數字貨幣:美國司法部：最新數字貨幣涉恐案件素描_數字資產

在全球反恐領域，對涉恐資金鏈的切斷一直是反恐工作的重要組成部分，而恐怖分子們也通過各種方式與現代金融監管手段進行周旋，如今，數字貨幣正成為他們新的募資和洗錢工具。

就在本月，美國司法部便高調公布了其對若干恐怖組織利用比特幣募資和洗錢的案件判決結果，并公布了較為詳細的信息，或許將有助于我們了解比特幣在涉恐事件中扮演的角色。

發生了什么？

美國當地時間8月13日，美國司法部在官網披露查處恐怖組織通過數字貨幣募資和洗錢的案件，查獲的數字貨幣涉案超200萬美元。

高盛因硅谷銀行倒閉事件而被美國司法部傳喚:金色財經報道，知情人士透露，美聯儲和美國證交會正在調查高盛(GS.N)在對硅谷銀行證券投資組合的收購中所扮演的角色。作為對SVB倒閉事件調查的一部分，美國司法部已經傳喚了高盛。（華爾街日報）[2023/6/16 21:40:30]

根據公布的信息，本次審判的案件中，涉案的恐怖組織包括：

al-QassamBrigades

al-Qaeda

IslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)

美國司法部和監管機構就FTX談判聯系幣安:金色財經報道，據一位知情人士透露，包括司法部在內的美國當局已經聯系了加密貨幣交易所Binance，要求提供有關其最近與FTX在兩家公司關于潛在救援的談判中的互動信息。這位知情人士說，幣安收到了美國金融監管機構以及歐洲監管機構的來信，要求了解幣安高管本周了解到的FTX內部運作情況。

幣安的盡職調查團隊很快發現，FTX與交易公司Alameda Research的關系存在模糊的沖突。Alameda Research也是由FTX首席執行長Sam Bankman-Fried創辦的。該知情人士稱，FTX客戶資金似乎被用于商業目的。（coindesk）[2022/11/11 12:47:12]

相信對國際新聞稍有關注的朋友，對這些組織都不會陌生。

美國司法部：建議執法機構在加密和區塊鏈方面開展更多國際合作:6月7日消息，美國司法部針對拜登政府在今年3月份簽署的確保數字資產負責任創新的行政命令回應稱，建議執法機構在加密和區塊鏈方面開展更多國際合作，加強信息共享、協調，并縮小跨轄區的監管差距。

據此前消息，今年3月份，白宮官網發布簡報，美國總統拜登簽署關于確保數字資產負責任創新的行政命令，概述首個保護消費者、金融穩定、國家安全和應對氣候風險的數字資產政府整體戰略，以應對風險并利用數字資產及其基礎技術的潛在利益。[2022/6/7 4:08:55]

案件的背景是什么？

幣安正接受美國司法部和國稅局的調查:交易平臺幣安正接受美國司法部和國稅局的調查，知情人士稱，作為調查的一部分，調查洗錢和稅收違法行為的官員已向深入了解幣安業務的個人尋求信息。因為該調查是保密的，該知情人士不愿透露姓名。（彭博社）[2021/5/14 22:00:25]

此案實際上是美國安全部門對恐怖分子利用數字貨幣募資行為長期偵查后的階段性成果，美國司法部也借此進一步介紹了當前恐怖分子利用數字貨幣募資和洗錢的情況。

在相關新聞和文檔中，美國司法部提供了若干恐怖分子的募資圖片以說明其形式，我們對涉及地址的部分做了處理。

美國司法部相關文件也提及，在通過數字貨幣募資后，恐怖分子往往會進一步進行鏈上洗錢，并且部分數字貨幣最終會流向數字貨幣交易所。

除了通過數字貨幣募資和洗錢以外，本次案件還披露恐怖分子在新冠疫情期間，還架設防護口罩售賣的網站，進行詐騙活動募集資金。

美國司法部披露了什么？

除了對案件的大致情況介紹，美國司法部還公布了審理本案的法院文件，這份87頁的文件記錄了相關證據，以及相關違法行為的過程。

就數字貨幣相關數據信息而言，文件在涉及數字貨幣交易所部分，有充值地址、用戶ID、注冊郵箱等多種方式。

從文件披露的地址格式來看，都是比特幣地址。

但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相關地址對應的機構主體信息，并未提供相關地址的交易和關系的進一步分析信息。

還能挖掘出什么信息？

根據本次案件公開信息，北京鏈安通過Chainsmap鏈上數據分析系統也做了進一步的分析。

從文件披露的地址來看包括了127個涉恐的獨立地址和12家交易所的44個涉恐地址。

我們發現這12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等幾乎所有的美國主流交易所和服務，充分體現了數字貨幣相關非法行為對行業極具廣度的影響。

從涉恐的獨立地址來看，經過關聯關系分析，其中很多地址都實質上歸屬于同一控制人，如我們發現有46個地址歸屬于一個錢包之下，通常，募資者會通過這些地址分散收取小額的比特幣，甚至一個地址只用一次，相關交易甚至可能只是0.00078BTC這樣的極小額度。但是，通過持續的積累，依然可以募集可觀的資金。

從時間來看，相關獨立地址主要活動于2019年3月到6月間，從比特幣來源來看，除了獨立地址外也有諸如coinbase、Xapo等交易所直接轉入的交易。

對相關涉案比特幣進行流向分析，我們也發現一些小額涉恐比特幣轉賬指向的地址，很多在2019年本身也有較大的流水，比如我們發現一批涉恐獨立地址的小額比特幣便在匯集為0.6BTC后流入到某交易所，對應的用戶充幣地址在2019年的比特幣流水即達40BTC，且活躍時間與相關涉恐地址活躍時間高度匹配。

從這個角度來看，本次美國司法部披露的涉恐數字貨幣規模還只是冰山一角，這將是一個長期的技術性工作。而對于交易所來說，作為當前數字貨幣交易的樞紐，涉案、涉黑、涉恐數字貨幣的流入幾乎是不可避免的，關鍵是需要進行專業的反洗錢工作，在相關數字貨幣來源上做到盡職調查和備檔業務，同時積極配合當地司法部門的調查工作，這也將是全球各地數字貨幣相關產業合規化的必經之路。

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