GMX:爭議：GMX 的 Keeper 機制是否會引發內部作惡？_EPE

引言

9 月 18 日，GMX 遭遇了價格操縱攻擊，攻擊者利用 GMX 的最小價差和 0 滑點的特性對 AVAX/USD 進行價格操縱，賺取了 56.5 萬美元的 AVAX。關于其中細節可以參考《如何利用 GMX 的交易機制進行價格操縱？外部攻擊與內部作惡的方法分析》，此次攻擊是“合理但惡意”地利用了 GMX 的交易機制，屬于外部攻擊。文章提到，除了外部攻擊外，GMX 還存在潛在的內部攻擊風險。

關于 Keeper 機制所帶來的作惡隱患，詳細分析如下：

https://im0xalpha.notion.site/GMX-A-Can-Be-Evil-AMM-bf22717230864f458e94fc5482e304ff

GMX 依賴于一個集中的喂價機制，即“Keeper”，它完全由團隊控制。

外媒：備受爭議的Uniswap首次治理提案已獲通過:10月19日消息，由開源借貸協議Dharma（作為Uniswap社區成員）發起的Uniswap首次治理提案已在預定投票截止時間前完成投票，因為社區最終的社區鯨魚賬戶已投票贊成該提案。該提案具體內容是建議減少代幣管理和參與人數門檻。Dharma建議將發起投票門檻從1000萬UNI降至300萬UNI，將投票通過最低參與票數從4000萬UNI降到3000萬UNI。而此前10月14日消息，該提案提出后，社區成員批評稱，此舉或為Dharma帶來過多權利，即使提案未獲通過也對Uniswap主權構成威脅。不過截止目前，官方還未公布具體提案投票結果。（BeInCrypto）[2020/10/19]

Keeper 決定了所有的交易價格，因此可以隨心所欲地使任何一方（交易者和 LP）受損或受益。

路印交易所上線區塊鏈爭議裁決協議Kleros原生代幣PNK:據官方消息，路印交易所（LoopringExchange）宣布上線PNK-ETH交易對，PNK是區塊鏈爭議裁決協議Kleros發行的原生代幣。此前消息，區塊鏈爭議裁決協議Kleros宣布啟動一站式去中心化內容管理平臺KlerosCurate，該平臺無需許可，任何人可創建基于任何主題的去中心化列表，采用經濟激勵措施納入多個不同角色維護該列表。去中心化的交易所、市場、社交媒體或文件存儲庫以去中心化的方式創建和管理列表，并由社區完成所有這些工作。[2020/6/29]

有了 Keeper 的絕對權力，GMX 很容易作惡，甚至比任何中心化的交易所更容易。

細節中的魔鬼：GMX 的 Keeper

最近 GMX 遭遇的價格操縱攻擊使我們注意到了 GMX 的 Keeper 機制。事實上，外部操縱的攻擊并不是最大的問題，因為外部操縱是一個可預防的問題。但 Keeper 所帶來的的內部操縱隱患是沒有辦法避免的（甚至沒有辦法發現它）。

動態 | 高盛BTC分析言論引發爭議 The Block分析師抨擊Morgan Creek創始人:高盛技術分析師Sheba Jafari之前所發布的比特幣價格分析報告在加密貨幣領域引發爭議。 Morgan Creek創始人Anthony Pompliano就該報告發推稱：“看來銀行們開始意識到比特幣的存在了。摩根大通和高盛最近都建議購買比特幣。每個銀行家都偷偷地想成為一個Bitcoiner!” 但Anthony的言論引發了The Block分析師Larry Cermak的強烈不滿，其轉發了Anthony的推文截圖并表示：“只有在加密領域，明目張膽地篡改事實才會在一小時內得到1300個贊（注：實時數據為3200個）。幾個分析師的意見就等于整個銀行的意見了？高盛雇有4000名分析師，他們已澄清說，這位分析師（Sheba Jafari）的觀點并不代表該行的觀點。我所要求的只是一些常識和理智上的誠實。不幸的是，Anthony似乎并未擁有任何一點。”[2019/8/13]

在 GMX 上交易存在兩個步驟：

動態 | 爭議性項目Tezos終于宣布推出測試網絡:根據6月30日的官方聲明，Tezos基金會已經推出了測試版網絡，稱此舉是該項目的“拐點”。這個團隊已經提出了他們所謂的“betanet”創世區塊，同時交易將可以在網絡上處理。Tezos團隊還表示，用戶可以在前7個周期后開始驗證區塊，他們估計大約需要3周的時間。該項目曾在2017年7月份通過ICO籌集了2.32億美元，但此后一直受到美國證監會（SEC）的審查，并且遭受了多項法律訴訟。[2018/7/2]

1. 下單。在這一步中，除了常規的交易費用外，你還需要支付額外的 ETH/AVAX（稱為執行費），以便 Keeper 執行你的交易。

2. Keeper 以所謂的預言機價格執行你的訂單，該價格完全由 Keeper 決定。

這個細節中存在魔鬼：此 Keeper 不屬于任何鏈上或透明機制。相反，它是一個由 GMX 擁有的地址簽署的程序，并在 GMX 自己的集中式服務器上運行。而 Keeper 的核心作用不僅僅是執行訂單，也是決定交易價格。在非常弱的約束條件下，Keeper 可以直接用它選擇的任何價格執行你的交易。而正是這個弱約束也只會讓交易員的價格變得更糟(https://www.notion.so/47fc5ed832e243afb9e97e8a4a036353，與 ChainLink 價格的偏差大于 2.5% 將觸發買賣價差）。

IOTA在推特上陷入爭議 數字貨幣領域的專家們與IOTA粉絲互懟:近日來，在Twitter引發了一場關于IOTA的爭議。聲稱數字貨幣領域的專家們在twiiter公開發表對IOTA的質疑，他們認為相比于IOTA的真實價值和技術能力，IOTA的價格是虛高的。他們認為該系統存在某些有目的的缺陷。根據信息和數據的傳播情況，這些專家證明該平臺是一個與區塊鏈技術理念相反的集中式網絡，并沒有分散式網絡的特征，而且網絡是不穩定的，存在某些故意的、有目的的缺陷和錯誤。這些消息發布并在網絡擴散后，至今未見IOTA的開發團隊與媒體交流，他們也拒絕回應關于IOTA、它的系統以及這些被廣泛指控的問題。另一方面，IOTA的粉絲們面對爭議，對IOTA表示支持的同時也開始進入了反對所有人的階段，呈現出粉絲與反對者互懟的現象。[2018/2/22]

如何作惡？

非常簡單!

由于每筆交易的交易價格完全由 Keeper 決定，運行 Keeper 的人可以做任何他們想做的事情。例如，按其意愿提供有利于或不利于交易者的價格，通過為交易提供不好的價格（長線交易的價格較高，短線交易的價格較低），從每筆交易中獲利是非常方便的。

而這可以以一種非常秘密的方式進行：Keeper 只需要使價格比公平價值稍差（例如高出或低于 0.1%），這樣就很難注意到。那么大量的利潤（0.1% 的交易量）就會從交易中被偷走。

你可能認為這種偷竊對 LP 有利。在這種特殊情況下，確實如此。但有了這樣的絕對權力，從 LP 那里偷竊也同樣容易。Keeper 只需要用優于公平的價格（多頭交易的價格較低，或空頭交易的價格較高）喂養其附屬賬戶，就可以將利潤轉移到這個賬戶。這一點非常容易理解：如果攻擊中的外部操縱者(https://www.binance.com/en/news/top/7204043)可以通過操縱價格來源使他們的賬戶受益，那么 Keeper 通過直接操縱價格使特定賬戶受益只會更直接。唯一的區別是，前者是以中心化交易所（即 Binance）的價格為成本的，而后者則是零成本。而且，這也可以通過保持足夠小的偏差來避開外界關注，同時又能非常隱蔽地獲利。

這種交易機制是如此不透明，以至于比任何基于訂單簿的中心化交易所更容易作惡。對于后者，你通過查看訂單簿上的報價，提前對你的交易價格有一個合理清晰的預期。如果報價不公平，你可以選擇不交易。相比之下，在 GMX 上，交易完全掌握在 Keeper 手中。

他們是否已經作惡？

從技術上講，答案是我們不知道，因為這沒有辦法從外部驗證。

然而，當你問出這個問題，你可能已經忽略了重點。從“不作惡”轉換為“不能作惡”是加密世界的基本價值之一，也是重大的進步。一個依靠權力所有者的善意而運作的系統不應該屬于這個世界。

無論一個“能作惡”的項目如何聲稱他們不會作惡，都不應該給予信任。這不是 Web3 的工作方式！

作惡成本有多大

分析師 @NintendoDoomed 對 GMX 的作惡成本進行了分析。

通過操縱價格發動攻擊的可能性是存在的，在其他協議上也發生過，但是攻擊成本比大多數人想的要高。GMX 有千分之一的交易費用，一筆交易開平倉就有千分之二的費用，因此在操縱預言機價格時，對價格的影響必須要大于千分之二才有意義。

對于 BTC 而言就是 $30+ 的價差，并不是一個小的數字。GMX 的預言機聚合了數個頭部中心化交易所的價格，基本需要操縱整個市場的定價才能攻擊GMX。對于 Avax 之類流動性較差的小幣種可能是劃算的，但是對于 BTC/ETH 則未必。此前有消息稱有人操縱 AVAX 價格，這主要是因為 AVAX 流動性相對較差，操縱成本較低。因此，通過操作價格對 GMX 發動攻擊目前只適用于流動性較差的 Token，但對于主流幣暫時不會構成威脅。

此外，GMX 對于倉位規模有上限設置，開平倉都存在時間差，這進一步提升了攻擊成本。這個上限是會低于 LP 存入對應 Token 的規模， 比如 LP 存入 ETH 有 $80M，那么 ETH Long Position 可能就會設置成 $50M，因此可以全額兌付。

https://twitter.com/NintendoDoomed/status/1597223938563919872

https://foresightnews.pro/article/detail/16360

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