SBF:SBF vs. 火柴大王_FTX

文章轉載自Allrecode重構

作者：Ben Carlson

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[火柴大王]

1929年10月28日，瑞典商人 Ivar Kreuger出現在《時代》雜志的封面上。他是當時美國最受關注的人物之一，因為他富有、有權勢、神秘。Kreuger控制著四分之三的火柴生產和銷售，在全球35個不同國家擁有200多家火柴工廠。

人們稱他為 “火柴大王”，甚至有人計劃用他的故事在一部完整的長片中描寫美國夢。這部電影從未見光，因為此后不久他就開槍自殺了，因為他的欺詐帝國在大蕭條中轟然倒塌。在這一切結束之前，他創造了世界上最大的商業帝國之一。

Kreuger對商業采取的不留情面的態度使他很快將他的國際火柴公司變成了該領域的壟斷者。許多國家因第一次世界大戰的債務而資金緊張。因此，Kreuger統治世界火柴行業的策略是以優惠的條件向有需要的國家貸款，這樣政府官員就會允許他收購其境內的火柴公司和工廠。

SBF：FTX的各種合法分支也有能力獲得Alameda錢包資金:金色財經報道，FTX前首席執行官SBF針對此前Cointelegtraph一篇主題為“SBF以2.5億美元保釋幾日后AlamedaResearch錢包出現可疑資金流動”的文章發表評論稱，我相信FTX的各種合法分支很可能有能力獲得這些資金；希望這就是這里發生的事情。如果沒有，希望有人能盡快介入。如果需要，我很樂意就此向監管機構提供建議。

金色財經此前報道，SBF稱，沒有也不可能動用Alameda錢包資金。[2022/12/31 22:18:38]

問題是國際火柴公司在這些貸款上只得到6-8%的利息，而Kreuger的金融控股公司卻向投資者支付兩位數的股息，在某些情況下高達15-30%。

傻子也明白，這種利差并不能成為一種可持續的商業模式。但是，當涉及到他的各個控股公司的財務狀況時，Kreuger是一個欺騙的高手。他是唯一知道國際競爭公司和他的各種金融控股公司的實際利潤和虧損數字是什么樣子的人，Kreuger創造了大約四百個不同的賬外管道，以轉移資金并掩蓋真正發生的事情。

加密KOL：SBF多次表達悔恨，但仍對指控樂觀:12月29日消息，加密KOL Tiffany Fong稱于本周二和處在軟禁期間的SBF進行了會面，并表示SBF在受審之前對多項欺詐指控似乎“出奇地樂觀”。Tiffany Fong表示，SBF的狀態和之前沒有太多區別，他意識到自己處境的嚴重性（面臨最高115年監禁），SBF不想談論“最壞的情況”也不愿討論巴哈馬監獄的經歷，但他多次表達了“遺憾和悔恨”。（《紐約郵報》）[2022/12/29 22:13:57]

他非常善于隱藏真實的情況，以至于他的董事會和投資者都不知道到底發生了什么。事實上，他們完全相信這位火柴大亨，因為他與許多人物關系非常好。

一旦電力變得更加普遍，Kreuger的火柴業務作為一項有利可圖的業務就會被淘汰，但隨著各種新的和令人興奮的金融產品在咆哮的20年代被創造出來，股票市場就會進入。

Kreuger想證明他屬于世界上的精英，還有什么比有史以來最偉大的財富機器更好的證明地？他真的相信他所有的謊言和欺詐行為總有一天會逆轉，只要他能再堅持一下。

彭博社：美國檢方和SEC正廣泛撒網向FTX投資者和合作方收集SBF等關鍵人員信息:12月2日消息，據知情人士透露，美國紐約南區檢察官辦公室近日向與FTX密切合作的加密投資者和交易公司發出了一系列請求信件，要求收件人自愿交出FTX員工和合伙人名單的信息，該名單包括FTX創始人SBF和Alameda Research投資部門前負責人Caroline Ellison。

此外，美國證交會(SEC)執法部門的律師向投資于該加密平臺或在其上交易的公司也發出了類似的信息要求，該部門正在對該交易所運營商的倒閉展開平行的民事調查，SEC還試圖了解FTX代表向投資者說了什么，以及是否存在違反證券法的虛假陳述。（彭博社）[2022/12/2 21:17:34]

到1929年初，在他的金融控股公司Kreuger & Toll的投資是世界上分布最廣的證券公司。投資者的需求如此之高，這些證券以令人難以置信的比面值高出730%的價格出售。

然而，股票在1929年秋天崩潰時，咆哮的20年代毫無征兆地戛然而止。

SBF：我從未試圖對任何人進行欺詐:金色財經報道，FTX前首席執行官SBF表示，我從來沒有試圖對任何人進行欺詐，我認為這是一項欣欣向榮的生意，對最近發生的事情感到震驚。

被詢問FTX為什么可以隨意轉移客戶資金時，SBF表示，我沒有管理Alameda，不知道到底發生了什么，不知道他們的頭寸規模，其中很多是我在上個月在破產前的日子里才知道的東西。

SBF表示，2019年，FTX 40%的交易量來自Alameda，但到2022年，該數字已降至2%，這使他認為FTX的風險敞口已減少。[2022/12/1 21:14:24]

時代雜志立即對其將Kreuger放在封面上的決定感到后悔。他們很快改變了態度，刊登了一篇后續報道，對他的計劃和公司繼續支付如此高額紅利的能力提出了質疑。

Kreuger擔心投資者會棄船而去，所以他將股息收益率提高到30%，并祈禱經濟衰退會在短期內結束。

但事實并非如此，從1931年6月到同年12月，他的證券價值下降了80%之多。在有史以來最糟糕的經濟衰退期間，不僅是業務放緩，而且Kreuger把他的企業的證券保證金提高到了一個難以想象的水平，經常偽造抵押品來做這些。

SBF發布加密和FTX監管“手冊”，就7個問題進行討論:金色財經報道，在沒有明確的加密法規的情況下，FTX首席執行官SBF發布了一份冗長的“行業規范手冊”，討論主題包括：“制裁、允許名單和封鎖名單”、“黑客和責任制”、“資產清單、證券定義”、“Token 化股票”、“客戶保護、信息披露和適用性”、“去中心化金融”和“穩定幣”。

在手冊中SBF寫道，“最重要的是：弄清楚DeFi以及與DeFi相關的事物如何以及在何處適合和不適合監管環境是一個難題，而且還沒有確定的想法。我們應該小心鎖定沒有為這樣做建立健全和負責任的基礎的決定”，“股票代幣化有助于簡化證券結算，為零售業提供更強大、更公平的市場結構”。[2022/10/20 16:30:49]

當紙牌屋最終崩塌時，Kreuger在1932年3月12日開槍自殺了。事后的審計顯示他的公司已經破產。對他遺產的索賠超過10億美元。在他自殺后，很少有人意識到Kreuger所實施的欺詐行為的大小和規模。

許多詐騙案開始時是一個合法的業務或想法，但由于貪婪、道德松散和過度自信等原因而走得太遠。一旦球開始滾動，錢開始涌入，并獲得一定的權力，就很難阻止這列火車。人們會不惜一切代價來確保金錢和權力無限期地持續下去。

20世紀20年代是金融欺詐和瀆職行為的溫床，但Kreuger并沒有進行傳統意義上的龐氏騙局。所以說他的行動規模比夏爾-龐齊的要大得多，持續的時間也更長。Kreuger籌集了50倍的資金，他的商業交易持續了10倍的時間。

這是在經營合法的生意，至少在他開始的時候是這樣。當這種情況沒有持續下去時，他就走到了深淵。問題是他沒有很好地分配資本，并作出他不可能希望遵守的承諾，因為他的每個企業都負債累累。

此外，火柴王完全控制了他的企業集合中的資金，Kreuger為其龐大的企業保存賬目，但選擇不與投資者或任何雇員分享這些信息。賬目在好年頭和壞年頭都被篡改，以達到平衡，所以沒有人會注意到。他的信念是，他只需要利潤增長到能夠繼續支付高額紅利來償還債務。但是，當你的燃燒率超過你的收入，幾乎是五比一的時候，最終你就會破產。

在國會稱他為“歷史上最偉大的詐騙犯”一年后，美國證券交易委員會成立了。他并不是加強消費者保護的唯一原因，但肯定起到了一定的作用。

[SBF]

這把我們帶到了SBF故事里，加密貨幣交易所FTX的創始人在一天之內從價值160億美元變成了價值0美元（可能不到0美元），這個加密貨幣男孩可能剛剛經歷了歷史上最快的財富毀滅。

據《華爾街日報》報道，FTX有160億美元的客戶資產，但他將這些資產的一半以上借給了他的加密貨幣交易部門Alameda。

每個人都還在試圖弄清楚到底發生了什么，但似乎他在用客戶的存款來彌補他的對沖基金的損失，以及其他一些邪惡的行為。這不是很好，與火柴王一樣，SBF似乎完全控制了FTX的賬目：

據估計，FTX有超過130家附屬公司，分布在全球各地。FTX似乎是作為一個合法的加密貨幣交易所開始的。而當他的交易部門的損失開始堆積時，資源的錯誤分配就達到了令人發指的速度。

這是一個太多太快的經典例子：太多的錢、太多的控制、太多的杠桿作用、太多的關注、太多的權力。

在我看來，有兩種類型的江湖騙子。

第一類江湖騙子是有遠見的人，他們或多或少是真誠的，但最終還是毀了他們的追隨者，因為他們把自己的想法帶到了極端，或者沒有考慮到他們的行為的意外后果。

這些假正經的騙子是如此熱情，以至于他們的受害者很難看到任何壞處。當你把智力、激情和尋求金錢和/或權力的人結合在一起時，很容易被潛在的風險所蒙蔽。

一旦第一類江湖騙子嘗到了成功的甜頭，當事情出錯時就很難拉住韁繩。

第二類江湖騙子是徹頭徹尾的欺詐者，他們明目張膽地要把人們的價值全部拿走。這些騙子只對賺取盡可能多的錢感興趣，而不在乎誰在這個過程中受到傷害。

這些騙子是假的，因為他們通過撒謊來勸說你放棄你的錢。要看穿這種類型的江湖騙子很困難，因為他們很清楚如何向你推銷。他們了解人類的行為，并準確地告訴你你想聽的東西。

關于Kreuger和SBF的奇怪之處在于，他們似乎一開始都是第一類騙子，一旦陷得太深就會變成第二類。

當技術突飛猛進時，就像20世紀上半葉那樣，人們更喜歡押注于未來，而不是押注于過去。在加密貨幣方面似乎也發生了同樣的事情。

對Kreuger來說，過去是賣火柴，而未來是賣金融證券。沒有人真正知道為什么，但一旦貪婪成為20世紀20年代的貨幣，他的商業戰略就發生了變化。

似乎同樣的事情也發生在SBF身上。

事情越是變化，就越是保持不變。

神秘的騙子就像時間一樣古老。

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