區塊鏈:讓盜幣和跑路者無所遁形：OKLink 鏈上天眼表現如何？_BTC

OKLink鏈上天眼著手對區塊鏈數據采集和跟蹤，在助力監管的同時，也在構造「交易圖譜地址分析鏈上監控」的商業模型。

撰文：面幣者

在加密資產市場的蓬勃發展中，始終有兩個陰影籠罩著普通投資者的心——黑客和詐騙。從早期的「門頭溝」、PlusToken崩盤跑路到近期的庫幣盜幣，一系列事件讓投資者遭受嚴重損失。如何應對這些威脅，除了監管力量和業界制衡，數據追蹤和分析也變得越來越重要。OKLink鏈上天眼，近期著手對區塊鏈數據采集和跟蹤，在助力監管的同時，也在打造「交易圖譜地址分析鏈上監控」的商業模型。那么，OKLink鏈上天眼是如何練就「火眼金睛」，洞察鏈上異常行蹤的？本文將對此進行分析。

庫幣1.5億美元加密資產被盜竊：鏈上追蹤成為破案關鍵

2020年9月26日老牌交易所庫幣發布了安全信息方面的公告，稱：「9月26日凌晨2時51分，KuCoin熱錢包發生被盜事件，熱錢包中的比特幣和ERC-20等代幣被轉出，至于具體價值，正在清算尚未公布」。

根據Decrypt媒體報道，庫幣本次損失在1.5億美元左右，其中包括2000萬USDT，1100萬美元AMPL，800萬美元OCEAN以及720萬美元VIDT等等。

數據：比特幣7日平均交易量創14個月新高:1月14日消息，Glassnode數據顯示，比特幣7日平均交易量達到11779.565筆，創14個月新高。[2023/1/14 11:11:31]

盜幣事件發生后，庫幣交易所緊急把熱錢包代幣轉入冷錢包并積極與OKEx、幣安、火幣等多家主流交易平臺聯系，希望能夠對被盜資金進行凍結。據OKLink鏈上天眼追蹤顯示，KuCoin在27日12時44分將剩余的1008枚BTC轉出到兩個新的比特幣地址，兩個地址分別收到807枚BTC和201枚BTC。

最開始黑客計劃通過交易所變現，把大量的USDT打到抹茶、幣安和Bitfinex，但經過地址跟蹤被發現，其中盜取的3300萬枚USDT也被凍結。后來黑客變換策略通過Uniswap、Kyber等DeFi平臺來洗白盜取的資產。但黑客在成功變現部分Ocean代幣之后，很多平臺專門針對該庫幣事件進行合約升級，用以鎖定本次事件的被盜幣種，讓黑客變現更加難以得逞。

加密資產行業盜幣事件時有發生，區塊鏈去中心化、匿名性的特性，也讓被盜加密資產很難再尋找回來。但也正是因為區塊鏈交易記錄的公開透明，讓交易記錄有跡可查。

以庫幣盜幣事件為例，在追蹤鏈上數據的同時，結合地址交易標記以及統計學原理，是可以追蹤被盜資產的轉移信息的。基于鏈上數據信息，各平臺間的通力合作也是有很大概率能夠追回被盜資產，這對于整個行業的健康發展將起到積極的作用。

2022年共有17個2010年的早期比特幣區塊獎勵被花費:1月3日消息，據Bitcoin.com統計數據顯示，2020年和2021年早期比特幣區塊獎勵的支出創歷史新高，但2022年活動放緩。其中2020年、2021年花費了20個2010年的早期區塊獎勵（1000枚比特幣），

然而在2022年中，2010年的早期區塊獎勵只花掉了17個（850枚比特幣），此外2022年3月10日一個實體移動了自2010年以來一直處于休眠狀態的489.091枚比特幣；2022年4月2009年的5個區塊獎勵也被花掉了，這也是自2020年以來首次有2009年的區塊獎勵被花掉。[2023/1/3 22:22:16]

但是在此之前，我們亟需一款監控工具協助我們洞察鏈上數據信息的變化。

區塊鏈大數據：有利于用戶對區塊鏈交易全面把握

區塊鏈監控平臺主要核心產品是對鏈上數據進行追蹤，經過采集統計、清洗、比對、解析后得出客觀結果，以達到可視化分析、深度數據挖掘分析和高質量數據展現的目的，同時結合錢包地址特殊識別標志，來分析地址交易信息的來龍去脈。

對于區塊鏈大數據方向主要有兩種：第一種是區塊鏈的鏈上數據，主要是針對鏈上的加密資產交易、存證數據，以及未來可拓展的信息等等；第二種是「分布式」計算，因為區塊鏈本身就是分布式賬本。「分布式」計算把大量計算的工程數據切割成多個小塊，由多臺計算機計算后匯總成一種結果的交互計算方式，從而突破傳統統計學的瓶頸。前者主要是關于區塊鏈載體上的記錄數據，后者是基于區塊鏈思維上處理數據的方式，前者為后者提供生產材料，后者為前者提供分析方法。

MetaMask Grants DAO公布首批贈款接收方：Agoric和Safeheron:12月23日消息，MetaMask公布其新成立的MetaMask Grants DAO首批贈款接收方，分別為JavaScript智能合約Agoric和數字資產安全存管解決方案提供商Safeheron。Agoric將通過該筆50萬美元的資助繼續開發一系列開源工具。Safeheron將通過該筆3.5萬美元的贈款開發和安全審計MetaMask Flask、Keystone硬件錢包和移動應用程序（MetaMask Mobile或替代品）的密鑰分片解決方案，MetaMask、Safeheron和Keystone已經合作實施2/2 MPC snap，這筆贈款將資助該項目向2/3 MPC snap發展。[2022/12/23 22:03:28]

那么，區塊鏈數據監控可以實現何種好處？

區塊鏈數據可視化展現。區塊鏈數據繁多，單從數據間的交易記錄難以全面解讀，通過可視化的鏈狀結構、數據匯總以及圖表形式等可以大大提高用戶體驗，直觀表現數據的價值。

區塊鏈數據交互。區塊鏈數據交互主要好處是它帶來了及時的風險變化。與靜態圖表不同，交互式數據可視化鼓勵用戶探索和數據操作，以發現其它因素。

約會軟件Tinder宣布取消元宇宙約會和發行代幣的計劃:8月4日消息，約會軟件Tinder母公司Match Group宣布縮減 Tinder 的元宇宙約會計劃，并取消提供應用內 Tinder Coins 代幣的計劃。前Tinder 首席執行官 Renate Nyborg 已離職，據悉，Match Group 的本季度收益低于分析師的預期（7.95 億美元，而預期為 8.04 億美元），并且預計今年第三季度的收益幾乎沒有增長。（Theverge）[2022/8/4 2:58:23]

輕松、高效理解數據。面對海量的區塊鏈數據，用戶處理上效率較低，通過區塊鏈數據監控平臺處理大量數據并使其易于理解，這有助于投資者構建了深刻的洞察力，促使他們在交易時做出正確的決策，并立即采取行動，以免錯過行情。

對此，OKLink鏈上天眼也基于數據監控完成了幾款實用的功能，可供用戶、B端企業和監管部門免費使用。

OKLink天眼分析=交易圖譜地址分析鏈上監控

以OKLink鏈上天眼的「交易圖譜」為例，交易圖譜可以顯示Plustoken整體資產的行蹤，該錢包有1500個比特幣，經過多筆交易進行多層分散轉移、混幣服務系統、可門檻變現機構和暗網等，最后編織成一個密集、復雜的網。不過，經過OKLink鏈上天眼的鎖定追蹤，在一定程度上可以分析出：哪些錢包地址是可繼續追蹤、哪些是混淆的、哪些是處于交易所的，在一定程度上限制了地址的變現渠道，進一步遏制這種利用區塊鏈匿名特性洗錢的方式。

BlockFi CEO：未直接持有GBTC，僅有幾筆以GBTC為抵押品小額貸款:7月12日消息，BlockFi首席執行官Zac Prince在發推表示，BlockFi目前沒有直接持有GBTC，BlockFi有幾筆以GBTC作為抵押品的小額貸款（如低于1000美元）且正在逐步退出。

據悉，BlockFi與三箭資本此前一度是GBTC最大持倉機構，據此前Grayscale曾經披露的SEC Form 13F文件，僅BlockFi和三箭資本兩家機構的GBTC持倉占比一度達到了11%（機構持有比例占總流通不超過20%）。[2022/7/12 2:07:10]

OKLink鏈上天眼「地址分析」Plustoken地址，分析數據可以看出交易次數496筆，累計接受金額以及發送金額等，通過精細化的追蹤分析可以把握Plustoken不合法資產的所有去向。

其中，OKLink鏈上天眼主要就是「交易圖譜」和「地址分析」兩種，前者可以監控某些地址的動態，而后者則可以用來監控交易中涉及到的資金大小，一旦找到突破口即可助力監管部門打擊非法事件。「鏈上監控」就是綜合以上功能，為用戶或者監管部門針對監控某些鏈上數據，以實現對ToB/C/G的輸出服務。

OKLink鏈上數據分析與DeFi機會挖掘

鏈上數據的收集以及利用，目前仍處于雛形階段，尚未形成大規模的鏈上數據使用場景。而OKLink鏈上天眼則是這方面的一次強力推進。該產品提供了交易圖譜、地址分析和鏈上監控三個數據利用方案，除此之外還有主流加密資產和DeFi版塊鏈上數據，幾乎能滿足絕大部分市場上的用戶需求。

OKLink鏈上天眼除了以上追蹤分析功能之外，還可以追蹤BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密資產的交易記錄以及進行數據分析，以迎合不同投資風險的用戶數據需求。

不僅如此，OKLink鏈上天眼也具備DeFi對鎖倉排行、市值排行、抵押借貸、交易量、穩定幣市值和錨定比特幣資產等信息的追蹤。可視化的DeFi數據也可作為投資者的投資衡量，進而制定合理的投資策略。例如：

追蹤加密資產富豪榜。投資者可通過OKLink鏈上天眼觀察到BTC巨鯨地址的變動情況，如果該地址將大量資產轉移到交易所，則可以基于市場其它因素分析其策略動向。抵押借貸排行。通過觀察DeFi鎖倉情況，可以直接了解到DeFi押借貸或者其它項目排名了解項目的收益和熱度情況，選擇最適合的項目進行投資。穩定幣競比。用戶可以通過該平臺對比了解穩定幣的內在價值以及市場情況，選擇合適的方式進行避險。OKLink鏈上天眼在追蹤數據上面更多的是從監管和用戶出發，所以側重于全面匹配市場的需求。那么，OKLink鏈上天眼具體與其它鏈上數據跟蹤平臺有何區別？

OKLink鏈上天眼的優勢與市場缺口

OKLink鏈上天眼的優勢

與其它數據跟蹤類產品相比，OKLink鏈上天眼更為突出的優勢是全面：一是數據的齊全，涵蓋更多的加密資產追蹤；二是可以服務于更多的客戶群體，不只是針對單一市場。

OKLink鏈上天眼對比優勢如下：

門檻低：數據先價值發掘后變現。因此目前階段，OKLink鏈上天眼選擇降低門檻，擴大用戶對區塊鏈數據的免費使用，進而發掘價值數據。在數據真正價值彰顯出來之后，再細分服務更有利于區塊鏈數據的良性發展。

「微笑曲線」指出，數據隨著時間越長、沉淀數據越多其價值越高

定制化數據追蹤分析。OKLink鏈上天眼「交易圖譜」、「地址分析」主要跟蹤是針對大事件進行詳細跟蹤，用戶假如有特定的需求可以在「鏈上監控」板塊上申請跟蹤關注，以滿足投資/業務/監管的多種類需求。

海量數據支持。OKLink鏈上天眼不僅局限于跟蹤的數據，還有「瀏覽器」和「DeFi」板塊，同步收集BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密資產以及熱門板塊幣種的數據，以迎合不同投資風險的用戶數據需求。

區塊鏈數據監控仍處于雛形階段

剖析、分析和評估區塊鏈數據質量。目前很多認定為「有效的區塊鏈數據」都是自下而上認定的，很多數據對于市場上作用不大；應采取自下而上的方式，接納市場對數據的檢驗，評判出符合市場需求真實有效的數據，從市場把關數據的作用。

定義區塊鏈數據質量指標。目前很多都是以數據可視化呈現為主，并沒有協助用戶分析區塊鏈數據的投資指標提醒，用戶從數據讀取到投資決策需要一定解讀過程。

歷史數據借鑒。其主要呈現的問題有兩點：1、區塊鏈監控發展較慢，歷史數據不夠；2、很多瀏覽器上只有針對K線有歷史數據，很多歷史上的交易數據無法對比。

監管者的火眼金睛，DeFi投資者的趨勢雷達

在區塊鏈監管尚未成熟的階段，OKLink鏈上天眼為監管提供了便捷的監控工具。另一方面，OKLink鏈上天眼從公開、透明、不可篡改的區塊數據中，也為廣大加密資產投資者提供諸如地址畫像、量化交易等有價值的信息，也在一步步推著區塊鏈數據監控大方向發展。協助監管的同時，也在促進區塊鏈數字化的改造，讓區塊鏈產業逐步走向賦能實體產業的進程——成為人工智能、物聯網和大數據的載體，響應新基建以區塊鏈作為創新基礎設施、融合基礎設施的號召，助推產業轉型升級。

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