比特幣:成都“賭場大佬”用3萬個比特幣洗錢 花費3億現價值25億_比特幣交易

7月30日《中國經營報》披露了一起成都賭場大佬利用比特幣洗錢案件，涉及金額巨大，購買比特幣達3億元，逮捕后變賣得7.3億元，數額極其驚人。

雖然這是3-4年前的案例，但仍顯示在灰色地帶比特幣的應用遠遠超過我們想象，可以預計監管部門的打擊力度會持續加強。文章稱，位于成都高新區的成都世紀陽天科技有限公司肖開強等人從2015年4月至2017年7月期間，在兩年多內，通過開設三個網絡賭博平臺非法獲利共計11.3842億元。

2019年5月15日，此案一審公開宣判，8名主犯被判定犯開設賭場罪，分別獲刑三至五年，肖開強獲刑五年并處罰金5000萬元，主犯之外的涉案人員幾乎都被判緩刑，所有人均表示不上訴。

成都鏈安：國內天穹數藏宣稱遭黑客攻擊，黑客利用虛假余額購買盜取用戶的藏品:5月17日消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，天穹數藏宣稱遭黑客攻擊，藏品售價異常高達近千萬元。根據平臺公告稱：平臺數據遭遇大量惡意攻擊，黑客利用虛假余額購買盜取用戶的藏品，導致數據異常，目前已恢復，平臺已第一時間報警處理。成都鏈安安全團隊初步分析，導致本次攻擊的原因猜測為：攻擊者通過傳統網絡安全攻破了平臺方數據庫，惡意篡改賬戶余額，導致大量用戶高價掛單仍可成交，最終導致數據異常。成都鏈安安全團隊建議：

1、 國內數字藏品平臺方在設計、實現和部署的過程中，要關注通信與網絡安全、主機安全、數據庫安全、移動安全等傳統安全領域，做好安全防護；

2、 國內數字藏品平臺方在運維的過程中，要做好金融風控的設計和實施，避免出現大規模資金異動而不自知的情況；

3、 數字藏品消費者在選擇交易平臺時，需要關注平臺合規風險，注意保障自身財產安全；

4、 數字藏品消費者警惕炒作風險和市場泡沫，避免泡沫破裂時造成財產損失。[2022/5/17 3:22:51]

在對肖開強等人的宣判中，法院指出，網絡賭博犯罪具有跨地域性、非接觸性和隱蔽性等特點，而且鏈接便捷，牽涉面廣，涉案金額巨大，操作簡單，資金劃撥迅速，通過比特幣交易轉移資產進行洗錢，參賭人員不可控等等，涉案金額系浙江之首。

成都：聚焦算力服務、區塊鏈等未來賽道 競爭升格為產業功能區:8月20日消息，“突出創新驅動強化功能支撐以產業生態圈引領產業功能區高質量發展”新聞發布會19日在成都舉行。會上，成都正式發布12個產業生態圈和66個產業功能區優化調整后名錄。圍繞細分領域未來賽道“揭榜掛帥”產業功能區和產業社區，成都聚焦未來科技、未來醫學、工業機器人、工業設計、氫能、數字文創、醫美等細分領域，“揭榜掛帥”一批產業功能區。聚焦物聯網、工業互聯網、量子技術、算力服務、區塊鏈、檢驗檢測、中央法務等未來賽道，“揭榜掛帥”一批產業社區進行承載和孵化，待產業成熟度、市場規模、對外影響力培育擴大后，競爭升格為產業功能區。（中國新聞網）[2021/8/20 22:26:34]

肖開強22歲大學畢業后就開始創業，曾被評為全國農村青年致富帶頭人、首屆四川杰出城市創業青年、宜賓市優秀青年企業家，2005年，這家公司自主研發的網絡游戲平臺“宜賓在線游戲中心”上線，主打棋牌游戲。

成都市政協委員高潮：可在科技產業園區打造區塊鏈“樣板”:成都市政協委員、成都新谷投資集團有限公司總經理高潮在接受采訪時表示，希望政府針對區塊鏈產業平臺搭建、區塊鏈應用生態打造，出臺專項扶持政策，支持區塊鏈產業生態、區塊鏈應用生態落地。可在一些較為成熟的科技產業園區試點先行，為將來建設更多區塊鏈產業園區、區塊鏈產業樓宇積累經驗打造“樣板”，營造最適宜發展的區塊鏈產業專業的孵化環境，從而推動區塊鏈技術在實踐應用中發展完善，提供更廣闊的市場空間和發展機遇。（成都日報）[2020/5/14]

由于經營不善，2015年開始推出賭博平臺，包括“玖發棋牌”、“新版捕魚”、快樂799等。為了隱匿資金流向，2016年2月后，玖發棋牌和新版捕魚先后采用比特幣分紅，由“客服團隊”負責人張曉明進行操作。

張曉明供述，他們會把賭資直接打給比特幣交易平臺，后者將比特幣返至他的比特幣錢包。最初他用朋友的賬戶直接在某網站上買比特幣，2017年2月份后用別人的身份證和銀行卡，通過線下黑市購買比特幣，比特幣到賬后，他按照持股比例分給肖開強、何自立等主要參與者。

張曉明說，在某網站，他每個月基本購買比特幣2000個以上，總共購買了超過2.8萬個比特幣，黑市購買的則記不清了。此外，還花費上億元購買數千臺比特幣礦機，產生理論收益數千個比特幣。

深圳一家科技公司的法定代表人稱，她與其他兩名合伙人主要從事比特幣交易。張曉明與他們每交易一次，都會建新的臨時微信群，每次購買比特幣100個左右，每個比特幣價格8000元左右。

據判決書，肖開強歸案后，在看守所提出書面申請，表示愿意配合變賣掉其比特幣錢包內32580個比特幣為人民幣，退出非法獲利。購買這些比特幣時花費近3億元，變賣后得7.3億元，這些錢作為贓款和孳息被全部扣押。按照目前的比特幣價值計算，價值近25億人民幣。如果在17年最高點變賣價值可能超過50億。

王警官指出，比特幣和黃金，都是犯罪分子洗錢的方式。資金的終點往往都通往東南沿海主要城市，那里不僅有大批比特幣創業公司，還有一個巨大的黃金市場。

“我們追蹤轉賬流向，從A賬戶到B賬戶，B賬戶到C賬戶，最后這個錢的重點就是賣黃金的銀行賬戶上面，就像比特幣一樣，黃金也是無法追蹤的，他可以把黃金重新再處理掉，完成洗錢。”

今年以來，由于犯罪分子使用加密貨幣在電信詐騙中進行洗錢，警察追查導致大量銀行卡遭到凍結，東莞一地就凍卡數千張，涉及金額數億。隨著官方對涉賭、涉等領域的加密貨幣應用關注，可以采取更加嚴厲的打擊措施。

涉賭方面，自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來，部部署全國機關已查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個。

比特幣猶如一把雙刃劍，隨著時間的發展，得到了越來越多的人的認可。當然如何正規合法的獲取他，則是我們應該思考的。

Tags：比特幣區塊鏈買比特幣比特幣交易比特幣新浪美元價格區塊鏈存證的特征有買比特幣的人是不是都發財了比特幣交易違法嗎

Gate.io