BTC/HKD-0.08%
ETH/HKD+0.18%
LTC/HKD-0.03%
DOT/HKD-0.13%
ADA/HKD+0.06%
SOL/HKD-0.08%
XRP/HKD+1.61%
DOGE/US-0.42%在最近的FTX崩盤事件當中，整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時，部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出，根據FTX的客戶服務協議（也就是每一個用戶注冊時必須同意的條款），FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金，可能進一步導致被起訴。
律師：FTX挪用資金，違反用戶服務協議
FTX的服務條款規定，客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTX Trading的財產，也不應該且不可能借給 FTX Trading”，并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于 FTX Trading。”換句話說，FTX 不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的，挪用屬于違背協議，極有可能導致被用戶團體起訴。
韓國檢方對姜氏兄妹就涉嫌操縱Bithumb股價及挪用資金進行傳喚調查:1月9日消息，韓國首爾南部地方檢察廳今日傳喚被稱為“加密交易所Bithumb實際所有者”的姜鐘賢接受調查，且上周已兩次傳喚姜鐘賢的妹妹、Vidente(Bithumb最大股東)首席執行官姜智妍接受訊問。姜氏兄妹涉嫌操縱Bithumb股價、擾亂資本市場，并挪用公司資金。
報道稱，韓國檢方正在調查姜氏兄妹是否通過散布出售Bithumb的虛假信息操縱股價，以及是否通過頻繁發行可轉換債券轉移公司資金并通過這種方式建立行賄基金。
此前去年10月份消息，韓國檢方對Bithumb相關的多家公司進行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副總裁在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺。（JTBC）[2023/1/9 11:02:28]
《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱，FTX 已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注，一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda，即構成了資金挪用。
NFT游戲開發商Ragnarok因挪用公司資金投資加密貨幣而虧損約182萬美元:8月30日消息，NFT游戲開發商Ragnarok首席執行官Fanfaron發聲明稱，其挪用項目金庫的資金多次購買以太坊而虧損了約182萬美元。Fanfaron聲稱其最初這樣做的目的是為了使其資產多樣化，當時以太坊價格下跌，他想乘這個機會通過多次交易購入更多的以太坊。
Fanfaron還對其行為辯解道，由于Ragnarok是一家初創公司，而不是DAO（去中心化自治組織），本不計劃披露其財務狀況，但認識到社區反饋和顧問指導需要透明度和信任，因此公布其投資虧損并道歉。Fanfaron承諾他將償還其在與Ragnarok金庫的所有損失。
Fanfaron稱在與公司投資人商討后，他將繼續擔任CEO，并將完善資金管理流程。他還表示，目前剩余的項目資金超過1000萬美元，這筆資金將用于開發和納稅，以推進未來的計劃。（Coinpost）[2022/8/30 12:57:16]
“利用客戶的投資來支持 Alameda Research 是一個嚴重的問題，可能構成欺詐性背信索賠，”Coindesk援引英國 Keystone Law 處理加密貨幣和資產追回事務的律師 Louise Abbott 的話說。
8Blocks Capital交易主管稱三箭資本挪用了在其交易賬戶中的100萬美元:金色財經報道，8Blocks Capital交易主管在推特中引用三箭資本創始人Zhu Su的推文稱，我們在3AC的一個交易賬戶中交易。今天早上他們從我們的賬戶中拿走了大約100萬。希望盡快還給我們。目前三箭資本對此事沒有進行回應。
金色財經此前報道，三箭資本創始人Zhu Su在其社交網站上發文表示，我們正在與有關方面進行溝通，并致力于將問題解決。此前市場傳言，三箭資本疑似因市場波動出現問題，昨天三箭資本將17,780枚stETH換為16,625枚ETH，并全部兌換為近兩千萬枚DAI。[2022/6/15 4:28:20]
Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金，而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。
趙東：大部分BTC理財很危險 幾乎所有平臺都挪用用戶BTC資產:RenrenBit創始人、Bitfinex股東趙東在微博上發文表示，大部分的比特幣理財的確非常危險。他認為比特幣平臺在未經客戶允許的情況下，默認就應當是100% 準備金，并且最好能夠透明出來，防止平臺自身挪用客戶資產暴雷，前車之鑒已經太多了，遠有mtgox，近有fcoin，而且未來還會有無數的平臺。隨后趙東又在微博回復網友稱，可以負責任的說，幾乎所有的平臺都在挪用用戶的比特幣資產，其中不乏一些“大”交易所的身影。[2020/5/22]
“也就是說，FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。
Wassielawyer的Twitter。來源：Twitter
SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter
11月7日，比推報道，SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題，資產也沒有問題。”隨后，又緊接著在同一條Twitter Thread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金，且不會用用戶的錢投資。
“我們一直在正常處理提款，未來也會一直正常處理。”
11月8日，在FTX崩盤當晚，SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”（比推隨后報道，幣安在盡調后宣布放棄該收購）后，刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。
Twitter上的用戶對 SBF 選擇刪除這些推文感到非常憤怒，許多人指責 FTX 創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。
據相關法律人士分析，SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。
來源：Twitter
監管機構開始調查，SBF或遭起訴
不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。
加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查 FTX，說它正在“調查加密資產平臺 FTX 的明顯失敗”。
“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構，這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品，”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。
在FTX崩盤發生之前，加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前，其他州已經在調查 FTX，包括德克薩斯州，而且他們的調查范圍很可能會擴大。
美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在 FTX 倒閉后對其進行調查，并與 Binance 等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTX US 的總法律顧問 Ryne Miller 已經告訴員工保存與工作相關的文件，這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。
巴哈馬監管機構已凍結 FTX Digital Markets（總部位于巴哈馬）和相關方的資產，稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了 FTX 的注冊，并任命了一名律師——Lennox Paton 的高級合伙人 Brian Sims——作為資產的臨時清算人。
白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者，拜登政府“了解 [FTX] 的最新發展，并將繼續監測局勢。”
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出品方：元宇宙之心、歐易研究院在國內,元宇宙一詞自2021年登頂“漢語盤點2021”和“十大網絡用語”后,2022年逐步從大眾熟悉的“吃瓜”領域過渡到了應用階段.
1900/1/1 0:00:00來源：Fred Wilson、Katie Haun本文的發現有點巧,筆者在11月13日,針對FTX和目前加密市場的情況,在推特上AT了USV的合伙人Fred Wilson.
1900/1/1 0:00:00隱私計算,最開始萌芽于 Zcash、Dash、Monera 等匿名幣,在近兩年開始逐漸開始有了自己的聲量.
1900/1/1 0:00:00此前我們分析了由數據驅動的市場更新（DeFi 之道已編譯）。結論是我們認為加密貨幣將繼續在周期中被采用。市場并沒有陷入長期衰退,也沒有對公共區塊鏈失去興趣.
1900/1/1 0:00:00撰文：wesely FTX,花了兩年時間坐上二把手的位置,只在一夕之間跌落神壇,百億估值如曇花泡影,一朝散盡,放在年輕的加密行業發展史中,它也如一顆巨石,跌落湖中央.
1900/1/1 0:00:00當地時間 11 月 17 日,FTX 新任首席執行官 John Ray III 向美國特拉華州破產法院提交了一份文件,披露了 FTX 集團相關資產以及運營情況.
1900/1/1 0:00:00
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