數字貨幣:發生了什么？影響范圍有多大？美國最新數字貨幣涉恐案件素描_區塊鏈最新騙局曝光

發生了什么？影響范圍有多大？美國最新數字貨幣涉恐案件素描

在全球反恐領域，對涉恐資金鏈的切斷一直是反恐工作的重要組成部分，而恐怖分子們也通過各種方式與現代金融監管手段進行周旋，如今，數字貨幣正成為他們新的募資和洗錢工具。

就在本月，美國司法部便高調公布了其對若干恐怖組織利用比特幣募資和洗錢的案件判決結果，并公布了較為詳細的信息，或許將有助于我們了解比特幣在涉恐事件中扮演的角色。

發生了什么？

美國當地時間8月13日，美國司法部在官網披露查處恐怖組織通過數字貨幣募資和洗錢的案件，查獲的數字貨幣涉案超200萬美元。

云南水電站發生大爆炸 當地礦場面臨嚴格安全檢查:5月29日上午，普洱市墨江縣國家電力投資集團云南滇能泗南江水電站左岸泄洪沖沙洞發生疑似爆炸事故，共造成6人死亡、5人受傷。據了解，當地有不少加密貨幣礦場，但網傳因礦場爆炸所致應不屬實。不過由于發生事故，當地已經開始大規模的安全檢查。

云南省委宣傳部官方微博5月29日發布消息稱，泗南江水電站是在當日上午對大壩通風洞（電站泄洪道前端）開展清淤作業過程中發生疑似爆炸事故。

當日有傳聞是礦場發生爆炸所致，但資深電力行業人士表示，從新聞稿內容來看，應該和礦場無關，或是瓦斯氣所致，由人攜帶的金屬物、手機、或是打火機引爆。

云南當地礦工表示，目前已經出現停電檢查的事宜。但在墨江縣之外的礦場，暫時沒有出現相關停電、檢查情形。行業人士擔憂，爆炸事件蔓延會對全省的礦場造成較大規模的限制。

云南豐水期有大量直供電礦場彌補，負荷約為四川的一半。行業人士建議，與四川類似，云南貧困地區棄水棄電問題突出。“法無禁止即可為”，目前四川多地已出臺政策，鼓勵區塊鏈業務發展消納棄水棄電，支持疫情之下有利于經濟發展、民生就業的經濟行為，云南也應該有所借鏡，切勿因噎廢食。（吳說區塊鏈）[2020/5/31]

根據公布的信息，本次審判的案件中，涉案的恐怖組織包括：

動態 | 數據顯示：幣安5月被盜比特幣有超700枚在黑客錢包地址間發生轉移:據 Whale Alert數據顯示，UTC時間7月8日08:47:01，幣安5月被盜的比特幣發生轉移，其中706.1枚BTC（約合8038,240美元）從開頭為bc1q3a的錢包地址轉移至開頭為bc1qqm的錢包地址。交易哈希值為：d7120218edfd6203832ff024c9c223c50915581fba06029332b1a0c75b43ecd3。注：這兩個錢包均被Whale Alert標記為“Binance Hack May 2019”。[2019/7/8]

al-QassamBrigades

聲音 | BOSS直聘薛延波：區塊鏈等技術對人才的技能要求發生轉變:據新華網消息，1月9日，BOSS直聘首席科學家薛延波在ECHO 2019年度伙伴大會上表示，新的經濟形勢下對人才提出了更高的要求。人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新興技術已成為主導產業變革的決定性力量，雇主對人才的技能要求正發生深刻轉變。技術的快速迭代重新定義了長久以來企業對人才的篩選規則，重塑著勞動力市場架構。擁有未來型技能、大數據技能、管理培訓一體化技能的人才將越來越搶手。[2019/1/10]

al-Qaeda

IslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)

“礦工之戰”不會發生在以太坊經典:在家庭礦工與工業礦工的競爭中，包括ETH、XMR和SC在內的加密貨幣均采取積極措施來限制某些硬件的有效性。開發人員Cody Burns發布了一項改變以太坊經典基礎算法的提議以適應這項技術。提議試圖消除為減少礦機ASIC有效性而設置的代碼，并刪除以太坊經典中的“DAG”功能。雖然這個提案鼓勵ASIC開發有一定風險，但Burns表示，從長遠來看ASIC比GPU更高效，是能滿足系統需要更多節能采礦設備要求的長期解決方案。如果接受這一舉措將需要全系統的升級以及硬分叉，為了激活它，它需要得到采礦界的一致支持以防止分裂。[2018/4/24]

相信對國際新聞稍有關注的朋友，對這些組織都不會陌生。

案件的背景是什么？

此案實際上是美國安全部門對恐怖分子利用數字貨幣募資行為長期偵查后的階段性成果，美國司法部也借此進一步介紹了當前恐怖分子利用數字貨幣募資和洗錢的情況。

在相關新聞和文檔中，美國司法部提供了若干恐怖分子的募資圖片以說明其形式，我們對涉及地址的部分做了處理。

美國司法部相關文件也提及，在通過數字貨幣募資后，恐怖分子往往會進一步進行鏈上洗錢，并且部分數字貨幣最終會流向數字貨幣交易所。

除了通過數字貨幣募資和洗錢以外，本次案件還披露恐怖分子在新冠疫情期間，還架設防護口罩售賣的網站，進行詐騙活動募集資金。

美國司法部披露了什么？

除了對案件的大致情況介紹，美國司法部還公布了審理本案的法院文件，這份87頁的文件記錄了相關證據，以及相關違法行為的過程。

就數字貨幣相關數據信息而言，文件在涉及數字貨幣交易所部分，有充值地址、用戶ID、注冊郵箱等多種方式。

從文件披露的地址格式來看，都是比特幣地址。

但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相關地址對應的機構主體信息，并未提供相關地址的交易和關系的進一步分析信息。

還能挖掘出什么信息？

根據本次案件公開信息，北京鏈安通過Chainsmap鏈上數據分析系統也做了進一步的分析。

從文件披露的地址來看包括了127個涉恐的獨立地址和12家交易所的44個涉恐地址。

我們發現這12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等幾乎所有的美國主流交易所和服務，充分體現了數字貨幣相關非法行為對行業極具廣度的影響。

從涉恐的獨立地址來看，經過關聯關系分析，其中很多地址都實質上歸屬于同一控制人，如我們發現有46個地址歸屬于一個錢包之下，通常，募資者會通過這些地址分散收取小額的比特幣，甚至一個地址只用一次，相關交易甚至可能只是0.00078BTC這樣的極小額度。但是，通過持續的積累，依然可以募集可觀的資金。

從時間來看，相關獨立地址主要活動于2019年3月到6月間，從比特幣來源來看，除了獨立地址外也有諸如coinbase、Xapo等交易所直接轉入的交易。

對相關涉案比特幣進行流向分析，我們也發現一些小額涉恐比特幣轉賬指向的地址，很多在2019年本身也有較大的流水，比如我們發現一批涉恐獨立地址的小額比特幣便在匯集為0.6BTC后流入到某交易所，對應的用戶充幣地址在2019年的比特幣流水即達40BTC，且活躍時間與相關涉恐地址活躍時間高度匹配。

從這個角度來看，本次美國司法部披露的涉恐數字貨幣規模還只是冰山一角，這將是一個長期的技術性工作。而對于交易所來說，作為當前數字貨幣交易的樞紐，涉案、涉黑、涉恐數字貨幣的流入幾乎是不可避免的，關鍵是需要進行專業的反洗錢工作，在相關數字貨幣來源上做到盡職調查和備檔業務，同時積極配合當地司法部門的調查工作，這也將是全球各地數字貨幣相關產業合規化的必經之路。

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