FTX:一文整理截至目前針對SBF的7起集體訴訟_ANK

文：LUKE HUIGSLOOT

自FTX崩潰以來，Sam Bankman Fried已成為許多訴訟和調查的對象，接下來可能還會面臨更多的訴訟。

自FTX前首席執行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝國崩潰以來，針對他的訴訟數量一直在增加，這位前加密“白騎士”在FTX破產后提起的七起集體訴訟中成為被告。

這些訴訟與審查FTX和SBF的眾多調查是分開的，比如美國聯邦檢察官對市場操縱的調查，以及聯邦選舉委員會可能對SBF向共和黨提供的黑錢捐款進行的調查。

下文總結了自11月11日以來針對SBF提起的集體訴訟。

12月7日：Podalsky等人訴SBF等人

在Gregg Podalsky和其他四名個人提起的這起集體訴訟中，前FTX客戶指控金州勇士隊、SBF以及其他眾多名人和FTX高管欺詐地誘導“經驗不足的投資者”以收益賬戶的形式購買未注冊證券，導致客戶損失數十億美元。

加密支付公司Wyre宣布將逐布關閉，用戶需在7月14日之前提取相關資產:6月17日消息，加密支付公司Wyre發布推文稱，公司正在逐步關閉。由于市場條件，我們做出這個決定是為了保護我們主要利益相關者和客戶的最佳利益。這個決定不是由于任何監管機構的指示。如果用戶在Wyre平臺上有資產，可以在7月14日提取相關資產，之后將有一個單獨的程序來恢復平臺上剩余的資產。

此前消息，加密支付公司Wyre在一月份宣布獲得緊急融資，使其能夠繼續正常運營。[2023/6/17 21:43:43]

訴訟中提到的其他公眾人物還有湯姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·庫里、特雷弗·勞倫斯和 沙奎爾·奧尼爾，Podalsky要求此案由陪審團審判。

12月5日：Jessup訴SBF等人

Neutrino的多抵押系統已在v2.2.0版本更新中推出:3月3日消息，Neutrino在推特上宣布，多抵押系統已在Neutrino v2.2.0更新中推出，項目團隊已在XTN交易/Swap頁面上增加了對XTN到多抵押品交易的支持，并在多抵押品儲備中增加了1億枚WX代幣。此外，Neutrino主頁、 SURF和NSBT質押頁面均已更新，通過改變a和b參數暫時減少XTN的最大買入/賣出數量，以確保初始階段的多重抵押品穩定性。[2023/3/3 12:40:38]

FTX客戶Michael Elliott Jessup對SBF、Alameda前首席執行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集體訴訟，指控他們有欺詐、不當得利和轉換的行為。

法律案件中的不當得利是指在法律認為不公正的情況下，一個人以犧牲另一個人的利益為代價而致富的情況，而轉換是指一個人將另一個人的財產 "轉換"為自己的情況。

菲律賓央行新批準兩家數字銀行，目前總計6家數字銀行在該國運營:8月24日消息，菲律賓央行已批準Union Digital Bank,Inc.(UDB)和Go Tyme Bank Corporation(GTYME)兩家數字銀行，現在總共允許六家數字銀行在該國運營，其他四家分別是Tonik Digital Bank,Inc.(TONDB)、MayaBank,Inc.(MAYA)、Overseas Filipino Bank,Inc.(OFBDB)和UNO bank,Inc.(UBI)。

2022年1-6月，菲律賓數字銀行處理的電子支付和金融服務交易量達到140萬筆交易，交易額84.5億菲律賓比索（約合1.5億美元）。（Forkast）[2022/8/24 12:45:14]

Jessup還要求此案有陪審團，他聲稱，在FTX上持有資金的客戶擁有其加密資產的合法所有權，而被告在沒有授權的情況下將這些資產轉移給Alameda Research，-在Jessup的律師看來，這構成了轉換。

Mike Novogratz：人們在Celsius上損失是因為“沒有閱讀細則”:金色財經報道，Galaxy Digital 首席執行官 Mike Novogratz 在彭博加密峰會上透露，由于自己的資金被Celsius鎖定，他的心臟醫生已經損失了100萬美元，同時他還表示人們在Celsius上損失是因為“沒有閱讀細則”。Mike Novogratz 聲稱，最近比特幣價格下跌只是其發展道理上的“一個顛簸，而不是掉頭”比特幣在很多方面都優于黃金，是一種獨特的硬資產，但加密貨幣市場需要一個新敘事來啟動另一個牛市。[2022/7/20 2:24:48]

12月2日：Hawkins訴Bankman Fried等人

這起訴訟在加利福尼亞州提起，是由一位在FTX交易所持有資金的客戶Russell Hawkins代表所有處境相似的人提起的集體訴訟，并指控SBF等人讓客戶受到了不公平和欺詐行為的誤導。

這起訴訟的被告包括SBF和其他FTX高管，以及會計師事務所Armanino和Prager Metis——其出具的認證報告將FTX的財務狀況視為良好。訴訟文件中指出：

如文件所述，個別被告就YBA（收益賬戶）和FTX實體發表了不真實或誤導性的言論。他們公開表示，FTX實體和YBA是投資加密貨幣的一種可行且安全的方式，這種言論旨在欺騙消費者向FTX實體投資。

11月23日：Pierce訴SBF等人

與Hawkins案的被告相同，FTX客戶Stephen Pierce在加利福尼亞州提起了集體訴訟，指控SBF是“歷史上最大的詐騙者之一”，他“和他的核心集團將這些資產視為一個行賄基金，用于資助他們自己的專有投資和各種個人活動。”

Pierce再次要求成立陪審團，指控SBF違反了《受敲詐者影響和腐敗組織法》（RICO）。

敲詐勒索是一種有組織犯罪，其中建立了非法的協調計劃或行動，使犯罪者能夠持續地獲取利潤。

11月21日：Kavuri訴SBF等人

FTX客戶Sunil Kavuri在佛羅里達州提起了一項類似于Podalsky訴SBF的集體訴訟，其中列出的被告包括為FTX代言或以其他方式宣傳FTX的名人或公眾人物，據稱他們沒有披露他們在該公司獲得的報酬或股份。

這也是美國證券交易委員會可能密切關注的一個案件，Kavuri指控FTX正在推廣未注冊證券，這欺詐性地將其呈現為證券，以吸引客戶并讓他們對此產生興趣。

11月20日：Lam訴SBF等人

香港居民兼FTX客戶Elliot Lam是在加利福尼亞州提起的另一項集體訴訟的原告，他指控SBF、Ellison和金州勇士隊違反了加利福尼亞州的虛假廣告和不公平競爭法，還犯有欺詐性隱瞞和民事共謀罪。

Lam聲稱，被告向不知道 "FTX和YBA的真實性質"的公眾銷售和推銷，如果公眾掌握與被告相同的信息，他們就不會選擇使用FTX的產品——因此構成欺詐性隱瞞。

11月15日：Garrison訴SBF等人

這起訴訟再次包括了一連串名人演員和公眾人物，據了解，他們曾為FTX代言或參與營銷活動，Edwin Garrison在佛羅里達州提起的集體訴訟指控FTX的YBA是非法提供的證券。

Garrison還指責FTX從事欺騙性和不公平的商業行為，并參與了一個“欺詐計劃”，故意利用“經驗不足的投資者”。

一旦這些投訴和必要的文件被提交，就會有案件編號，并立即被指派給一名法官。然后，每個被告都會收到傳票和起訴書，法官會列出一份時間表，概述接下來的步驟。

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