區塊鏈:涉及上億元，以區塊鏈之名行詐騙之實，火幣HT搬磚套利騙局破了_eth學校

邁凱倫-650S價值400萬，法拉利-CaliforniaT價值300萬，豪華奢景別墅至尊獨享價值800萬，擁有它們的人“白手起家”靠一項“技術”走上了人生“巔峰”，全然不顧背后是多少受騙人的淚水

近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

搬磚就能獲利？

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

報告：中國已有264家上市公司業務涉及區塊鏈技術:12月30日消息，陀螺研究院日前發布《2021年中國區塊鏈產業發展報告》，報告顯示，目前中國約有區塊鏈企業1374家，同比增長3.39%。企業類型中，大約一半都為初創企業，互聯網企業位居第二位（24%），金融機構占據14%。

此外，報告統計中國有264家上市公司涉及了區塊鏈相關業務，同比增長2.27%，超過110家公司實現了區塊鏈落地與探索，但仍有超過50%的公司只停留在概念階段。[2021/12/30 8:13:28]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

金固股份：參股企業磁云唐泉主要業務涉及區塊鏈技術:金固股份（002488.SZ）在問董秘平臺回答投資者提問時表示，公司參股北京磁云唐泉金服科技主要業務包含有，磁云唐票以產業鏈內應收應付為依托，基于區塊鏈技術和真實供應鏈場景，實現數字資產的切分、轉讓。[2020/3/9]

小科普1

與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元。

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。接報后，甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

動態 | “暴走打卡”微信公眾號涉嫌非法集資 平臺規劃涉及區塊鏈技術:據新京報消息，尋找中國創客記者近期發現，一個叫“暴走打卡”的微信公眾號在不收取用戶押金的前提下提供一種叫“VIP免打卡，領取固定收益”的服務。且該平臺在企業規劃一欄中寫道，后期將“依拖（應為“托”，編者注）區塊鏈技術”，“待平臺積累數十萬會員量，將發行‘早起鏈’上國際交易大盤，凡是參與挑戰的會員，前期平臺數據默認為股東，送對應股權，未來有機會獲得十倍百倍千倍的市值分紅。”國家企業信用信息公示系統顯示，該企業業務范圍為軟硬件開發、咨詢，集成電路研發，信息技術方案及信息技術解決方案的設計、咨詢，軟件銷售；五金、建筑材料的銷售，并未涉及金融領域。但互聯網領域知名律師游云庭稱，在沒有相關資質的情況下，該企業涉嫌非法集資，屬于違法行為。[2018/12/18]

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

聲音 | Chris Burniske：SEC關注的是“必須注冊證券”這項法定要求 而非Airfox和Paragon涉及欺詐:Placeholder VC合伙人Chris Burniske在社交媒體表示，表達此前美國SEC對加密貨幣初創公司CarrierEQ Inc.（也稱為Airfox）和Paragon Coin Inc.的處理發表看法稱，SEC關注的是“必須注冊證券”這項法定要求，而非兩家公司涉及欺詐。這兩起案件都沒有涉及任何形式的欺詐或虛假陳述，相反，美國證交會關注的是一項法定要求，即必須注冊證券，除非它們符合豁免條件。[2018/11/19]

小科普2

智能合約是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

“僵尸”聊天群

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

收網抓捕

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。遠離電信詐騙，提高自我意識！比特幣才是區塊鏈的王者！挖礦是獲取比特幣最穩健的方法！

比特幣挖礦機就是用于賺取比特幣的計算機。這類計算機一般有專業的挖礦芯片，計算機下載挖礦軟件然后運行特定算法，與遠方服務器通訊后可得到相應比特幣！區塊鏈技術的應用才剛剛開始，數字貨幣也在慢慢崛起！大家一起來挖比特幣了!現在還送算力1

Tags：區塊鏈ETH比特幣300區塊鏈存證eth學校泰達幣和比特幣區別是什么小硬幣歷險記300

比特幣交易