FTX:FTX的財務爛賬：33億美金流入SBF空殼公司_RAY

FTX的新CEO驚呼活久見，職業生涯從沒見過如此混亂的財務信息，目前公司持幣公允價值65.9萬美元！Alameda Research 向 SBF本人及其空殼公司 Paper Bird Inc. 支付了總計 33 億美元，SBF從不使用“可以留下痕跡”的交流方式，債務人（FTX）無法準備一份完整的員工名單。

根據最近的破產申請，目前接替SBF的FTX 首席執行官約翰·雷 (John Ray) 上周開始履新，處理這個爛攤子。Ray是一名在破產重組業務領域擁有 40 年經驗的資深人士，其履歷包括在 2001 年監督安然公司的解散。他在了解FTX的財務以后表示，從未見過“公司控制如此徹底的失敗，以及這里發生的如此完全缺乏可信賴的財務信息。”

FTX Japan擬于下周在內部測試存取款流程，月底將公布恢復取款時間表:12月23日消息，FTX Japan發布公告稱，向客戶返還資產的計劃是我們的首要任務，必要的開發工作正在有序進行中。在12月的最后一周，我們計劃在沙盒環境中開始對存取款流程進行內部測試。

此外，FTX Japan表示，其總公司FTX Trading已于12月15日向美國破產法院提交了關于競標過程的請求，以便實施有序且有效的出售程序。這個過程中與FTX Japan相關的主要日程如下所示：2023年1月11日舉行破產法庭的請愿聽證會；2023年2月1日為初步投標截止日期；2023年3月21日舉行拍賣；2023年3月27日舉行關于出售的聽證。另外，上述申辦程序不會影響客戶取款和取款服務恢復的時間和計劃。恢復取款的時間表將在月底公布。[2022/12/23 22:03:36]

Ray在當地時間周四（11月17日）提交的破產申請揭示了SBF作為經營者的失敗。在這份長達 30 頁的文件中，Ray 揭露了 FTX 的大量不良記錄保存、欺詐和舞弊行為。其中，Ray的文件披露了SBF“神一般的操作”。

Aragon在FTX破產期間向國庫增加2000萬美元以太坊:金色財經報道，Aragon 項目將其國庫中的以太坊持有量增加了超過2000萬美元。根據Aragon每周報告，Aragon將價值2040萬美元的USDC和BTC換成了ETH 。以太坊現在約占Aragon國庫的42%，目前價值1.53億美元。Aragon用另外價值520萬美元的WBTC換取了BTC。該項目的資金再平衡還包括將2000萬美元的USDC換成DAI穩定幣。

Aragon表示，在FTX破產期間，進行了資金重新分配以保護該項目。將更多的資金轉移到ETH、DAI和BTC上，通過減少我們對有可能被管理不善或集中力量干預的資產的風險，提高我們的安全性和抗審查能力。[2022/11/26 20:47:14]

據 Ray 的文件顯示，FTX的旗下公司 Alameda Research 向 SBF本人及其空殼公司 Paper Bird Inc. 支付了總計 33 億美元，向 FTX工程總監Singh 支付了 5.43 億美元，向FTX 聯合創始人Ryan Salame 支付了 5500 萬美元。

福布斯：幣安歐洲政府事務負責人出席英國財政委員會會議稱不對FTX破產負責:金色財經報道，據福布斯消息，加密貨幣交易所幣安歐洲政府事務負責人丹尼爾·特林德 (Daniel Trinder) 出席了英國財政委員會會議，與英國議會成員進行了交流，并表示幣安不應對其競爭對手 FTX 破產倒閉負責。

丹尼爾·特林德告訴英國財政委員會，雖然幣安最初希望收購 FTX，但盡職調查顯示“有些地方非常不對勁”時退出了擬議的交易，導致 FTX 破產不是幣安的意圖，FTX 失敗導致加密行業“倒退了幾年”。[2022/11/15 13:06:17]

該文件表示，FTX 未能為持有的數字資產保留適當的賬戶記錄和安全程序，最終導致上周被黑客盜取 3.72 億美元的慘劇。

Ray 在評估FTX的時候，認為該公司持有的加密貨幣資產的“公允價值”僅為 659,000 美元。

加密KOL：請修改與FTX US關聯銀行賬戶密碼并停止共享數據:11月13日消息，Web3社區項目gm.xyz聯創Mike McGuiness在Twitter發文預警稱，若存在與FTX US關聯的銀行賬戶，請立即更改銀行賬戶密碼并停止共享數據。Mike McGuiness表示其銀行賬戶曾于40分鐘前被FTX US嘗試訪問。隨后該推文被CZ轉發。[2022/11/13 12:58:01]

而FTX 集團的公司資金經常被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品。比如在巴哈馬，SBF的好兄弟Ryan Salame就是以個人名義購房買馬的，沒有任何法律文書。Salame 于 2019 年加入 Alameda，之后幫助SBF成立了 FTX 母公司 FTX Trading Ltd。2021 年 9 月，Salame 成為 FTX Digital Markets 的聯合首席執行官，該公司自稱是 FTX Trading Ltd 的巴哈馬子公司。

FTX成為Visa Fintech Fast Track發卡計劃新成員:7月8日消息，Visa宣布，數字資產衍生品交易平臺FTX成為其金融科技捷徑（Fintech Fast Track）發卡計劃新成員。也指出FTX已經用穩定幣USDC來支付超過50% 的員工薪資。

Visa在公告中表示：“我們看到數字錢包和加密平臺完全使用數字貨幣來構建支付產品。例如，今天新公布的Fintech Fast Track成員、快速增長的FTX平臺，就正在以USDC支付50%的遠端工作人員薪資。我們正在通過USDC結算等功能以及與Circle的合作，使 Visa 的網路更容易進入這個不斷發展的生態系。展望未來，穩定幣有望成為更廣泛的金融服務數位化轉型的重要組成部分，Visa很高興能夠幫助塑造和支持這一發展。”[2021/7/8 0:36:16]

而Ryan Salame已經因為加密大亨的身份，買下了無數個餐廳和不動產。包括：Firefly Gastropub & Catering Co.，體育酒吧The Olde Heritage Tavern，休閑小酒館 Campfire，The Lunch Pail，Lenox Catering，27 Housatonic St. 大樓的咖啡廳 Shots Cafe以及幾間樓上公寓，Haven Cafe & Bakery等。

而其負責的FTX Digital Markets周二申請了第15 章破產保護。Ray 表示 FTX Digital Markets 的資產負債表至少有 1億4933萬6000 美元。包括：

現金和現金等價物：82,564,000 美元。

限制性現金：10,000,000 美元。

美元計價的穩定幣：63,000 美元。

相關應收款：45,944,000 美元。

預付費用和其他流動資產：4,922,000 美元。

財產和設備凈值：5,565,000 美元。

其他非流動資產：278,000 美元。 

30頁的文件中，不僅對SBF辦公方式的質疑，因為他從不使用“可以留下痕跡”的交流方式，都是閱后即焚，并鼓勵員工們也這樣。“FTX 集團的人力資源方法結合了各個實體和外部承包商的員工，記錄和責任線不明確，債務人（FTX）無法準備一份完整的名單，列出截至申請日為 FTX 集團工作的人員，或他們的雇傭條款。迄今為止，多次嘗試找到某些假定的雇員以確認他們的身份，但均未成功。”

Ray 在文件中表示，他的團隊尋求控制公司的財務，保護和追回其資產，協助對不當行為的任何調查以及利益相關者的“最大”價值。

當地時間16日，美國媒體路透社報道，美國俄克拉荷馬州的投資者已經向美國邁阿密佛羅里達州南區地方法院提起訴訟，起訴了FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 、FTX 聯合創始人兼首席技術官 Gary Wang、工程總監 Nishad Singh，以及為FTX代言過的一眾明星。

這些明星有一些大家應該耳熟能詳，包括NFL 球員湯姆布拉迪、前 NBA 球員沙奎爾奧尼爾、投資人和電視主持人凱文·奧利、喜劇演員拉里大衛、美國職業棒球大聯盟(MLB)球員大谷翔平、網球明星大坂直美、 NBA 團隊金州勇士隊等。

原告表示，SBF 和一眾集團被告欺騙性地推廣 FTX 的收益，尤其是對那些“缺乏經驗的投資者”進行欺騙性廣告，牟取暴利。原告埃德溫·加里森（Edwin Garrison）表示，FTX 違反聯邦以及佛羅里達州法律，利用名人出售未注冊證券，并引誘用戶使用APP進行投資欺詐，致使用戶蒙受110億美元損失，需要被告賠償。

公開消息顯示，美國職業棒球大聯盟(MLB)球員、日本籍大谷翔平于去年11月與FTX簽訂長期代言協議，而炙手可熱的大阪直美，則是今年3月簽訂了長期合作協議。兩位日籍選手都獲得了FTX的股份并接受了加密資產報酬。大坂直美還協助創造了FTX品牌內容，并在比賽期間佩戴了“FTX”徽章。

FTX 最近還撤銷了其對 NBA 邁阿密熱火隊主場 FTX Arena 的冠名權。FTX在簽訂合同時支付了1400萬美元冠名費，但隨著破產旋渦，FTX將必須在未來60 天內支付 1650 萬美元，相當于三年的冠名費用。

原文：《[鏈得得獨家]FTX財務混亂疑云重重：33億美金流入SBF空殼公司，雇傭員工至今成謎》

作者：毛利五郎

來源：panews

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