美國政府機構CFTC或商品期貨交易委員會今天指控20個實體,其中包括加密貨幣交易者和交易所,對CFTC注冊和美國國家期貨協會成員身份提出虛假聲明。這些是強制性注冊,允許交易所在美國提供與數字資產,衍生產品和外匯交易相關的服務。
CFTC執法主管:Celsius案是CFTC針對加密貨幣借貸平臺提起的第一起案件:金色財經報道,CFTC執法主管:Celsius案是CFTC針對加密貨幣借貸平臺提起的第一起案件。法律要求Celsius在商品期貨交易委員會注冊。[2023/7/14 10:53:52]
在這20個實體中,據稱有10家公司在其網站上聲稱它們已在CFTC注冊。根據報告,這些所謂的交易所從未以任何身份在CFTC或NFA上注冊。
加密貨幣投資者忽視CFTC對幣安的起訴:金色財經報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反衍生品規則,這一消息對于數字資產領域的許多資深人士而言,可能已經司空見慣了。這從一些加密貨幣價格的波動中可見一斑,CFTC周一在芝加哥聯邦法院提起訴訟后,代幣價格最初下跌,但很快就穩定下來,甚至在某些情況下縮減了跌幅。許多加密貨幣倡導者認為,美國監管機構的行動只是全球監管機構對該行業的最新打壓。量子經濟學的創始人兼首席執行官Mati Greenspan表示,加密貨幣價格下跌是“對這一消息的一種下意識反應”。他補充說,考慮到代幣價格高于50天平均水平的幅度,這種回調并不那么令人驚訝。[2023/3/28 13:30:09]
該報告列出了涉及的公司,其中包括聲稱交易和交換比特幣的Bitfx24option.com,加密貨幣外匯和投資平臺Fidelityfxtrade.com和Granttradefx.com。
聲音 | 前CFTC主席:比特幣比公眾想象的更具有可追溯性:今日在美國眾議院農業委員會舉辦的加密貨幣聽證會上,眾議員Stacey Plaskett詢問執法部門如何阻止犯罪分子使用比特幣或其他加密貨幣。前CFTC主席Gary Gensler表示:“比特幣比公眾想象的更具有可追溯性。我們需要一種方法將公鑰連接到真實的人和真實的公司,這就是為什么我建議使用網關來做到這一點。”華盛頓與李大學法學教授則稱:“我們捕獲罪犯的方式是通過流量分析,區塊鏈非常適合流量分析。”[2018/7/19]
報告中提到的其他實體是:iMarketsserviceFX.com,Toptradecapitalfx.com,Westtechtrade.com,Westintrade.com,Yobcryptotrade24.com,Zenithoptionstrade.net和Zenithtradermarkets.com。這些公司大多數還聲稱位于英國的沃爾索爾。
執法司司長詹姆斯·麥克唐納說:
今天的行動是CFTC努力根除涉及我們市場的欺詐和不良行為者的最新例證。如這些行動所示,CFTC將采取果斷行動,以防止對CFTC或NFA注冊進行虛假聲明。
CFTC敦促客戶在投入資金之前向證監會核實公司的注冊情況。如果未注冊,人們應警惕向該實體提供資金。可以使用國家期貨協會數據庫找到公司的注冊狀態。
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