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DOGE/US-2.01%韓國于9月2日突襲了韓國最大的加密貨幣交易所Bithumb，這是對該組織主要股東涉嫌欺詐的調查的一部分。在5月至7月期間，記錄到平臺的訪客數量達到411萬人，Bithumb是該國最大的交易所。
俄羅斯取締一家偷竊國家電力進行采礦的比特幣礦場:3月28日消息，俄羅斯以偷竊國家電力為由取締一家比特幣礦場，10名比特幣礦工被捕。據稱，該礦場業務每月消耗掉價值近20萬美元的國家電力。內政部表示，罪犯設法在8個不同地點安裝了先進的基礎設施，將采礦設備連接到該國的電力供應。所有非法生產的代幣都通過外匯清算。俄羅斯國民警衛隊在20次搜查過程中，查獲了1,500臺采礦設備，200萬盧布和改進的電表。（Cointelegraph）[2020/3/28]
根據當地出版物
動態 | 河南平頂山破獲“比特幣挖礦機”竊電案件:據每日經濟新聞報道，河南平頂山破獲“比特幣挖礦機”竊電案件。經初步測算，該竊電窩點一天竊電量近4萬度，其一日竊電量可供三口之家用40年。[2019/4/14]
的行動似乎源于該交易所的本地代幣BXA發行時涉嫌的投資欺詐。媒體報道表明，在交易所未能在平臺上列出這些代幣后，“這些代幣的投資者遭受了損失”。據稱，所謂的投資欺詐行為已造成數百萬美元的損失。
動態 | 深圳通報12起P2P案情:金色財經報道，8月2日晚間到8月3日凌晨，深圳市局福田分局通過官方微信號“福田警察”對12起涉嫌非法吸收公眾存款的案件情況進行了通報。根據通報，涉及到的平臺有“i財富”、“壹佰金融”、“咸魚理財”、“五星財富”、“錢貸網”、“小金庫”、“買金唄”、財富中國、眾貸匯、鑫貝通寶、錢爸爸與合時代。[2018/8/3]
據稱，BXA代幣是在Bithumb董事長，李正勛與BK集團董事長金炳根談判出售交易所之前向投資者出售的。擬議的收購未能實現。
BXA受害者聲稱，“Jung-hoon和其他人通過不列出代幣而造成了損失”，盡管籌集了2520萬美元，但他們理解該代幣將在交易所上市。
據信，在突襲之前，鄭勛“曾因欺詐和非法轉移資金到國外而受到調查。”
同時，Bithumb于2019年末下達了支付6900萬美元預扣稅款的命令，這是該公司的最新舉動。Bithumb對該決定提出上訴，認為該命令是毫無根據的。
順便說一句，對Bithumb的襲擊發生在該國的執法部門突襲了另一家交易所Coinbit的辦公室之后。當局指稱在撰寫本文時，交換平臺似乎不受當天事件的影響。
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