EFI:揭開 DeFi 安全面紗：DeFi 協議終極安全指南_Clever DeFi

撰文：Ignas

編譯：Crush，Biteye 核心貢獻者

來源：Biteye

FTX 的崩潰證明了自我托管和風險管理的重要性。但是在 DeFi 中，仍有許多漏洞、Rug Pull 以及合約 BUG，一不小心就會虧錢。

今天這篇文章，我就來說一下如何去評估一個項目的安全性，以保護好自己的資產。

如果你自己本身就是一個經驗豐富的智能合約開發者，能夠親自去驗證項目代碼的安全性，這再好不過了，但是我相信大多數人都不是。

所以沒辦法，我們只能根據其他數據去評估一個項目，這涉及到一定程度的信任。

眾所周知，大多數人通過存入智能合約的資產價值來評估一個 DeFi 項目的好壞。因此，不少人認為 TVL 在一定程度上，是可以反映這個項目的安全性的。

如果鎖倉的資產越多，那么說明這個協議的安全性就越高。你可以這么想，能夠鎖倉這么多資金的協議，那這些存錢的人一定是進行了充分的調查，確認了協議的安全性才敢把錢放進去。

以太坊Layer2上總鎖倉量為96.34億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為96.34億美元，近7日漲10.27%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One，約57.99億美元，占比60.20%，其次是Optimism，鎖倉量22.67億美元，占比23.53%。[2023/6/24 21:57:29]

不幸的是，TVL 往往給人一種錯誤的安全感。一方面，你認為高 TVL 的協議更加安全，但同樣黑客也會盯著這些協議進行攻擊，因為攻擊這些協議能賺取更多的利潤。另一方面，低 TVL 也不一定就意味著協議就不安全。

因此，僅僅通過 TVL 去判斷一個協議的安全性，不免有些似是而非。

我們根據 TVL 對現有的 DeFi 項目進行一個排名：

信標鏈ETH2合約地址質押數突破1600萬枚ETH:金色財經報道，鏈上數據監測，當前信標鏈ETH2合約地址質押存款超1641萬枚ETH。信標鏈活躍驗證者數超51萬。[2023/2/3 11:45:26]

看完這張圖后

你還認為高 TVL 一定代表著安全嗎？

圖中有哪些協議你覺得是不可信的？為什么？

「不信任，只驗證」是我們進行智能合約審計的原因。如果不是這樣，我們可能不需要審計。因為代碼是開源的，社區可以找到代碼中的所有問題。然而，社區可能沒有正確的動機、激勵或專業知識來驗證代碼。

因此審計人員必須要足夠專業，但更加重要的是，審計人員自己不能出問題。例如，著名審計公司 Certik 經手審核的不少項目仍然被黑了，可以說是防不勝防。

知情人士：今年5月Alameda前CEO的個人FTX帳戶保證金頭寸為負13億美元:金色財經報道，一位FTX內部人士在接受采訪時分享的一份文件顯示，今年5月份，Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison的個人FTX賬戶保證金頭寸為負13億美元。該文件是Caroline Ellison在FTX上遭遇一些技術問題后與FTX的一些工作人員分享的內容。[2022/12/6 21:26:00]

同時，審計公司也在建立自己的聲譽。如果他們審核（并評估為安全）的協議被黑，則給人一種不專業的印象。事實上，Certik 已經審核了超過 3422 個項目，所以其中一些項目遭到黑客攻擊或存在漏洞也是難以避免的。

所以僅僅進行是通過審計，并不意味著協議是安全的。我見過一些項目自豪地宣布「完成審計」，但當你閱讀審計報告時，卻發現他們的安全分數實際上很低。

這給我的教訓是，不要盲目相信項目方的審計公告，而是通過閱讀實際審計報告來驗證結果。

比特幣閃電網絡通道數量為87,157個:金色財經報道，1ML網站數據顯示，比特幣閃電網絡（LightningNetwork）的節點數量為17,794個，同比增長0.49%；通道數量為87,157個，同比增長1.5%；網絡容量為4,583.84BTC，同比增長8%。[2022/8/14 12:23:57]

事實上，大多數人都不會閱讀審計報告，不過 Certik 有一個包含所有已審項目的數據看板，在這個看板里面，你可以檢查項目的「信任分數」，數字越高表示安全。

其它審計機構，例如 Hacken，也會有類似的數據看板。或者你可以簡單地閱讀一下審計摘要，例如下面這個 Trader Joe 的例子, 它是由 Paladin 審計完成的。

NiceHash：英偉達顯卡挖礦限制算法LHR V1和V2完全破解，V3已破解90%:5月20日消息，NiceHash的開發人員已經確認，英偉達為其GeForce RTX 30顯卡實施的挖礦限制算法 LHR（Lite Hash Rate）V1 和 V2 已經完全破解，現在通過軟件即可完全解鎖，無需特殊硬件支持，而LHR V3 目前已經破解了90%。據悉，LHR V3主要部署在RTX 30508GB和RTX 308012GB這兩款顯卡上，其中RTX3050是當前價格最高的顯卡之一。（videocardz）[2022/5/20 3:31:23]

通過這里的數據我們不難看出，Trader Joe 修復了所有的中高風險問題，但是在低風險問題上，卻仍有部分未進行修復。

評估一個項目的安全性，還需要考慮更多：

充分的測試

賞金活動

文檔的公開透明

管理控制

Oracle 文檔

要考慮的方面那可太多了，要是全部都親自驗證，恐怕先得累死。說到這里，我們就不得不提到 DeFi Safety。它會對這些協議進行一個驗證，然后給出安全評分。

根據它們提供的結果，我們可以很清楚地看到，Liquity Protocol、Synthetix 以及 Angle Protocol 是所有經過驗證的 DeFi 協議中最安全的。

在 Defi Safety 上，你還可以查看更多細節部分的內容。例如，Liquidy protocol 仍然需要形式驗證。

此外，你還可以通過 Exponential DeFi，對錢包的投資組合進行一個安全性評估。

「評價錢包」功能會為你提供當前投資的風險分析。例如，在 Tetranode 的資產中，就有 450 萬美元的資產是被存入在風險較高（C 級）的協議中。

譯者注：Tetranode 是一位匿名遠古巨鯨，據傳他有價值約 10 億美元的加密資產，他在 2009 年的時候就接觸到了比特幣，并在此后的日子里始終對其保持高度的信仰。

Elemental DeFi 會根據項目評估給出評分，評估考慮了資產風險、代碼質量和資產存放的區塊鏈的安全性。這種簡單易懂的風險說明，讓我愛不釋手。

就拿 Abracadabra 的穩定幣 MIM 來舉例，它會直接給出警告：SPELL 被用作抵押品可能會導致壞賬。

譯者注：Abracadabra 是一個生息資產穩定幣協議，用戶可以使用用生息憑證進行質押并印鑄協議原生穩定幣 MIM。

最后一個要給大家介紹的方法就是，直接加入項目的社區，然后思考一下下面幾個問題：

他們有保險基金嗎？

他們會回避提問嗎？

他們正在做什么來提高安全性？

例如我之前就曾問過 Stargate 團隊，他們是否擁擁有保險基金，以防止項目被黑客入侵。但是有時想要得到一個準確的答案，卻并不是那么簡單，項目方往往會各種拐彎抹角地回避問題。這似乎是一種危險信號，讓人不得不提高警惕。

但是無論發生什么，DeFi 都還很年輕，還有很長的路要走，所以最好不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里！

Biteye

個人專欄

閱讀更多

金色早8點

金色財經

去中心化金融社區

CertiK中文社區

虎嗅科技

區塊律動BlockBeats

念青

深潮TechFlow

Odaily星球日報

騰訊研究院

Tags：EFIDEFDEFITVLRestaurant DeFi99DEFI.NETWORKClever DeFitvl幣圈

非小號