STAR:涉嫌十億美元西班牙金字塔計劃的策劃者被捕，面臨16年徒刑_SUPERBID

西班牙投資公司SantiagoFuentes的Arbistar首席執行官已因涉嫌欺詐，涉嫌犯罪組織和洗錢的罪名而被逮捕和提審。富恩特斯自9月以來一直躲藏起來，他在特內里費島南部的一處房產中被捕。

Arbistar金字塔計劃

Fuentes的逮捕源于Arbistar客戶提起的訴訟，這些客戶聲稱在比特幣貿易公司突然凍結賬戶，使32,000個家庭受到影響之后，金字塔欺詐。

OneCoin一案受害者指控紐約梅隆銀行涉嫌協助、教唆欺詐:OneCoin一案受害者已將紐約梅隆銀行（BNYMellon）列入了該集體訴訟案的被告名單之中。原告表示，雖然紐約梅隆銀行在2016年5月處理了OneCoin的付款，甚至在去年12月的一次內部調查中將其稱為可能的“龐氏/傳銷計劃”，但該行它直到2017年2月才向金融犯罪執法網（FinCEN）提交可疑活動報告（SAR）。因此，原告指控紐約梅隆銀行涉嫌一項協助和教唆欺詐罪，以及一項商業欺詐罪。

注：此前消息，美國金融犯罪監管機構泄露的大量文件顯示，紐約梅隆銀行曾處理了與加密龐氏騙局OneCoin掛鉤的逾1億美元資金。（CoinDesk）[2020/9/25]

在聽證會上，阿羅納3號調查法院將豐特斯的Arbistar行動描述為“潛在的金字塔計劃”。法院“在沒有保釋的情況下獲得臨時自由”釋放了首席執行官，但下令撤回其護照。此外，Fuentes必須每15天向Arona法院報告一次。

聲音 | 肖颯：類“賭場”的幣圈游戲涉嫌開設賭場罪:據新浪科技消息，肖颯律師發文指出，類“賭場”的幣圈游戲如果直接搬到我國進行操作，已經涉嫌刑法303條第二款開設賭場罪，可能會判處三年以下有期徒刑，情節嚴重的判處三年以上十年以下有期徒刑。[2018/11/26]

同時，盡管西班牙媒體普遍猜測缺少10億美元，但法官哈維爾·加西亞·拉米拉告誡道：“目前，估計可能欺詐的金額還為時過早，因為與提供產品簽約的客戶的確切數目尚不清楚。”

動態 | Steam移除涉嫌利用玩家計算機挖礦的游戲:據coindesk援引Motherboard的報道，視頻游戲市場Steam周一因用戶投訴，從其平臺上移除了涉嫌加密挖礦的游戲Abstractism，該游戲劫持游戲玩家的計算機處理能力挖掘加密貨幣。Steam進一步永久在其平臺禁止該游戲的開發商dead.team。據報道，該游戲還試圖通過制造虛假商品來欺騙用戶，以便他們在灰色市場網站上購買或出售以獲取利潤。[2018/8/1]

西班牙法院澄清說，它僅根據“在特內里費島，拉帕爾瑪，馬拉加，韋拉瓦，韋爾瓦，格拉納達馬略卡和盧戈的警察局和民警營房”提出的21項投訴，才針對Fuentes案。報告的21起案件中的資金損失總額約為367000美元。

同時，法院文件在描述豐特斯組織的運作時說：

Arbistar向其客戶提供了計算機工具，該工具可以自動執行在加密貨幣經紀市場中的買賣訂單，從而確保他們將其儲蓄的重新估值提高了8％至15％。

但是，文件說，比特幣投資公司的報價是在“在兩個月的合理寬限期內，客戶將無法兌現其錢款”的條件。

因此，根據他們的發現得出結論，調查人員說：“有可能證明上述產品確實是金字塔騙局。”調查人員補充說，“不是執行在各個虛擬市場中進行的投資并為獲得利潤的老客戶獎勵”，Arbistar似乎是通過新客戶帶來的存款來為利潤支付提供資金。

發現可能的洗錢活動

調查人員還說，他們發掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的洗錢活動，該公司是一家空殼公司，據報道從Arbistar獲得了132萬美元。

同時，拒絕對富恩特斯施加更多懲罰性限制的拉米拉法官說，他現在“需要審查無數文件和電子設備，并與銀行合作以追蹤挪用的客戶資金。”不過，法官表示，他愿意對富恩特斯采取“更加繁重的措施”。

如果被定罪，Fuentes將面臨最高16年的監禁。

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