虛擬幣:利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為_區塊鏈技術通俗講解ppt

日前，上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持，法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

案情簡介

2020年起，被告人王某與其同伙（均另案處理）通過在境內搭建所謂“跨境電商網站”從事非法買賣外匯活動。換匯客戶通過上述網站儲值、代付等業務板塊下單后向網站支付外匯，網站按照約定匯率向客戶指定的賬戶支付相應數量的人民幣，并通過虛擬幣買賣實現人民幣與外匯的總量平衡。被告人王某明知網站從事上述非法買賣外匯活動而提供本人的銀行卡、虛擬幣賬戶供網站使用，并與虛擬幣承兌商對接，幫助網站實現人民幣與外匯的總量平衡。經查，上述網站非法經營額達人民幣2億余元，被告人王某提供的銀行賬戶涉案金額達人民幣3,000余萬元。

名為“陽光果園”的手機應用利用虛擬貨幣包裝進行詐騙:“購買100棵普通果樹花費9900元，每棵果樹每日產生至少4.5元收入，一年的使用期內，100棵果樹可產生至少16萬元收入。”在年化收益超1600%的誘惑之下，一款名為“陽光果園”的手機應用以“認購果樹得收益”的方式受到部分用戶青睞。但實際上，該應用只不過是“碰瓷”各大植樹類軟件，把果實包裝成可交易的虛擬貨幣，通過傳銷、龐氏騙局等手段結合互聯網噱頭的“資金盤”。（澎湃）[2021/4/14 20:18:17]

檢察官提醒

動態 | 安徽打掉一利用虛假比特幣等交易平臺行騙的跨境電信詐騙團伙:記者日前從安徽省濉溪縣局了解到，當地打掉一跨境電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。該團伙在境內外建立窩點，利用虛假比特幣等交易平臺行騙。（新華網）[2019/9/14]

本案中，因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯，以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同，本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介，實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯，或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為，其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地，虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。

歐盟執行委員會副主席強調需要制定規則來防止惡意利用虛擬貨幣:根據24號日本経済新聞的報道，歐盟執行委員會副主席Valdis Dombrobskis最近在一次歐洲聯盟財務長官理事會之后的發布會上表示“我們需要確保虛擬貨幣不被用作非法活動。”并且Valdis Dombrobskis副主席關于虛擬貨幣的分布式賬本技術強調到“歐洲希望能夠接受使用這個區塊鏈的機會，但是另一方面，有必要防止犯罪和恐怖主義的濫用。”[2018/1/24]

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