MTI:南非監管機構突襲涉嫌加密龐氏騙局關鍵成員的住所_CakeCrypt Coin

據報道，一名南非監管機構與該國警察一起繳獲了電子設備和計算機，這些電子設備和計算機屬于所謂的比特幣龐氏騙局“MirrorTradingInternational”的兩個主要成員。10月26日，在Clynton和CheriMarks家中進行的突襲是由金融部門行為監管局官員進行的，他們正在尋找交易和比特幣余額的證據。

MTI仍然是挑釁

突襲之前，南非監管機構在確定該公司沒有所需的運營許可證后，曾建議MTI客戶提取資金。

匿名投資者提出以500萬美元救助破產南非加密公司Africrypt:12月8日消息，一位新的未透露姓名的投資者提出以500萬美元救助倒閉的南非加密投資公司Africrypt。該提議不要求放棄對Africrypt董事的刑事指控，然而，投資者被要求在7天內接受2021年12月3日發出的收購要約。與第一次救助不同，據Moneyweb報道，最新的救助提議不會迫使債權人同意第一批投資者提出的條件。然而，新提議迫使投資者只接受最初投資金額的一小部分。這一條件意味著Afrcrypt投資者將不會從該公司于2019年9月收購的加密資產的增值中受益，而是只能獲得比他們應得數字資產當前價值低十倍的支付金額。

此前消息，一位匿名投資者提議以500萬美元收購Africrypt 51%的股份。然而，作為對收購要約的交換，這位投資者希望原告放棄對Africrypt董事的所有刑事訴訟。此前，當公司的兩位年輕董事Raees和Amir Cajee報告公司系統遭到入侵時，Africrypt隨即倒閉。在宣稱Africrypt是遭到了黑客攻擊后不久，Cajees帶著投資者的資金一起消失了，Africrypt的投資者因此對這兩位董事提起了法律訴訟。（Bitcoin.com）[2021/12/8 12:59:17]

但是，根據《全球加密》的一份報告援引發送給MTI成員的電報消息，這位挑釁的發件人說，“這將照常進行”，而投資公司的律師“對此表示關注”。發件人添加：

南非交易所VALR獲340萬美元融資，將用于業務擴張:南非交易量最大的比特幣交易所VALR獲得5700萬蘭特（約合340萬美元）資金用于進一步擴張，領投方為BitMEX母公司100xGroup。VALR成立于2019年6月，主要提供基于南非法定貨幣南特的比特幣、以太坊和瑞波幣交易。根據加密市場分析公司ArcaneResearch估計，南非13%的互聯網用戶擁有加密貨幣，是全球平均值7%的兩倍。（Coindesk）[2020/7/21]

新聞會引起轟動，所以我想提前警告所有人。MTI將在今天晚些時候或明天發布視頻。將會發生更多的攻擊。這只是為了讓您知道MTI沒有任何進展。

聲音 | 報告：南非是非洲對加密貨幣最友好的國家:據Bitcoin.com報道，根據法國銀行集團BNB Paribas和IT公司Capgemini的《2018年世界支付報告》，南非是非洲對加密貨幣最友好的國家。與非洲大陸的其他主要經濟體相比，南非允許數字貨幣支付，有關交易和投資幾乎不受阻礙地蓬勃發展。這完全歸功于南非儲備銀行（SARB）的開放態度。雖然監管機構不承認加密貨幣是法定貨幣，但并未阻止此類交易。[2018/10/19]

同樣，歸因于CheriMarks的語音消息也證實了FSCA官員的突襲，據報道，他們遭到了15名南方警察部門的陪同。Marks仍然聲稱，這次襲擊“沒有任何改變”，預定的客戶提款將繼續進行。

MTI團隊一再否認針對他們公司的指控，他們譴責媒體試圖摧毀一家“致力于改善生活”的企業。然而，盡管否認了，但國際和國內組織都堅稱MTI在外部運作，并且可能是龐氏騙局。

龐氏騙局的另一項指控

就在最近，一個跟蹤復雜龐氏騙局及其運行個人的南非網站將MTI添加到了其知名騙局列表中。在其評估中，不公開MTI的不誠實標志聲稱其“自推出以來僅一個負交易日”。

該網站以不切實際的說法為依據，說：“任何有基本交易經驗的人都知道避免損失是極其困難的。幾乎不可能。”同樣，MTI聲稱也占用了當日交易利潤的10％。

同時，在一個南非討論論壇上，成員討論了MTI與監管機構之間持續存在的麻煩，以及MTI如何試圖徒勞地消除一連串的指控。論壇的一位成員指出，CheriMarks如何再次保證“其他一切都很好”在過去其他騙子消失之前已經被使用。成員約翰·坦普斯說：

“Bitconnect還說，'一切都是精良的家伙'，然后通宵達旦。

CheriMarks在音頻信息中堅稱一切正常，并承諾她和Clynton很快會返回在線與會員互動。Cheri在音頻中暗示他們的手機已被FSCA官員扣押。

在撰寫本文時，MTI團隊尚未發布承諾的視頻以提供其事件的版本。

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