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DEX:從Uniswap出發 淺談去中心化交易所現狀與監管_UNI

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8月10日,DEX類項目Curve宣布其治理代幣的預挖礦已結束。此次活動吸引了9000余個地址參與,其中包括20個巨鯨地址。而近期DEX類項目Uniswap及Balancer在DeFi中的交易量也是不斷走高。這說明市場對于DEX項目寄予很高的期望。

DEX不同于傳統中心化交易所,其不需要KYC認證就可以進行上幣交易,在上幣更加便利的同時,也使得作惡成本也隨之降低。接下來我們就通過Uniswap看看DEX的『利』與『弊』。

UniswapDEX介紹

Uniswap是基于以太坊的去中心化交易平臺,其DEX采用AMM模式。

2500萬枚XRP從UpBit轉移到未知錢包:金色財經報道,據WhaleAlert監測,2500萬枚XRP (約11,519,054 USD) 從UpBit轉移到未知錢包。[2023/5/19 15:13:48]

任何用戶僅憑一個地址就能在Uniswap上創建一個流動池并將一個交易對加入池中。交易對無需審核,只要滿足ERC20等代幣標準就可以直接上幣。我們以一個新上幣

進行分析如下圖所示:

查看交易對,此交易對已幾乎沒有流動資金。如下圖所示:

查看此資金池的交易,除圖中標出的交易外,其余幾筆交易都是加入資金池或使用ETH兌換NANO代幣后,立即退出或兌換成ETH獲利。只有標出的交易,手中持有888個NANO的代幣,而此時資金池中已無ETH,無法兌換。如下圖所示:

數據:5千萬枚USDC從USDC財政部轉移到Kraken:金色財經報道,據WhaleAlert數據監測,50,000,000枚USDC(50,030,333 美元)從 USDC 財政部轉移到Kraken。[2023/3/24 13:23:08]

查看NANO代幣在以太坊上的源碼,是不公開的。如下圖所示:

而根據這些信息,我們可以看出,這個幣種基本可以看作是空氣幣。

根據Uniswap的機制,上線一個這種代幣倒可以進行交易,只需要支付生成代幣合約和資金池合約的費用,以目前gas價格,約合50美元,成本極低。

數據:200,000,000USDC從USDC Treasury轉移到Coinbase:金色財經報道,據Whale Alert數據,200,000,000 USDC(價值約 199,888,000 美元)從 USDC Treasury 轉移到 Coinbase。[2023/1/26 11:30:16]

而目前上幣情況也幾近瘋狂,根據UniswapListings電報群數據顯示,在不足一天的時間里,已經上線了40個代幣,如下圖所示:

這一現象在說明UniswapDEX在受到市場高度關注的同時,也明顯表現出泡沫,UniswapDEX儼然變為一個投機賭場。

YFI核心開發者提案建議從Uniswap中提取出FEI協議擁有的ETH:Yearn.Finance核心開發者banteg提出了一個可執行的提案,從Uniswap中提取出協議擁有的ETH,將其放入ETH yVault中,使得FEI可贖回。按目前的抵押物計算,每個FEI可贖回的價值為1.9147美元。[2021/4/9 20:01:46]

DEX的崛起將帶來些什么?

新事物的出現往往是良莠并存的。當初閃電貸帶來『無抵押即可借出巨款』全新模式的同時,也對區塊鏈安全建設提出了挑戰,作惡者可以幾乎無成本的獲得巨款進行攻擊。而DEX帶來『去中心化』和『便利』的同時,也對數字貨幣犯罪監管提出了新的挑戰。

DEX相比于傳統的CEX,其去中心化的思想是符合區塊鏈的初衷的,長遠來看可能會贏得更多的支持,甚至超越CEX。但在監管方面,傳統的CEX在政府政策加持下,有KYC等機制進行監管,結合第三方安全公司的支持,可以對數字貨幣犯罪進行有效打擊。但DEX的數字貨幣犯罪監管,又將是一個全新的挑戰。

在傳統的數字貨幣犯罪中,攻擊者最終獲利總是會流入交易所提現成法幣,否則僅停留在賬面上的BTC等數字貨幣財富,并沒有太大意義。為了防止獲利的資金被追蹤,作惡者往往會使用混淆等手段,結合巨量的地址對資金進行拆分和重組,但最終都會流入交易所進行提現,由于數字貨幣的匿名性,普通個人很難追蹤到資金的流向,但借助第三方安全公司的AML等系統,可以有效追溯資金流向,當確定資金最后流入交易所的地址后,便可以結合KYC對犯罪分子進行打擊。

而去中心化交易所的出現,在一定程度上給資金追溯提出了新的挑戰,我們假設作惡者在獲利后將獲利流入DEX,多次兌換后再進行流出,或是新建幣種,使用獲利拉高幣價后,再進行價值轉移,這都將極大的增加資金溯源的難度。

結語

區塊鏈是一個正在蓬勃發展的領域,而這其中DeFI類項目又是目前市場最為關注的方向,出現了很多新興事物。從閃電貸、流動性挖礦到DEX的崛起,無一不是對安全的新挑戰,作為國內領先的區塊鏈安全公司,我們成都鏈安當專于區塊鏈安全技術,為讓區塊鏈生態更安全而努力,在此也對各方提出如下建議;

1、對于個人投資者,選擇經過審計、安全可靠的項目進行投資,切莫產生FOMO心理,保住自己的資產。

2、對于項目方,安全是發展的基礎,與專業且有實力的第三方安全公司達成長期合作,為項目保駕護航,才能贏得持續發展。

Tags:DEXUniswapSWAPUNIHOLDEX幣uniswap幣價格預測GarudaSwapuniswap幣為什么漲不起來

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