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加密貨幣:宣告打擊?如何看待DoJ(美國司法部)加密框架的發布?_bitcoin交易所有哪幾家

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美國司法部已經闡述了其數字執法戰略,讓加密社區注意到了。

美國司法部長的網絡數字任務組最近公布了其長達數月的努力結果,評估新出現的加密貨幣相關威脅,并闡明應對這些威脅的執法策略。由此產生的指導意見給讀者留下的印象是,其作者對重點資產類別的運作方式有良好的理解,同時也如一些觀察家所爭論的那樣,對其可能被濫用的方式有一定的執著。

在總統大選前最后幾周高度緊張的氣氛中,隨著針對加密衍生品交易所BitMEX背后人員的高調執法行動,以及美國政府對硅谷的全面反壟斷推動,加密貨幣執法框架似乎是一些更大的和監管動態的一部分。該文件的發布如何融入到宏大的計劃中,以及它要傳達的信息是什么?

時間和背景

數字資產領域的執法活動即使有適度的上升,也會讓人感覺像一場全面的鎮壓,原因之一是美國政府機構迄今為止在決定是否對不法加密行為者下手時相當有選擇性。

OpenBazaar因資金用盡 宣告將于1月15日停止運行:1月5日消息,去中心化商品交易平臺OpenBazaar發推宣布,為OpenBazaar重要部分供電的大部分基礎設施將于1月15日停止運行,并表示捐贈資金已用盡,OB錢包將不再能夠負擔這些費用。[2021/1/5 16:27:44]

由于缺乏具體的法規,以及臭名昭著的對哪個監管機構進行指責的混亂,使得一般的策略是只介入起訴最惡劣的案件,而不是一刀切的執法。司法部推出的加密執法框架可能表明,這種趨勢正在發生變化。

咨詢公司AthenaBlockchain的聯合創始人、律師事務所CarltonFields的律師AndrewHinkes認為,這份報告主要是對過去六年來區塊鏈領域執法工作的總結,然而,這份報告顯示出明顯的上升趨勢。

BCH基礎設施融資計劃宣告失敗 晚間22:00 BCH將正式升級:5月15日晚間,Bitcoincash官方發文稱,比特幣現金(BCH)今日將進行第六次系統升級,具體時間為北京時間5月15日22:00進行(UNIX時間戳:1589544000)。與此同時,官方提醒稱,本次升級對BCH的改變并不多,爭議較多的BCH基礎設施融資計劃(IFP)已宣告失敗。而Bitcoin ABC團隊之所有沒有刪除代碼主要是為了兼容,并不是真的要去執行。

據悉,本次升級主要涉及內容有:

1.主要增加了3個功能,執行腳本時更改簽名檢查方法“sigcheck”;

2.添加操作碼“:OP_REVERSEBYTES”來反轉字符串中的字節;

3.將內存池中的交易限制從25更改為50。[2020/5/15]

"報告中提到的不同聯邦機構,如SEC、CFTC和FinCEN,隨著加密貨幣領域的發展,都在穩步增加對該領域的監管和執法活動。報告的大部分內容收集和描述了不同機構在過去幾年的行動。"

歐佩克+達成歷史性減產協議 油價大戰宣告結束:歐佩克+達成了歷史性的減產協議,給造成嚴重后果的油價大戰畫上了句號。歐佩克+將削減970萬桶/日的原油產出,略低于最初計劃的1000萬桶/日的減產規模。看上去,墨西哥贏得了外交勝利,僅需減產10萬桶/日,低于按比例應該削減的規模。對石油市場而言,現在的問題是在石油需求因新冠疫情銳減之際,這樣的減產是否足以支撐油價。歐佩克+還希望20國集團產油國另外實施每天500萬桶的減產,目前僅知道美國、巴西、加拿大將共同減產370萬桶/日,歐佩克+還在等待G20集團關于減產的更多消息。(金十)[2020/4/13]

律師事務所CozenO'Connor商業訴訟部門聯合主席BarryBoss指出,到目前為止,司法部在執行日常監管要求方面一直"相當輕描淡寫",也許是隨著市場的發展而慢慢了解市場。

動態 | BTC跌破7100一線關鍵支撐 自6400以來反彈行情宣告結束:根據OKEx季度合約數據顯示,今日凌晨時段BTC價格跌破7100一線支撐,同時成交量出現明顯放大,一小時成交量達到1146930張。OKEx分析師Charles認為,對于自6400以來的反彈行情,7100一線支撐具有關鍵意義,該價位下破意味著本輪反彈格局被徹底破壞。由于日線級別(中長期走勢)自去年60月底以來便已轉為下跌趨勢,而且下跌趨勢一直沒有被明確破壞,本次7100的跌破則意味日線級別下跌趨勢將會延續,未來再創新低(指跌破6400一線)概率依然很大,建議廣大投資者不要盲目抄底,注意做好風險防范。日內阻力位:7060美元,支撐位:6700美元。[2020/1/3]

目前執法指南的發布似乎不太可能與加密貨幣市場的任何特定發展同步,因為這份長達83頁的綜合報告已經醞釀了很多個月。

分析 | 約已有超過1千個加密貨幣宣告死亡:據bitcoinexchangeguide,Dead Coins將大約800個幣種列為“失敗”,而Coinopsy則估計有超過1000個加密貨幣已經宣告死亡。根據ICO咨詢公司Satis集團3月份的分析,不到4%的ICO從5千萬美元增加到1億美元。大多數ICO都是在沒有豐富經驗的開發團隊或沒有實際產品只有白皮書的情況下籌集資金的。[2018/6/29]

在談到大勢時,Covington&Burling律師事務所白領法律和調查領域的合伙人ArloDevlin-Brown觀察到,加密貨幣執法遠未成為2020年總統大選的熱點問題之一。

"我懷疑,這個特別工作組和司法部的其他特別工作組一樣,正在尋求在1月份潛在的政府換屆之前完成未完成的報告。盡管如此,我不認為這個問題與選舉特別相關,而且如果拜登贏得總統選舉,我也不會預見到司法部的加密貨幣執法重點會發生重大變化。"

該指導文件詳細介紹了司法部關于成熟的加密貨幣行業的優先事項和戰略,旨在向國內外的執法界、市場參與者和公眾提供信息。除此之外,報告中的部分內容可以被解讀為加密利益相關者的某些子集對未來的期望信號。

Boss告訴Cointelegraph,新的指導方針暗示了司法部加大執法力度的意愿。在他看來,這份報告的作用是"讓加密貨幣社區得到通知"。這一次,不會只針對最無恥的犯罪分子。

"有幾項研究表明

大量的恐怖主義融資洗錢和其他非法收入

都是通過主要的成熟交易所進行的司法部在其框架中明確表示,它意識到了這個問題,執行聯邦刑法,包括KYC和AML要求,是其解決這個問題的框架的一部分。"

雅典娜區塊鏈的Hinkes稱這份報告是"給加密貨幣市場和行業中可說服的參與者"的信息,以提醒他們"他們應該站在監管線的正確一邊,因為聯邦政府正在投入大量資源打擊與加密貨幣相關、由加密貨幣提供便利或針對加密貨幣的犯罪活動。"

一般來說,大多數就此事與Cointelegraph交談的專家都認為,該框架的公布說明了政府在數字資產方面大幅提升執法力度的決心。雖然這可能會給整個加密行業帶來更多的監管確定性和更安全的應用,但某些行業,如專門從事交易追蹤并與執法部門密切合作的區塊鏈分析部門將直接受益。

區塊鏈分析公司Chainalysis的法律事務主管AmandaWick對美國政府致力于降低加密用戶的金融風險發表了熱情洋溢的講話。她重申,區塊鏈智能已經贏得了執法部門的一些重要戰役。

"在區塊鏈分析的幫助下,司法部已經成功調查和起訴了涉及加密貨幣的案件,包括洗錢、販、欺詐等指控。"

Wick相信,加密相關威脅的緊迫性將促使當局分配更多資源以應對這些威脅。

展望未來

最重要的是,司法部已經為不合規和一般非法加密資產活動制定了全面的應對策略愿景,加密分析和合規公司Elliptic的加密政策和監管高級顧問LiatShetret指出。她補充道。

"關鍵信息歸結為'如何'。司法部將如何實現這一目標?在這方面,計劃是具體而明確的。"

隨后,謝特雷特闡述了新執法戰略的五管齊下:協調平行執法行動和機構間伙伴關系,提高執法意識和專業知識,聯邦和州當局之間的合作,加強國際合作,以及私營部門的教育和宣傳。

一些專家還認為,司法部的框架可以為立法者提供如何去應對某些新型挑戰的思路。區塊鏈公司HorizenLabs的首席運營官DeanSteinbeck向Cointelegraph評論道。

"美國政策制定者在制定涉及加密貨幣的法律時,顯然會用到這份報告。特別是,該報告花了很多時間來研究隱私幣,或者它所謂的'匿名性增強加密貨幣'或'AECs'。如果國會在旨在遏制AECs使用的法律中引用這份報告,我不會感到驚訝。"

澄清現有法律在實踐中究竟應該如何應用,執法指導通常會遵循立法,但在加密的奇異世界中,似乎也可以是相反的情況。無論如何,對于隱私幣和整個加密行業來說,在不久的將來,開始為更尖銳的立法和更嚴格的執法做好準備是個好主意。

編輯/翻譯:旋旋

來源:https://cointelegraph.com

視覺:花花

校對:大龍

主編:餅干

BeeX官網:www.beex.club/

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