USD:鏈上地址投 讓你防不勝防_BSC

Abstract:

近一周，0U 轉賬的鏈上地址投攻擊愈演愈烈，截至12月2日，已經有超過37W地址被投，總計92個受害地址，被盜取金額超過164W USD。

本篇文章，X-explore 對攻擊態勢進行了全面分析，對攻擊者進行了鏈上溯源，同時也深入分析了攻擊的實現方式。

我們呼吁錢包APP加強風險提示，普通用戶在轉賬時謹防此類攻擊。因為我們注意到UTC時間11月2日10點38分，有一位鏈上用戶損失慘重，近100萬美金因投而被轉到黑客地址。

本文由 X-explore 與吳說區塊鏈聯合發布。

近期，我們的鏈上風險監控發現ETH、BSC鏈上頻繁出現 0u 轉賬現象，以下圖bsc鏈的交易數據為例，受害者A發出一筆正常交易將452 BSC-USD發給B后，會收到C轉來的0 BSC-USD，同時，在同一筆交易hash內用戶A自己也會不受控制的給C轉0 BSC-USD（實現了“一來一回”的0 BSC-USD轉賬操作）

在社區中，很多用戶不知所以然，擔心自己的錢包私鑰已經泄漏，攻擊者正在竊取資產。

其實遇到這種情況的用戶不用緊張，大家的資產是安全的，私鑰并沒有泄漏，只需要仔細確認地址小心別轉錯賬就沒事，黑客的手法很簡單：

Arkham與波場達成合作，預計將很快支持TRON鏈上數據:5月11日消息，區塊鏈數據監控平臺Arkham發推稱，平臺目前暫不支持TRON網絡，但已與波場建立合作關系，預計將很快對其進行支持。此外，用戶可以在Arkham上追蹤孫宇晨的錢包地址，其地址持有stETH、USDD以及大量低市值項目代幣。[2023/5/11 14:57:23]

在鏈上監控幾個穩定幣的轉賬信息，捕獲受害者地址A正常發送給用戶B的轉賬信息。

精心構造與用戶地址B首尾一致的黑客地址C，使受害者A與黑客地址C互相轉帳0U。（這里攻擊者可以使用靚號生成工具 Profanity，在幾秒內生成與用戶地址前后7位相同的地址）

受害者A下次轉賬時粗心大意直接復制歷史交易的地址時，很容易錯誤復制到黑客準備的地址C，從而將資金轉錯賬

我們認為這種攻擊是鏈上地址投攻擊：

首先，黑客讓自己的地址出現在用戶交易歷史中，誘導用戶誤認為是可信的交互地址。

此外，黑客構造出的地址與用戶可信地址首尾相同，被用戶當作下次交易的對象。 鏈上投很容易使用戶產生資損，鏈上用戶需共同警惕！

截止12月2日，在BSC與ETH鏈上的攻擊次數分別超過32萬次和5萬次，受攻擊影響的獨立地址數分別超過16萬個以及4萬個。

7月Polygon鏈上NFT銷售額不足300萬美元，創16個月內新低:金色財經報道，據最新NFT交易數據顯示，7月Polygon鏈上NFT銷售額僅為2,999,003.93美元，創16個月內新低。截至目前，Polygon鏈上銷售總額略高于4.5億美元，交易量1,214,327筆，其中鏈上銷售額最高記錄發生在2022年2月，當月銷售額為54,262,760.35美元。[2022/8/1 2:50:54]

從趨勢上看，BSC鏈自從11月22日開始爆發，ETH鏈則從11月27日開始爆發，兩條鏈的攻擊規模均愈演愈烈。

此外，可以看到攻擊發生時間有顯著規律性，在每天UTC時間17點到0點攻擊量級顯著減少。疑似攻擊者處于亞洲時區。

截止12月2日，總共有 92 個獨立地址受騙，累計被騙金額達到 164萬USD。伴隨著攻擊者攻擊目標的增加，可以預見，近期還會不斷有大量用戶被騙。

此外，我們對攻擊者的攻擊成本進行了分析，目前總成本接近2.9W USD（50 BNB + 11 ETH），攻擊者對BSC-USD和USDT非常偏愛，與穩定幣的幣種流通量和用戶持有量有關

P2E交易卡牌游戲Legends of Uzarn將在BSV鏈上發布:5月23日消息，Play-to-earn交易卡牌游戲Legends of Uzarn將在BSV區塊鏈上發布 ，目前提供Beta測試版本。（CoinGeek）[2022/5/23 3:35:27]

我們對其中一個攻擊者進行了鏈上溯源追蹤，與兩個主流中心化交易所關聯，其完整過程如下圖所示：

其攻擊資金的來源地址與OKX.com存在關聯，攻擊者通過使用Transit.Finance跨鏈橋將原始攻擊資金從TRON鏈轉移到BSC鏈上。

其盜取資金最終歸集到Huobi.com，攻擊者依然使用Transit.Finance跨鏈橋將盜取資金轉移到TRON鏈上。

讓我們進一步展開，針對盜取資金的流向進行溯源。

首先，受害者地址0xe17c2b2b40574d229a251fe3776e6da2cc46aa5e向攻擊者地址0x720c1cfe1bfc38b3b21c20961262ad1e095a6867分兩次，共轉賬1300U。

接著，攻擊者地址將資金歸集到地址0x89e692c1b31e7f03b7b9cbb1c7ab7872ddeadd49

攻擊者在0x89e692c1b31e7f03b7b9cbb1c7ab7872ddeadd49地址上進行了資金的跨鏈轉移，在txhash為0x72905bd839f682f795946d285500143ee7606e9690df2ad32968e878ad290d9f的交易中，如下圖所示，將10561 USDT通過Transit.Finance的合約（0xb45a2dda996c32e93b8c47098e90ed0e7ab18e39）進行了Cross操作。在這筆交易的Event Logs中，可以看到資金去向了TRON鏈的USDT，對應地址是TLUKBw37BVWDZdhbGco2ZEfdMd5Cit8TMD，對應TRON鏈上的交易hash是：716507136ad28717ffd5f2f437af753ff96d344d2bcbe83f24d801db49f5a884

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為86.3億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為86.3億美元，24小時減少9.72%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE（23.5億美元）、TraderJoe（12.2億美元）、Benqi（10.2億美元）、Curve（9.76億美元）、multichan（8.12億美元）。[2022/1/30 9:22:32]

最終，攻擊者將 TLUKBw37BVWDZdhbGco2ZEfdMd5Cit8TMD 地址上的充值進了Huobi交易所。充值的入金地址分別是：TPtzsrCAG61QMwig3jZV8Px7Rd1WZVnRXG, TDp7r3S1hJeiNfH1CvCVXeY8notY47nagJ

攻擊者案例1：

EOA: 0xBAA1451bE8C33998CD43F375c2e67E79c1a104AD

數據顯示：比特幣鏈上活躍度趨穩，交易所充提指標回落:據Tokenview鏈上數據監測，近24小時比特幣鏈上轉賬總額為83.18萬BTC，鏈上轉賬筆數為35.68萬筆，較前日分別上升0.14%和4.06%。其中充值到交易所的金額為7951 BTC，從交易所提現的金額為5195 BTC，均位于七日均線以下。鏈上活躍度趨穩，交易所充提活躍度降低，短線市場或將延續盤整蓄力。

在挖礦數據方面，比特幣近七日算力均值為117.16 EH/s，近24小時算力均值為120.93 EH/s。昨日全網出塊總數為153個，較前日增加4個；鏈上轉賬手續費為24.7 BTC。[2020/3/4]

CA: 0x7ceBeb6035B231A73CB5Fb4119c2FbBC04Ec6fD1

攻擊者案例2：

EOA: 0x616384a80f32aDb65243522971aE2ba7664B62E3

CA: 0x6f00Ed594A6AceEf0E1A6FE023Ecd5Eb96c8665a

針對bsc鏈上的token攻擊主要包含BSC-USD、BUSD、USDC、ETH等，大部分是通過攻擊合約批量調用transferFrom()函數，也有手動調用transfer()函數的情況和針對主幣的情況，原理基本一致。以下用 BSC-USD 的一個攻擊合約舉例

transferFrom()

在攻擊者調用攻擊合約的一筆交易中，攻擊合約只調用了 BSC-USD 的 transferFrom() 函數，通過對參數填充sender、recipient、amount可以實現操控任意地址間的0 USD轉帳，同時產生授權Approval()與轉賬Transfer()的事件

Blocksec phalcon交易信息

BSC-USD 的合約源碼顯示transferFrom()函數順序調用了轉賬_transfer()與授權_approve()函數

_transfer()函數的作用很簡單，首先排除交易中的全零地址，然后給發送方減錢，接受者加錢，最后記錄轉賬事件。這里用到的加減函數add()/sub()是OpenZeppelin的safemath庫，溢出會報錯回退

_approve()函數同樣排除全零地址，修改授權值，這個函數的重點在transferFrom中調用approve的參數計算里，用到了_allowances[sender][_msgSender()].sub(amount, "BEP20: transfer amount exceeds allowance") ，將已有的授權token數量減去轉賬數量，剩余的授權數量放入approve重新授權。這里用到的減函數sub是OpenZeppelin的safemath庫，溢出會報錯回退；但是如果整個流程的amount參數為零，沒有任何檢測機制能拒絕這筆交易，也就導致了鏈上大量的 0U 轉賬能正常發送，而黑客只需要付出手續費即可收獲不菲的回報。

transfer()

調用transfer()函數的攻擊方式原理一致，整個流程只有加減的溢出檢測，沒有對零轉賬的過濾。

BNB

在token的攻擊追溯過程中，我們還發現了通過0 BNB轉賬的首尾相同釣魚攻擊，原理與token釣魚類似，構造首尾相同的地址進行釣魚

攻擊交易：https://bscscan.com/tx/0x5ae6a7b8e3ee1f342153c1992ef9170788e024c4142941590857d773c63ceeb3

構造地址后迷惑性非常高，一不小心就轉錯到黑客地址上

正常用戶地址：0x69cb60065ddd0197e0837fac61f8de8e186c2a73

黑客構造地址：0x69c22da7a26a322ace4098cba637b39fa0a42a73

目前X-explore可針對此類攻擊行為進行實時的鏈上監測，為了避免危害進一步加劇，我們建議：

錢包App通過顏色或其他提示幫助用戶區分地址，并做好用戶提醒；

用戶在轉賬前仔細區分歷史交易地址，逐字確認，最好自己存一份地址簿。

與此同時，我們在 Dune 中開源了此次攻擊事件的態勢感知大圖。

https://dune.com/opang/first-and-last-address-construction

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來源：bress

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