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OTC:被凍卡了不必慌 一文教你如何解凍銀行卡_WOOF幣

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近期很多社群在傳凍卡的事,一時間搞得草木皆兵,人心惶惶。但聰明人很快發現,這次和六月那會的凍卡潮還不太一樣,最近的凍卡涉及到多個行業,尤其是外貿、互金和數字貨幣行業,而且大多數是異地凍結,無論金額大小基本上都只是凍上三天,三天后就自動解封。

有些聲音說近期高頻凍卡,其個中緣由主要是因為今年的疫情導致經濟不佳,電信詐騙和資金盤等各種形式的非法經濟活動越來越多,于是地方加大了打擊面,讓原本安安分分交易的正常用戶無辜躺槍。另一原因說得比較隱晦,意思是現在凍結賬戶罰款歸屬地方創收,實際上也不排除這一可能,但在這里就不做深入探討了,感興趣的朋友可自行了解。

最近凍卡頻繁,但高發地還是在外貿和互聯網金融領域。由于非法團伙可以同時利用多個渠道進行洗錢,經濟犯罪涉及到的面相對較廣,所以數字貨幣領域自然也難免遭受影響。

被凍Twitter賬戶PlanB和WillyWoo已恢復:3月10日,此前被凍結的TwitterKOL賬戶@woonomic(WillyWoo)和@100trillionusd(PlanB)已經解封,@thecryptodog(TheCryptoDog)等仍在凍結狀態。

此前報道,有多位加密貨幣行業知名人士的Twitter賬戶已被凍結。例如@thecryptodog(TheCryptoDog)、@woonomic(WillyWoo)、@KoroushAK、@100trillionusd(PlanB)、@TheMoonCarl和@wsbchairman(WSBChairman)等賬戶已被暫停使用。上述賬戶在加密社區具有較強的影響力,總計并擁有數百萬粉絲。[2021/3/10 18:32:10]

但事實上,現在業內凍卡情況并沒有很多人說的那么夸張。我身邊有很多在做otc的朋友,但近期中槍的就一個,而且只是臨時凍結三天,到期后就自動解封了,與以往其實沒有太大的區別。“三人成虎”的道理想必大家是聰明人也都懂,有時候一件事情說得多了,就很容易造成這件事很嚴重的假象。?

火幣:堅持堅決打擊黑產,保護正常用戶不被凍卡:據官方消息,火幣全球站近期已完成本年度最大的反洗錢風控策略升級,持續打擊黑產。

市場分析人士表示,大多數用戶被凍卡的最主要原因是接觸跨平臺、跨場外群的被黑產污染的資產。只有對跨平臺、跨場外群的黑產資金采取雷霆手段,隔離黑產資金進入平臺OTC交易,才能從源頭解決凍卡問題,減少正常用戶凍卡的可能。

火幣表示,將堅持堅決打擊黑產,隔離黑產資金進入火幣,避免正常用戶接觸黑產資金造成凍卡。火幣全球站一直有客服為被凍卡的正常用戶提供幫助,用戶可在官網聯系客服。[2020/8/7]

特別是第一次碰上凍卡的朋友,因為先前沒遇過,等事情真正落到自己頭上就覺得天都快塌下來了,于是到處求人詢問解決方法。但老韭菜都知道,我們無非就簡單炒炒幣,那些騙錢洗錢的和我們一點關系都沒有,從另一角度講我們還是受害者,難道還擔心把我們怎樣不成?所以放寬心,被凍卡后耐心等個兩三天,一般都會自動解封。

動態 | 羅馬尼亞交易所CoinFlux銀行賬戶被凍結:據Cryptoninjas消息,羅馬尼亞交易所CoinFlux今日宣布,該公司的銀行賬戶被凍結。CoinFlux團隊表示,由于最近開始的調查,他們處于“暫時停止任何數字貨幣交易的情況”下。此前消息,該交易所首席執行官Vlad Nistor因洗錢被捕。[2018/12/14]

這里有人就問,要是三天后還被凍著咋辦?很多人應該都不知道凍卡時間長了該怎么辦,別慌,這里老韭菜和大家說下通常情況下我們該怎么做。?

凍卡三四天后還沒有解凍,這時候我們第一步要做的是聯系銀行,獲取凍結機構的信息,最好是知道哪里凍結的,拿到相關辦案人員的聯系方式。但有些情況銀行只能看到凍結機構,這時候就得自己去網上或其他方法找對方聯系方式了。

動態 | 昨日被凍結黑客相關賬號仍處于活躍狀態:據IMEOS報道,關于持倉大量賬號被盜事件,昨晚10點ECAF官網發布最新命令,目前黑客通過lxl2atucpyos轉賬至yxws3teoao1v并已轉到火幣交易所。同時利用gm3dcnqgenes在dexeos繼續變賣糖果,據IMEOS了解很可能是BP未及時將黑客相關賬號列入黑名單導致。[2018/9/26]

拿到聯系方式后我們可以和凍結單位取得聯系并說明自己的情況,爭取了解到究竟是哪筆資金出了問題,如果能知道和什么案件有關,涉及金額的規模,我們心里也會更有譜一些。當然,有些時候對方會要求我們到所在地配合調查,這時候一定不要躲也不要怕,準備好保留的交易資料,如實描述配合調查就好。當然,溝通的態度也要注意。一般情況我們要提前準備一些資料包括:

1、銀行卡交易流水一份

2、銀行卡復印件一份

3、身份件復印件一份

4、otc交易流水一份

5、本人涉案自述一份

前幾個都比較簡單,otc交易流水這個通常我們可以跟平臺聯系尋求幫助獲得,但要注意越是正規的平臺越不會主動透露用戶信息,不過我們可以通過協商,讓去聯系交易所進行獲取,像火幣這一類的平臺大都會主動配合。

最后是本人涉案自我陳述,說白了就是讓你說清楚事情的來龍去脈,比如這筆交易是怎么發生的,你對對方的身份知不知情等等,這里要提醒大家,在和溝通的過程中一定要強調自己不知情,在法律上屬于善意取得。不知道涉案自我陳述怎么寫的話,可以參考下面這個:?

這里要和大家說的是,炒幣并不犯法,更不是犯罪,現在相關單位都將炒幣定義為一種投資方式,就像我們炒股買基金一樣。不過有一點還是要注意,我們在描述事情經過的時候要說是進行虛擬商品交易,而不是虛擬貨幣。雖然現在有案例表明法律會保護個人的虛擬貨幣資產,但相關的法律法規還不完善,小心點總不會出錯。?

另外,如果被凍結資金很多,涉案資金較少,是可以協商扣押涉案金額等值的資金,將卡里剩余部分解凍的,這么操作機構一般會給我們開扣押資金的收據,之后只要等待案件處理好被凍結的資金自行解凍即可。如果凍結了很久還沒有處理,我們還可以通過各種渠道進行投訴,當然我還沒試過,有操作成功過的朋友可以分享一下經驗。

話說回來,我建議大家有法幣交易需求的盡量去火幣這類大平臺。火幣一直對平臺供應商執行非常嚴格的盡職調查和反洗錢審查,這個業內的朋友也都知道。和已經通過火幣認證,并且最近一個月有上千筆交易的藍盾商家交易,我們遇到凍卡的可能性是極低的。就像我身邊一位做了好幾年otc的老鳥說的,現在otc還是火幣相對靠譜一點,如果火幣都不行了,那別家的就更不用考慮了。?

最后再多說一句,即使我們的銀行賬戶不小心和其他非法賬戶接觸到被污染了,或者不小心收到一些來路不明的資金而導致被凍卡了,我們不用太過于驚慌,因為這不是我們的問題,身正不怕影子斜,我們要有耐心,試下上面我說的這些方法,事情該解決的終究還是會給你解決的。

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