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FIN:美國金融犯罪執法網絡首次對比特幣混合器 Helix 處以 6000 萬美元的罰款_LIBRAF

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡表示已對比特幣交易混合器Helix和CoinNinja的創始人兼主要運營者LarryDeanHarmon處以6000萬美元的罰款,主要原因是Harmon經營的Helix違反了《美國銀行保密法》及其實施規定。FinCEN進一步表示,Harmon從2014年至2017年之間運營的Helix并未獲得美國MSB牌照,其也在2017年至2020年經營著CoinNinja。目前,Harmon因涉嫌串謀洗錢和無牌照運營Helix而被美國哥倫比亞特區地方法院起訴。FinCEN指出,從2014年6月到2017年12月,Helix為客戶進行了超過1,225,000筆交易,其中至少包括35.6萬筆比特幣交易。Harmon將Helix用作比特幣混合器,并進行進一步宣傳,以使客戶匿名購買、槍支和物品等。之后,Harmon先生又創立了CoinNinja并擔任首席執行官,CoinNinja也無MSB牌照而且以與Helix相同的方式運作。

動態 | 美國金融業監管局新規重申金融公司進入加密領域前需向其進行咨詢:據National Law Review 消息, 美國金融業監管局(FINRA)已發布新的第19-24號監管通知,以重申在FINRA注冊的公司在加密領域開展新活動之前需向FINRA協商咨詢長期要求。金融公司需要報備的加密領域業務范圍包括:1.購買、銷售或執行數字資產或投資于數字資產基金的交易;2.為與數字資產有關的基金創建、管理或提供咨詢服務;3.參與初始或二次提供的數字資產;4.創建或管理數字資產的二級交易平臺,或數字資產的托管或類似安排;5.使用分布式賬本技術或區塊鏈技術的任何其他用途;6.加密貨幣采礦業務。據悉,早在2018年,FINRA已發布第18-20號監管通知,要求金融公司參與數字資產業務前與其聯系。[2019/7/22]

聲音 | 清華羅玫:Libra項目淪為美國金融霸權的長臂管轄工具,僅僅是時間與程度的問題:7月19日,《經濟參考報》刊發題為《G7財長會議商討加強加密貨幣監管》的文章,清華經管數字金融資產研究中心主任羅玫對記者表示,Libra項目構建的以美元為支撐的數字貨幣將挑戰各國主權貨幣,更可能在不久的將來,強勢取代落后國家的主權貨幣。據羅玫介紹,Libra項目有100個分布式系統節點,臉書公布的28個創始節點,幾乎都是美國金融科技領域的巨頭。Libra項目淪為美國金融霸權的長臂管轄工具,僅僅是時間與程度的問題。在Libra初始的28個合作伙伴中,包括20家美國機構和8家非美國機構,非美國機構中有4家在美國上市。顯然Libra在探索新的美元霸權。她警告,由于臉書用戶遍布世界各地,Libra底層擔保資產主要是美元,利用區塊鏈技術作為載體的Libra項目,將助推強勢美元穿透現有的金融管制,擊穿弱勢主權貨幣。她同時表示,與5G一樣,掌握下一代性能卓越的計算機區塊鏈分布式系統底層技術和話語權是最重要的計算機基礎科學,中國業者也應積極參與。[2019/7/19]

動態 | 美國金融業監管局對ICO投資者做出提示:美國金融業監管局(FINRA)9月6日發布題為“如何避免加密股票詐騙”的文章,對ICO投資者列出了以下提示:

1.不要對咄咄逼人的電話營銷加密貨幣銷售說“是”;

2.警惕聲稱的或保證的投資回報,或者敦促投資者“立即采取行動”的推銷手段;

3.查看兜售投資機會的公司或個人在FINRA BrokerCheck上的注冊狀態以及相關信息;

4.查看SEC的EDGAR數據庫,了解公司是否向SEC提交文件。如果是,請閱讀報告并驗證信息。但SEC注冊仍然不意味著該公司是一項很好的投資,或者說它是適合的投資;

5.警惕價格大幅上漲的加密貨幣,這可能預示著潛在的操縱或欺詐。

6.做好自己的盡職調查,找出加密貨幣的交易場所,并注意加密貨幣的任何注意事項。[2018/9/8]

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區塊鏈:獨家視頻:BSV支撐的微支付改變世界及互聯網運行方式_bsv幣和bch幣誰更好

在19號的的CoinGeek中文直播大會上,FundstratGlobalAdvisors執行合伙人兼研究主管ThomasLee以及Fundstrat總監兼首席數字資產策略師DavidGride.

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比特幣:10.19午間行情:灰度調整階段大肆吞噬比特幣后或釋放拋壓驅離散戶_cardano幣除比特幣以太幣

文章系金色財經專欄作者炊事團團長供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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比特幣:加密衍生品周報 | 熱度回升,BTC 期貨、期權成交量均反彈四成_普通人能挖到比特幣嗎

比特幣期貨、期權成交量均回升四成,期權持倉大增15%接近三季度交割日前歷史新高。CME比特幣期權交易量在上周環比大增兩倍多后,過去一周回落七成.

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BIG:BigONE 關于流動性挖礦收益分發完成的公告(2020/10/18)_DEF

親愛的用戶: BigONE已發放「TRXDeFi機槍池」、「USDCDeFi機槍池」、「ONE和諧號·老鐵專列」、「ETHDeFi宇宙最強機槍池」、「USDTDeFi宇宙最強機槍池」、「BTCD.

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BTC:彤欣言幣:10.19比特幣投資支撐線,壓力線,軌道線的畫法和用法_music幣價格

比特幣以太坊投資中支撐線,壓力線,軌道線的畫法和用法常常看見K線圖上有一組組的平行線,當中有一些水平的,有一些是斜向上或斜向下的,它們看上去似乎把K線“規管”在某個范圍之內.

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幣虎10月21日18:00上線Wootrade(WOO)期貨,參與抽獎贏1000 WOO

幣虎交易平臺創新區將于2020年10月21日18:00上線Wootrade期貨,并開放WOO/USDT交易對.

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