TWI:首發｜Twitter賬號比特幣詐騙事件復盤分析_TITTY

事件概覽

2020年07月15日，在針對Twitter的大規模攻擊中大量Twitter賬號受到影響。

詐騙事件開始于攻擊者接管了就職于BitMEX的一位員工的賬號AngeloBTC。

至少有30多個被關注度較高的賬號在接下來的4個小時中受到影響。

詐騙事件復盤分析

2020年7月15日，星期三，這次針對Twitter的大規模攻擊的目標是許多知名人士、大公司和某些數字貨幣交易所的Twitter賬戶。被攻擊者接管的賬號多數被用來發布BTC詐騙信息，包括美國前總統奧巴馬、明星金·卡戴珊、比爾蓋茨以及“硅谷鋼鐵俠”埃隆馬斯克等。

OKExChain即將上線 生態合作伙伴TokenPocket首發支持:據官方消息稱，OKT創世發行階段結束后，OKExChain主網即將上線。OKExChain憑借強大的技術實力，大規模應用落地承載能力，以及生態拓展潛力，已經累計了大批優質的生態合作伙伴，其中，多鏈錢包TokenPocket已與OKEx達成合作并將首發支持主網上線。屆時用戶使用TokenPocket錢包即可進行賬號注冊與交易轉賬操作，后續通過TokenPocket錢包還可便捷體驗OKExChain DEX、OKExChain SWAP等DApp。[2021/1/8 16:44:26]

在Twitter公司的聲明中解釋到，此次針對Twitter大規模攻擊中，黑客通過入侵，獲取內部系統的訪問權限，并攻擊了一些Twitter員工的賬號，并更改了那30多個高關注度的賬戶的相關的e-mail地址。

BKEX Global將于今日15:30首發上線GHST:據BKEX Global公告，BKEX Global將于2020年9月15日15:30（UTC+8）首發上線GHST（Aavegotchi），開放交易對：GHST/USDT。

Aavegotchi 基于DeFi借貸平臺Aave生態，并為以太坊區塊鏈游戲引入了多項創新，包括DeFi代幣抵押、動態變化的稀有性、稀缺性收益挖礦，基于DAO治理的游戲機制以及微型游戲的虛擬空間等。 Aavegotchi是一種全新的NFT數字收藏品，每一個Aavegotchi均為一枚ERC721標準的NFT，這意味著每一個Aavegotchi都是獨一無二的，并由抵押資產數量、不同特質和對應的游戲裝備來決定其價值和稀缺性。[2020/9/15]

但是所有的一切是怎么發生的呢？

聚幣Jubi已于9月9日20:05首發上線GOF 開盤最高漲幅達2400%:據官方消息，聚幣Jubi已于2020年9月9日20:05首發上線GOF，開盤最高漲幅達2400%。開盤價0.6USDT，現報價14.55USDT。

Golff （GOF）一站式加密銀行，打造輕量，開放，自由的金融世界。Golff DeFi的產品低門檻，快速流暢并同兼顧中西方使用習慣，有效增加用戶粘性。 95%的治理代幣GOF通過流動性挖礦產出，團隊無代幣保留，創新型收益聚合器及理財增強保險維護用戶收益。[2020/9/9]

第一個被劫持的賬戶是一位就職于BitMEX的交易員的賬戶AngeloBTC，該賬號于美國東部時間2020年7月15日下午8點16分發布了一則Twitter，邀請用戶加入他創建的付費telegram群組，以獲取某些交易信息。不過這則推文很快就被刪除了，由此可以看出，該賬號發布的這則信息不是其實際擁有者所發布的。雖然推文被刪除了，但是攻擊者還可以通過類似的方式欺騙某些人。

LGC將于8月22日 18:00 首發上線BiKi平臺:根據官方公告，LGC將于8月22日 18:00上線BiKi平臺，開放LGC/USDT交易對，并將于8月21日21:00（GMT+8）開放充值，于8月23日18:00（GMT+8）開放提現。

?Gemini是信任社會基石操作系統一個以區塊鏈為底層的，能夠結合5G，AI，Big Data，VR等技術的第四代區塊鏈技術群多維科技集合體，是一個信任社會基石操作系統。它代表一種生態架構和金融科技理念，代表一個理想的信任社會形態。 ? ? ? ?[2020/8/21]

圖1　資料來源于Twitter

雖然黑客并沒有直接給出比特幣地址，而是通過私信的方式將地址發送給想要加入付費群組的人。該地址直到攻擊被曝光時，總共收到7.4BTC，于2020年07月17日將余額清零。

圖2資料來源于bitinfocharts

第二條信息于一小時以后屬于Binance的賬戶發推稱，該公司與”CryptoForHealth”社區合作，將5000BTC返還給社區成員。

圖3　資料來源于Twitter

攻擊者發布的網頁地址鏈接到第二個BTC地址，接下來的一個小時中，這個地址也用于隨后使用其他被控的賬號發布的推文中。

圖4　資料來源bitcinfocharts

現在打開cryptoforheal.com這個網址，metamask會提示該網站是釣魚網站。

圖5

忽略釣魚提示以后，進入該網站，可以看到詳細的詐騙信息。

圖6　cryptoforhealth.com

隨后，Ripple的賬戶發送了一條推文，稱正在將返還2000XRP給向他們的XRP地址發送超過1000Ripple用于Covid-19基金的隨機地址。

圖7　資料來源與Twitter

在攻擊Ripple賬號以后，黑客將目標從與加密貨幣相關的賬號轉移到了主流名人賬號和大公司賬號。

擁有將近3,700萬粉絲的“硅谷鋼鐵俠”埃隆馬斯克、比爾蓋茨、Uber、Apple以及美國前總統奧巴馬等。具體時間線如下所示：

圖8　資料來源于區塊研究

在Twitter采取對應措施之前，最后一個發布詐騙消息的賬戶是屬于金·卡戴珊的，這個賬號發布了第三個BTC地址。其收支情況如下：

圖9　資料來源bitinfocharts

雖然黑客發布了三個地址，但是通過鏈上交易數據分析可以得出這次攻擊是由同一位黑客精心策劃的。

一些安全建議

對于加密貨幣個人持有者，成都鏈安建議不要隨意相信翻倍返還這種事，要相信“你凝望深淵的時候，深淵也在凝望你”，如果想要通過投資獲利，請選擇穩定的渠道，“天上掉餡餅”的好事請冷靜分析其后面的相關信息，一定要加強資產防騙意識，避免造成財產損失。

對于公司，成都鏈安建議對于媒體賬號的管理，一定要加強風控輿情監控以及人員的安全意識培訓，以避免疏漏造成不良的影響而對公司聲譽造成損害。

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