加密貨幣:SWIFT說，犯罪分子更喜歡洗錢而不是加密貨幣_Switcheo

全球銀行間金融電信協會的一份新報告稱，與法定或其他傳統方法相比，加密貨幣很少用于洗錢活動。

它說，盡管人們認為加密資產是非法獲取資金的首選避風港，但犯罪分子更喜歡通過mu子，前臺公司或現金業務洗錢并將其投資于犯罪活動。

SWIFT在上周發布的題為“關注金錢”的報告中指出：“與通過傳統方法洗錢的現金量相比，通過加密貨幣洗錢的案件數量仍然相對較小。”

Base生態借貸協議SwirlLend疑似跑路，協議代幣和TVL已接近歸零:8月16日消息，據DefiLlama數據信息，Base生態借貸協議SwirlLend TVL已從78.4萬美元跌至49.2美元，此外，該協議官方推特也已注銷。據鏈上信息顯示，SwirlLend協議代幣SWI價格也于今晨10時跌至接近歸零。[2023/8/16 21:26:50]

洗錢仍然是全世界經濟的一個巨大問題。根據聯合國和犯罪問題辦公室的數據，每年大約有8000億至2萬億美元，相當于全球GDP的2％至5％，是通過現金渠道洗錢的。但是，加密技術并不突出。

Switcheo交易所將于4月30日正式關閉:Switcheo宣布，Switcheo交易所將于2021年4月30日正式關閉，以支持其第二層交易協議Switcheo TradeHub。在此日期之后，交易所將停止交易和存款活動。官方計劃逐步關閉Switcheo交易所，以便用戶有足夠的時間將其交易轉移到Demex。去中心化交易平臺Demex的費用更低，并支持SWTH、ETH、CEL等市場的即時交易。[2021/4/8 19:58:25]

與金融研究公司BaeSystems合作編寫的洗錢報告著眼于犯罪分子如何通過金融系統操縱金錢，以掩蓋其欺詐來源和所有權，然后再將其重新引入合法經濟。

動態 | 日本財政部主導的加密資產版SWIFT于6月被批準，旨在幾年內運行:由日本財政部主導的一個“加密資產版 SWIFT”的項目計劃已于6月被批準，目標是在幾年內運行。參與國將由15個主要國家領導，包括日本，美國和歐洲的七個主要國家（G7），日本財政和金融服務局將領導新系統。如果新的系統得以啟用，不僅可以防止洗錢，還可以將加密資產在全球范圍內作為結算手段之一。加密資產版本“ SWIFT”是一個系統，被提議作為對V20的FATF指導的回應， VASP（虛擬貨幣相關業務運營商）在全球范圍內進行了討論。由于具體制度的概要尚未公布，因此無法明確說明，但如果促進成員國VASP之間的國際合作，則可能限制向非成員國的匯款匯款。（Coinpost）[2019/8/9]

銀行間消息傳遞公司SWIFT表示，雖然虛擬貨幣案件較少，但其中一些引人注目。在其中一個典型案例中，一個網絡犯罪組織據稱將通過ATM現金提款被盜的資金轉換為加密貨幣。

另一起案件涉及逮捕和起訴，原因是當局在該集團領導人的住所中發現了15,000枚比特幣，兩輛跑車和價值557,000美元的珠寶。作者觀察到，以隱私為中心的數字資產將來可能會吸引犯罪分子，他說：

提供大量匿名性的大量替代加密貨幣，以及通過將潛在可識別的加密貨幣資金與大量其他資金混合在一起來幫助掩蓋資金來源的混合器和翻轉器等服務，可能會增加加密貨幣在邪惡目的上的吸引力。

SWIFT解釋說，在進行各種購買以整合資金之前，在線竊賊可能會尋求使用加密作為一種手段來混淆和洗劫網絡搶劫期間偷來的資金。

報告稱：“在這種情況下，網絡罪犯可能會在使用金融平臺向比特幣預付卡中加載比特幣之前，先在比特幣農場洗錢。”

據稱與朝鮮有聯系的拉撒路集團搶劫案涉及在整個加密生態系統中轉移被盜資金，以及利用中國的協助者來兌現被盜的加密資產，這使人們對所使用的方法之一有所了解。鏈接到加密貨幣錢包的預付卡還可以幫助將被盜的加密貨幣少量還原為法定貨幣。

另一種分層技術涉及將加密貨幣轉換為有形資產。根據該報告，“有專門的地點在世界范圍內促進購買高端土地和房地產資產，包括豪華頂層公寓和熱帶島嶼，以及手表，珠寶，金條和藝術品。”

SWIFT注意到金融體系內的擔憂，即在在線市場上購買奢侈品的點對點購買有助于掩蓋不義之財。

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