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區塊鏈:400億“數字貨幣傳銷案”!200萬人陷幣圈傳銷,都是什么套路?_區塊鏈技術

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目前,區塊鏈技術火熱,但也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的犯罪分子找到了新噱頭。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈、但聽說過比特幣等數字貨幣“造富神話”的心理,承諾低投入、高收益,發展下線,不明真相者很容易上當受騙。

日前發布消息表示,機關破獲了首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案,涉案金額逾400億元!

消息稱,這是一個盤踞在境內外的特大跨國網絡傳銷組織,涉及參與人員200余萬人,層級關系復雜,竟然多達3000余層。

這家被查的機構名稱叫做“PlusToken平臺”,自稱是“幣圈余額寶”,打著“全球第一款區塊鏈應用”的幌子,曾于2018年、2019年期間,對外宣布提供“數字貨幣增值服務”。

Aku項目方價值3,400萬美元ETH被永久鎖定,系合約實現邏輯問題:4月23日消息,NFT項目方Akutar的11,539.5 ETH(約合3,400萬美元)被永久鎖定在拍賣合約。

Aku采用的是類似荷蘭降價拍賣的形式,拍賣結束后會按照結束價格給用戶退還超過最低價格的部分,因此這涉及refund以及total bids統計兩個方面,而項目方在這兩個方面均存在實現邏輯問題。

第一個漏洞,processRefunds() 會被惡意合約阻斷,實現DoS攻擊,也確有用戶使用惡意合約阻斷了processRefunds()執行,但該名用戶表示只是讓項目方確認問題存在,隨即設置惡意合約變量,使得processRefunds()順利執行完,因此該漏洞雖被利用,但已成功解決。

第二個漏洞,也就是真正導致項目方無法提款的關鍵所在,processRefunds()是按照msg.sender的數量記錄在了refundProgress變量,拍賣結束項目方調用claimProjectFunds()取出合約內的ETH時,要求滿足refundProgress >= totalBids,而totalBids記錄的是NFT的數量,合約最終狀態refundProgress數值為3669,totalBids數值為5495,從而導致項目方無法提取合約內的11539.5 ETH。

需要指出的是,在執行processRefunds()之前,參與拍賣的用戶可以在三天后通過emergencyWithdraw()將個人投入的ETH取回,但由于processRefunds()的執行,導致用戶的拍賣狀態由未處理變為refund,從而不能再進行emergencyWithdraw()。[2022/4/23 14:43:41]

事實證明,這就是一個蹭“區塊鏈”“數字貨幣”熱點的徹頭徹尾的傳銷團伙。

BTC突破40000美元關口:火幣全球站數據顯示,BTC短線上漲,突破40000美元關口,現報40019.04美元,日內跌幅達到6.88%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/5/19 22:19:25]

根據網站發布的消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序,開始從事互聯網傳銷犯罪。

該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介,打著提供數字貨幣增值服務的幌子,承諾高額返利,吸引廣大群眾參與。

他們內部分工明確:平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組,分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

BTC突破33400美元關口 日內漲幅為4.69%:火幣全球站數據顯示,BTC短線上漲,突破33400美元關口,現報33420.2美元,日內漲幅達到4.69%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/1/29 14:16:39]

不管表面上是多么“先進”,具體參與形式十足是典型的傳銷拉人頭“金字塔”結構。

根據通報,參與這個平臺的人員要通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后,才可獲得會員資格,會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus幣”,并按照加入順序形成上下線和層級關系。

平臺根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,并按等級高低發放相應數量的“Plus幣”作為獎勵和返利。

億邦國際宣布完成400萬份證券增發,加碼應用區塊鏈技術至金融服務:11月25日消息,美股上市公司億邦國際(EBON.US)宣布,已完成其400萬份證券的增發,每份發行價5.25美元,公司獲得總收入約2100萬美元。公司擬將發行的凈收益主要用于開發和應用區塊鏈技術到金融服務,購買與其業務、企業品牌和營銷活動相關的核心知識產權,以及一般企業用途(可能包括營運資金需求和其他企業用途)。(資本邦)[2020/11/25 22:04:45]

為吸引更多人員參與,該犯罪團伙還利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容,雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景,通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢,甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

現在,在其一些推廣營銷公眾號上,仍然能看到當初粉飾門面的“戰績”。例如,“參加區塊鏈峰會”“獲得年度區塊鏈影響力品牌”“會見了全球區塊鏈技術專家”等。

在“高大上”的包裝下,該平臺存續期間共發展會員200余萬人,層級關系多達3000余層,累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個,涉案金額達400余億元,其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵,還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

2019年6月,在協調組織下,分赴柬埔寨、越南、馬來西亞等地,積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月,發起集群戰役,將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

PlusToken宣傳資料顯示,PlusToken號稱為全球第一款區塊鏈生態應用,系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統,力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。

宣傳資料稱,PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家,包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等,涉及人員300萬人,吸納資金超過20億。

介紹,PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組,分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格,會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣,并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

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