TOKEN:近期規模最大Rug Pull Flare卷款1850萬美元事件分析_KEN

北京時間2022年11月13日23:31:28 ，CertiK Skynet天網監測到Flare項目價格跌幅超過95%。經CertiK安全團隊調查，已確認該項目為Rug Pull騙局項目。

Flare代幣部署者和相關地址收到約40億枚Flare token。截至撰稿時，其中大約10億枚Flare token已被兌換為1694萬枚BUSD，另外約20億枚Flare token被兌換為Future token——其后又被兌換為約157萬枚BUSD。目前該騙局已獲利約1850萬美元。

ALPEX 平臺近期已完成一級頁面改版:據官方消息，ALPEX 數字資產平臺近期已完成一級頁面改版，此次優化包括合約行情UI的調整、合約下單價格提示的優化，以及短信和郵件的版面優化。[2021/8/5 1:37:18]

圖片來源：CoinMarketCap

Rug Pull 步驟

① 2022年10月2日，Flare部署者在部署Flare token智能合約時鑄造了100億枚Flare token。

聲音 | 七爺：市場仍處熊市，近期有場外資金進場:據TokenGazer消息，4月16日，火幣全球站CEO七爺在回答市場目前狀態的問題時回復：雖然LTC減半的預期、交易所打新模式包括近期BTC突破5000美元都使行業看到了牛市的影子，從數據來看，數字貨幣處在版塊輪動的狀態里，?場內的資金在一定時間范圍內是恒定的，沒有大量的新的資金入場。現在交易量較去年年底的熊市有了較大增長。從最近幾周，我們注意到有場外資金開始進場，其中USDT產生高溢價是場外資金入場的標志之一。[2019/4/16]

② 三天后，Flare部署者將約70億枚Flare token轉移到了一個未驗證的智能合約地址（0x...a8b9）。

動態 | 礦工近期經常出售加密貨幣以負擔挖礦的費用:Cryptocomposite.com的數據顯示，礦工近期經常出售加密貨幣以負擔挖礦的費用，出售量已超過了開采量。根據該網站的開發團隊負責人Charlie Morris的說法，在最近的幾天里，礦工已經賣出了大約1000萬美元的庫存，而這一數額少于他們每天的收入。盡管近期加密貨幣市場有所反彈，挖礦公司的利潤率已經縮小，部分礦工因此離開了挖礦市場。[2018/7/25]

③ 在持有token一個多月后，地址0x...a8b9又在11月12日將約70億枚Flare token發送到0x...7190，顯然是為騙局做準備。

④ 當時機成熟時，0x...7190將約40億枚Flare token轉移到0x...d898，然后開始將其收到的Flare token兌換為BUSD和Future token。

⑤ 欺詐者于此次Rug Pull事件中獲取了價值約1694萬美元的BUSD，外加被兌換為約157萬枚BUSD的3268萬枚Future token。最終獲利約1850萬美元。

⑥ 隨后地址0x...a8b9開始將其持有的BUSD換成BNB，然后將BNB發送到外部擁有賬戶0x...Eb20。這個賬戶現在已經開始將BNB存入Tornado cash用于混淆。

使用SkyTrace可視化詐騙者地址的動向

寫在最后

該次事件可通過安全審計發現相關風險。

在智能合約審計中，CertiK的安全專家會發現初始代幣分配的中心化問題。為優化該項，CertiK工程師會去向客戶索要tokenomic相關的文檔，并且對其提出建議。

CertiK安全團隊認為：此次事件證明了用戶不應該把資金托付給所有未經過部署前審計的項目。同樣也凸顯了圍繞Web3.0項目的透明度和問責制文化的必要性。這也是為什么CertiK主張對項目團隊進行KYC項目背景調查，并在今年年初推出了KYC服務，該服務可以可靠地驗證項目團隊成員的身份及項目背景。

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