BIT:美國當局已扣押俄羅斯詐騙者盜竊的1420萬美元加密貨幣_3X Long BitMax Token Token

據Coindesk9月18日消息，此前報道稱，美國財政部制裁了兩名竊取1680萬美元加密貨幣的俄羅斯人。根據檢察官周三提出的訴訟，詳細描述了DanilPotekhin和DimitriiKarasavidi的盜竊過程，以及受害者和目標交易所。據稱Karasavidi和Potekhin“部署”了一系列虛假的Poloniex、Gemini和Binance相似的站點，誘使不知情的用戶共享其登錄憑據，從而使黑客可以控制錢包。他們隨后從受害者的賬戶中“消耗”了價值2000萬美元的比特幣、以太坊和NEO。檢察官說，絕大部分股份最終存入了Karasavidi的Bitfinex帳戶中。目前，其他資金被Poloniex凍結并迅速被美國當局沒收，后者提起訴訟，要求控制15602ETH、199.8BTC、610萬美元現金和1199NEO，總價值約為1420萬美元。

美國當選總統拜登宣誓就職美國第46任總統:1月21日消息，美國當選總統拜登宣誓就職美國第46任總統。（金十）[2021/1/21 16:38:54]

動態 | 美國當局指控DropBit CEO涉嫌洗錢3.11億美元的比特幣:據 The Block 報道，加密錢包提供商 DropBit 的首席執行官 Larry Dean Harmon 因涉嫌為暗網交易洗錢 3.11 億美元而被起訴。報道稱，Harmon 被指控通過暗網市場 AlphaBay 銷售，該市場于 2017 年被聯邦當局關閉。該市場是芬太尼和的主要來源地。在 2014 年至 2017 年期間，Harmon 通過他的名為 Helix 的混合服務洗錢了至少 354,468 個比特幣 (當時價值超過 3.11 億美元)。按現在的價格，這些比特幣價值超過 37 億美元。[2020/2/13]

動態 | BitClub礦池三名嫌疑人因涉嫌詐騙被美國當局逮捕:金色財經報道，美國當局周二逮捕了三名與BitClub網絡相關的人士，他們據稱通過礦池龐氏騙局成功騙取了投資者高達7.22億美元的資金。三人分別為Matthew Brent Goettsche、Jobadiah Sinclair Weeks及Joseph Frank Abel，他們被指控串謀實施電匯欺詐以及串謀通過參與礦池BitClub提供未注冊的證券。另外兩名身份不明的被告仍在逃。[2019/12/11]

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