171筆:Etherscan.io數據顯示，當前以太坊未確認交易17171筆，與此前相比未確認筆數有較大幅度上升，目前以太坊網絡擁堵程度較為嚴重。[2019/5/7]

該地址是一個新地址，第一筆交易日期為6月7日；該地址有「自動化操作」痕跡，因為交易非常頻繁，Gas費用為60Gwei；許多交易都與韓國交易所相關，主要集中在Upbit；在第一筆交易中，ETH被發送到Bithumb存款錢包，第二筆交易被發送到Upbit存款錢包；從該地址發送的大多數交易的值都不是整數，因此不太可能是交易所使用的地址；開采礦池不同的；在第二次異常交易之前，交易沒有停止。由于大量資金從Bithumb熱錢包流向神秘地址，聯系到Bithumb最近的錢包遷移活動，以及大多數交易都發送到Bithumb所屬地址進行放入，因此這一神秘地址或與Bithumb的托管有關。不過客戶通過錢包與交易所進行資金轉換的情況是比較常見的。

比特幣自由落體暴跌 以太坊或奪走加密貨幣王座:加拿大風險交易所支持的名為Citizen Hex的聯合創始人兼首席執行官本羅伯茨(Benjamin Roberts)認為，比特幣是否能提高交易效率以及以太坊未來的發展存在不確定性等都是造成比特幣此次暴跌的原因。雖然比特幣與以太坊都是基于區塊鏈技術的加密貨幣，但以太坊是一個開源平臺，可以創建和發布去中心化的應用程序。羅伯茨預計，以太坊在2018年將成為主要的加密貨幣。他表示，人們將繼續看到以美元衡量的波動性，直到以太坊在市值方面明顯的領先于比特幣平臺為止。[2018/1/31]

根據DuneAnalytics數據顯示，Upbit似乎與神秘地址關系更密切。普遍來看，接收者和發送者經常是相同的交易所地址，但數據顯示出，一些以太坊直接進入交易所的用戶存款錢包，這看上去就不是很合理了。

上圖顯示了第二筆交易的接收者中的資金如何轉移到Upbit熱錢包。發送者通過一次性地址向Upbit熱錢包發送資金。圖表中一次性使用的地址是隨機選擇的、而且數量巨大。這表明可能與加密貨幣混合服務有關，并且與韓國個人或實體交易所有關聯。

神秘地址牽扯到龐氏騙局PlusToken？

在對交易混合器的追蹤中發現了與龐氏騙局PlusToken的聯系。Elementus發現該項目已經收集了將近1000萬個以太坊，之后不久在交易所中發現了以太坊。

為防止洗錢行為發生，多數交易所都采用了反洗錢(AML)策略。不過，PlusToken的情況要復雜得多，因為參與者從2019年6月開始就面臨取款問題，當時這一龐氏騙局項目已經存在了一年多的時間。資金在當時就可以被轉移到幾個交易所并且可以在不同的錢包中移動，但卻沒有受到足夠的關注。

目前，PlusToken已知地址中約有79萬個ETH。剩下的ETH被分配到不同的錢包中，其中不僅限于交易所錢包地址，因此轉移的地址很難進行調查。

上圖顯示了資金從PlusToken到神秘地址的過程。PlusToken借助了一些低活躍地址到Upbit交易所內，來自Upbit熱錢包的ETH又使用一次性錢包最終出現在神秘地址中。

PlusToken地址同樣通向了交易所的存款錢包，這些存款錢包從神秘地址中收到了資金。在上面的例子中，來自PlusToken的ETH通過可能被錯誤標記為交易所的地址，從不同的被盜錢包中收取了資金，以便進一步清理痕跡。為了混淆對該地址的追蹤，還發出了一個未知的WOR代幣，此后從混合器地址分發。分發結束后，該代幣就不再使用了。

只是一個洗錢的僵尸程序？

綜上所述，發送兩次交易并收取500萬美元費用的地址可能是一個正在洗錢的僵尸機器程序，并且可能與PlusToken有關，同時僵尸程序大部分交易是向韓國的幾家交易所提款和存款。

另一個支持非法資金來源的論據是地址所有者和收取費用之間的聯系缺失。Ethermine礦池SparkPool和已經開始向其礦工分配費用，所以勒索假設值得推敲。

盡管如此，異常交易可以被解釋為嘗試利用礦池退款來進行快速洗錢的企圖。如果確實是PlusToken，也許可以通過這樣的方式來切斷與PlusToken地址的連接。

去年也發生過類似的案例，所有者只需從相同的地址發送一個交易，或者用他們的私鑰簽署一條消息，來證明自己是發送方，就可以驗證身份。

據鏈聞此前報道，2019年2月19日，以太坊鏈上出現一筆只有0.1ETH的交易，然而交易者卻給出了高達2,100個ETH的手續費，當時的打包方為Sparkpool，隨后韓國一家區塊鏈公司聯系了Sparkpool，最終將2100ETH的一半獎勵給礦工，并將另一半返還給這家韓國公司。

總而言之，Upbit、Bithumb和Coinone等交易所還應檢查與可能充當混合器的地址進行交互的用戶帳戶。

來源鏈接：medium.com

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