TRI:涉案 PlexCoin ICO 詐騙指控，在線支付解決方案 Stripe 向馬薩諸塞州支付 12 萬美元的罰金_STR

鏈聞消息，為解決因PlexCoinICO詐騙導致的指控，美國在線支付解決方案Stripe向馬薩諸塞州支付12萬美元的罰金。馬薩諸塞州公司辦公室MauraHealey稱，Stripe曾一度充當PlexCoin的付款處理工具，Stripe知道或應該知道PlexCoin創始人Lacroix的欺詐行為，以防止對馬薩諸塞州消費者的傷害。但由于風險監控以及欺詐預防不足而未履行該職責。Lacroix據稱是使用Stripe帳戶作為PlexCoin計劃的一部分，并從馬薩諸塞州的22位投資者非法獲取資金。Stripe計劃支付12萬美元來解決這些指控，并在「保證中止|文件中強調這不代表罰款。」AG辦公室稱，「此次解決方案還包括要求開發一種安全的協議，以保護Stripe的用戶，同時要求對公司員工提供有關風險監控和欺詐預防的定期培訓。」

山東扣押“比特幣”詐騙涉案資金2700余萬:6月7日，中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目報道，山東省菏澤市巨野縣局近日破獲一起特大電信網絡詐騙案，打掉多個涉嫌以網貸和投資“比特幣”為名實施電信網絡詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人83名，扣押、凍結涉案資金2700多萬元，目前30名主要犯罪嫌疑人已被巨野依法移送到檢察機關審查起訴。（澎湃新聞）[2020/6/8]

動態 | 泰國一男五女因欺詐投資加密貨幣被捕 涉案1億泰銖:據泰國《曼谷郵報》報道，一名男子和五名女子因欺詐投資加密貨幣指控被捕，他們涉嫌欺騙人們投資加密貨幣，承諾高回報，然而并未付款。當地透露，這六名犯罪嫌疑人引誘人們投資世界比特幣交易，聲稱可交易比特幣和以太坊等加密貨幣。該公司保證每天返還1%的資金，或在300天內最多返還300%。大概有1000人投資被騙，損失近1億泰銖。[2018/7/30]

涉案金額達16億 維卡幣特大網絡傳銷案二審宣判:株洲市中級人民法院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網絡傳銷案件，涉案金額達16億余元。據了解，該團伙建立的維卡幣傳銷組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務器設立在丹麥的哥本哈根境內，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。法院二審審理認為，上訴人段某、李某等10人及原審被告人宋某等25人，擾亂社會經濟秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。在組織、領導傳銷活動的共同犯罪中，上訴人及原審被告人等35人均起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。[2017/12/27]

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