BSP:挪用資產、資不抵債？WOO X回應均為不實資訊_RES

作者：Nancy

2022 年，CoinDesk 爆料 FTX 旗下對沖基金 Alameda Research 的資產負債表存在極大隱患后，間接觸發了 FTX 的崩潰，且在后續調查中兩者之間的關聯交易、挪用用戶資產等真相也浮出水面。

而在 5 月 23 日，Karlstack 媒體調查記者 Chris Brunet 也發文警告稱去中心化加密交易平臺 WOO X 的資金儲備存在與 FTX 類似問題，且懷疑平臺已挪用用戶資產投資造成資不抵債。對此，WOO X 予以否認并稱用戶可自行決定風險，未來將引入更多的流動性服務商。

WOO Network 是由全球前五大的加密貨幣量化交易團隊 Kronos Research 于 2019 年所孵化的流動性網絡，曾獲得 Binance Labs、三箭資本、PSP Soteria Ventures、QCP Capital 和 Gate Ventures 等機構千萬美元級別投資。WOO X 則是 WOO Network 的旗艦產品，是面向專業交易者的交易平臺，公開資料顯示，Kronos Research 的最初角色是在 WOO X Global 上引導流動性，為多種代幣對提供即時的深度流動性，幫助平臺吸引交易員并獲得關鍵用戶，激勵其他做市商進一步入場改善流動性。簡單來說，與 FTX 和 Alameda Research 的關系類似，WOO X 同樣有個對沖基金 Kronos Research。

Uphold首席合規官被指控挪用超70萬美元資金:金色財經報道，數字金融平臺Uphold已解雇了其首席合規官Sameer Ismail，并稱其挪用了公司和用戶資金。Uphold稱，Ismail“錯誤地和欺詐性地挪用了總計516,242英鎊（732,495美元）的公司和用戶資金，但客戶因欺詐活動而遭受的損失為零。當被問及是否犯有竊取任何加密貨幣的罪名時，Ismail表示絕對不同意。[2021/5/22 22:31:18]

從 Chris Brune 發布的內容來看，他從多個方面的數據和服務條款懷疑 Kronos Research 利用客戶存款從事風險活動，以及 WOO X 存在資不抵債的情況。

Chris Brune 指出，WOO X 服務條款顯示 WOOTECH Limited 有權自行決定將用戶在 WOO X 賬戶下持有的部分或全部數字資產出借給做市商，也就是說 Kronos Research 等做市商可以不受限制訪問用戶存款，而 Kronos Research 卻缺乏透明度和問責制，該平臺聲稱采用 delta 中性策略，但對其可信度的質疑仍然存在。當前，Kronos 正在建立 FTX 類似的非流動性投資組合，且用的是用戶存款。

塞爾維亞男子被控通過欺詐性加密計劃挪用700萬美元:金色財經報道，一名塞爾維亞男子在周二提交的起訴書中被指控通過兩個欺詐性加密貨幣平臺從美國投資者手中挪用了700萬美元。據悉，Kristijan Krstic是數字資產投資平臺“Start Options”和“ B2G”的創始人，這兩個平臺欺騙性地誘使美國投資者以投資合同的形式購買證券。[2021/2/25 17:50:22]

雖然 WOO X 在服務條款中明確表示不會將用戶存款用于投機，但 Chris Brunet 在分析 WOO X 的資產負債率后引發了強烈擔憂。

首先，從 WOO X 官網公布的托管比例來看，其只能覆蓋約 84.7% 的存入資金。從下圖的資產比例來看，好比“平臺賬戶有 126.56 美元，但卻負債 150.58 美元。”Chris Brunet 認為，雖然資不抵債的程度尚未可知，但卻是事實。值得一提的是，WOO X 的某位品牌大使還私信承認，“該平臺的模式具有爭議性，讓我們正視它。”

美國男子因挪用2000萬美元ICO投資人資金被判入獄:據美國司法部(DOJ)周二發布的新聞稿顯示，一名舊金山男子因進行數百萬美元的加密貨幣詐騙而被美國法院判刑，他將被送進監獄。據司法部稱，目前被盜現金和加密貨幣的價值估計超過2000萬美元。美國檢察官David Anderson表示，這個案件表明，即使在欺詐中使用了加密貨幣，也可以利用刑事沒收來補償欺詐受害者。（Coindesk）[2021/1/27 21:47:37]

不僅如此，從 WOO X 的資產儲備證明來看，有近 42.6% 的資產是由平臺 Token WOO 代幣組成，穩定幣、比特幣和以太坊的比例約為 36.9% 。而據第三方數據平臺 Nansen 顯示，WOO X 金庫中 77.6% 的資產都是由 WOO 構成，遠高于該平臺對外披露的數據。要知道，此前 Alameda Research 就因被披露其總資產中持有過多 FTX 平臺幣 FTT 和關聯代幣 Serum 而引發市場擔憂，一旦失去用戶信任導致 WOO 暴跌，那么，用戶的踩踏出逃將會使得 WOO 陷入死亡螺旋，投資者或面臨無法取出資產的局面。

聲音 | 趙東：猜測Bitfinex并沒有挪用Tether的儲備資金 否則Bitfinex就不會限制用戶提款:趙東在電報群表示，個人看法和猜測，還沒有和官方確認：1. Bitfinex 沒有丟錢，是部分資金被凍結，所以肯定有部分資金是不可用，導致一段時間內提現困難，這是已知情況。2. 我猜 Bitfinex 并沒有挪用Tether的儲備資金，否則Bitfinex就不會限制用戶提款。而Tether并未限制用戶提款。3. 我相信Tether目前是足額儲備金。至于證據我肯定無法提供，這得官方提供證據才能令大家信服。以上尚屬于個人看法和猜測，未必正確，具體情況，我今天會和Bitfinex溝通進行確認。另外，紐約這邊在USDT發行量剛剛創新高時拋出此問題，沒有人覺得很蹊蹺嗎？[2019/4/26]

對于 Chris Brunet 的質疑，WOO X 在回應吳說區塊鏈時表示，Chris Brunet 所提出的疑慮皆可透過公開數據查證為不實資訊。用戶資產除了以托管方式保存外還分散在 5 個不同的第三方平臺，用戶可在其他平臺查看具體金額并自行決定風險，且用戶在 WOO X 的主要資產是 WOO，因此占比較高。不僅如此，WOO 代幣不會被用作外部貸款的抵押品，用戶還可在動態資產負債表中查看排除 WOO 代幣儲備的資產負債狀況，并且幾乎實時反應資產持有量的任何變動。而對于 Nansen 上的數據差異，WOO X 表示，其使用兩個服務商來托管用戶資產，如同 WOO X 儀表板上所述有 Fireblocks 與 Cobo，目前 Nansen 顯示的僅包含 Fireblocks 的托管資產，原因在于 Cobo 是通過綜合錢包的方式管理用戶資產的，Nansen 的數據無法在鏈上追蹤。此外，WOO X 還表示，Kronos Ventures 和 WOO Network 皆為獨立營運的企業個體，Kronos Research 僅限于在 WOO X 上提供流動性而非進行投機，平臺還將引入更多流動性提供商。

聲音 | 趙東：只要Tether沒有挪用儲備金就不存在“超發”:DGroup創始人趙東發微博表示，市場上的USDT怎么來的？你給Tether一美元，從Tether購買1USDT，Tether收0.1% 手續費，就是這么來的。那么如何判斷USDT有沒有“超發”？有兩種定義： 1 USDT發行量超過了Tether的USD儲備。 2 USDT發行量超過了市場需求。第一種情況，只要Tether沒有挪用儲備金就不存在。 第二種情況定義，現在USDT正溢價表明，市場供應是供不應求的，不存在“超發” 。[2019/4/25]

而事實上，Chris Brunet 也在文章中指出其缺乏具體證據，但他也表示所有質疑的初衷并不是煽動用戶擠兌，且交易所應該具備抵御外界審查的能力。

總的來說，FTX 等事件后用戶信任大大受損，加密平臺只有提供充足流動性資金的真憑實據和公開透明的交易記錄、提高風險管理意識及建立相應的問責制等，才能更好應對外界質疑。

PANews

媒體專欄

閱讀更多

金色薦讀

金色財經 善歐巴

迪新財訊

Chainlink預言機

區塊律動BlockBeats

白話區塊鏈

金色早8點

Odaily星球日報

歐科云鏈

MarsBit

Tags：BSPNBSWOORESBSPAY價格NBS幣WTWOOL幣WCRES價格

波場