BIT:金色觀察丨BitMEX會因官司纏身而一蹶不振嗎？_ITM

金色財經 區塊鏈5月19日訊   全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX遭到起訴，該交易所被指控參與了許多非法加密貨幣活動。

這些指控來自于BMA LLC，該公司在5月16日向美國加利福尼亞北區地方法院提起的一項重大新訴訟中提及了BitMEX交易所許多問題。原告指責BitMEX母公司HDR Global Trading、以及該公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed從事多種犯罪活動，包括敲詐勒索、洗錢、電匯欺詐和經營無牌匯款業務。

該訴訟聲稱，被告人以粗魯、不合法的方式從事加密貨幣交易，并從事其他許多非法活動，規模據稱確實令人瞠目結舌。

金色熱搜榜：IPC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，IPC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：IPC、DAC、XLM、SAFE、MTI。[2021/5/11 21:49:10]

為什么在加利福尼亞提起訴訟？

BMA LLC聲稱，盡管BitMEX多次聲稱訴訟內容與事實不符，但該交易所高管仍與美國和加利福尼亞北區保持著密切聯系。原告援引了幾名據稱與該公司關系密切的消息人士，這些消息人士此前曾向媒體披露，BitMEX交易所在2019年的交易額中，有近15％（價值約1,380億美元）來自于美國交易者。按照BitMEX交易所自己公開的數據表明，他們每天平均處理價值30億美元加密貨幣交易，卻從未獲得任何美國貨幣傳輸業務許可。

金色午報 | 11月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Guggenheim Partners、 火幣、yearn.finance、ETC

1. 管理50億美元資產的Guggenheim Partners向美國SEC申請投資加密領域；

2. 火幣回應“17名核心員工被帶走”：假的；

3. DeFi聚合收益協議yearn.finance發布vault v0.2.1測試版本；

4. 灰度將在美東時間12月3日舉辦加密貨幣投資者論壇，摩根大通、萬事達等機構將參會；

5. ETC遭51%攻擊致Kraken交易所短時間無法存幣；

6. Pantera Capital CEO：對數十億人來說，比特幣已經創下歷史新高。[2020/11/29 22:29:55]

原告聲稱，縱觀整個美國貨幣監管歷史，從未出現過此類非法活動。BitMEX母公司名稱是HDR Global Trading，而HDR三個字母分別代表了Hayes、Delo和Reed三個聯合創始人名字首字母縮寫。據稱，該交易所已在塞舌爾群島上市。原告指出，當被問及為什么該公司選擇在塞舌爾注冊時，Hayes曾公開宣稱塞舌爾受賄要比美國便宜。當被問到BitMEX在塞舌爾注冊需要付多少錢時，他說只花了一個椰子的價錢。

BTC減半倒計時｜金色財經挖礦收益播報:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，下一次BTC減半日期預計為2020年5月10日，今天距此還有61天。BTC當前塊高620872，下一次減半塊高630000。

今日全網算力約121.13 EH/s，全網難度約15.49T，預測下次難度16.56T(+6.94%)，距離調整還剩還有1天，今日BTC收益：0.00001624 BTC/T/天。[2020/3/9]

其他指控

BMA LLC指控被告串謀通過“敲詐活動模式”開展業務，并從事加密貨幣市場操縱、電匯欺詐、欺詐性商業交易和許多其他非法計劃。該訴訟指出，BitMEX為交易者提供了極高的交易杠桿（100倍），用于高流動性衍生品交易所工具，這些據稱這些工具的交易價格是根據“兩三個非流動性現貨交易所的價格”計算得出的。

金色午報 | 2月7日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：螞蟻金服、新華網、日本財務大臣、DeFi生態

1.螞蟻金服：升級區塊鏈開放策略 將開放平臺技術能力給全行業。

2.新華網：美聯儲對“央行數字貨幣”態度趨開放。

3.美國財政部：數字資產未能有效監管是金融體系中的重大漏洞。

4.納斯達克交易所前副主席：通證和區塊鏈的應用將取代證券存管信托與結算公司。

5.東京高等法院判定瀏覽器內挖掘加密貨幣Coinhive服務有罪。

6.日本財務大臣：數字貨幣問題更多在日本央行的職權范圍之內。

7.新大陸聯手迅雷等企業運用區塊鏈技術馳援疫情防控工作。

8.DeFi生態中鎖定的資產總價值突破10億美元。

9. “山寨幣季節”再次到來 比特幣持倉量位于歷史最高位。[2020/2/7]

據稱，BitMEX交易所通過允許操縱者和洗錢者非法開設無限量的匿名和未經驗證賬戶，從而使他們得以非法經營。更“可怕”的是，BitMEX不會對這些賬戶僅交易或取款限制，而且根據訴訟文件中披露，BitMEX會故意凍結服務器，然后對外宣傳交易所出現“系統過載”等問題，導致在動蕩的市場條件下接受或拒絕某些特定交易訂單，并以此加劇價格波動并最大程度地觸發清算。

分析 | 金色內參：ETH下破200美元 技術反彈一觸即發:ETH在24小時下跌了12%，繼續領跌市值前十的幣種，在今天從“香港以太坊產業發展峰會”不斷傳出v神的言論，因為其對于二級市場價格的漠視，很多人解讀為利空，導致投資人信心喪失，價格再次創出2017年8月以來新低，目前從基本面看貌似沒有太多利好支撐價格，但是我們在回顧歷史走勢時發現，日線級別的MACD背離是第一次出現，對此我們保持高度關注，雖然技術背離不能確認ETH到了價值投資的底部，但背離形成后的反彈是可期的，畢竟經過較大幅度和周期的下跌，修整下跌速率也是必須的。當然，v神都不能確定ETH二級市場的價格，我們更不敢去妄下結論，所以請投資者保持謹慎態度，做好風險控制。

更多金色內參內容，點擊查看“原文鏈接”。[2018/9/9]

原告認為，BitMEX的所作所為使其成為了一個精巧的“設計”工具，通過市場操作從一些不熟悉加密貨幣市場的參與者身上獲利。該訴訟進一步指出，被告BitMEX曾多次否認自己參與過平臺營利性交易，簡而言之就是自己與自己的客戶進行交易，并利用這種方式了解客戶現有交易頭寸獲取內部信息。金色財經了解到，原告提起的全部指控細節文檔超過100頁，對此HDR Global Trading公司發言人表示：

“我們知道BMA LLC這家公司，他們以前的公司名稱是Bitcoin Manipulation Abatement，LLC，該公司已經在美國加州北區地方法院提起訴訟。在查看了他們的訴訟草稿之后，我們發現其中很多內容是通過互聯網收集的信息，而且與事實不符。我們確定，將會對這種虛假訴訟做出積極辯護。最近，BMA這家公司向許多加密貨幣公司提出一系列索賠要求，他們就像是個專利惡魔，到處威脅別人。”

BitMEX最近爭議不斷

自從今年三月加密貨幣市場出現歷史性崩盤之后，BitMEX交易所的比特幣期貨持倉量和交易量一直在下跌，同時他們也遭遇到許多同行的競爭。3月12日“黑色星期四”之后，BitMEX交易所在3月13日至4月9日期間的比特幣持有量暴跌近40%。

不僅如此，最近BitMEX交易所聲稱遭遇了兩次分布式拒絕服務（DDoS）攻擊，這些攻擊導致服務器宕機，并在一定程度上阻止了比特幣價格崩潰到前所未有的水平。事實上，BitMEX宕機就發生在3月12日比特幣價格暴跌時，當時僅BitMEX就清算了價值10億美元的多頭合約。其真正的問題在于，當比特幣價格跌破5000美元時，BitMEX上幾乎沒有買盤。名為Lowstrife的交易員指出，當比特幣跌至4000美元時，BitMEX上僅有1800萬美元買盤，而在其清算引擎中還有價值2億美元的出售訂單。當BitMEX宕機時，其交易停止進行，比特幣價格開始在其他交易所恢復。

針對這兩次DDoS攻擊 ，BitMEX首席執行官Arthur Hayes表示他們一直在聽取意見，團隊也一直在收集信息。在接下來的幾天里，將全面公開地解決這些問題。之后，BitMEX首席技術官Samuel Reed在一系列推特中進一步透露，該交易所遭遇的“僵尸網絡攻擊”暴露了其AWS服務器缺陷。Reed補充說，僵尸網絡所有者可以訪問“一個持續緩慢的端點（endpoint）”，因此能夠在UTC時間3月13日2:15和12:56進行惡意活動。Reed還表示，黑客已經對該系統進行了一段時間的探測，并是上月發生的一次攻擊的始作俑者。然而，2月份的攻擊因為受到BitMEX的DDoS緩解策略阻撓而未能得逞。在事故發生后，BitMEX重點進行了系統重建和恢復，現已確定該慢速端點并予以修復。Reed聲稱在第二次攻擊之后，BitMEX就對后端進行系統更改，以確保這種情況不會再次發生，同時該交易所還重新檢查了舊的系統，以簡化、解耦、隔離和改進性能。

值得一提的是，今年四月美國紐約南區法院收到一系列集體訴訟，訴訟對象中也包括BitMEX、幣安等一批加密貨幣交易所。對于BitMEX而言，最近這段時間似乎麻煩不斷，他們究竟會借比特幣市場復蘇重振旗鼓，還是會一蹶不振？就讓我們拭目以待吧。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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