比特幣:華爾街股權網絡傳銷騙局， 抓獲百余名涉案人員，詐騙金額上億元_馬斯克

只需投入5000元，就能購買一個名為“華爾街之路”項目的4999股原始股，等到公司上市后，還有望獲得100萬元的上市分紅。這種聽起來穩賺不賠的好事如果降臨到你的頭上，你會怎么做呢？

這其實是一個網絡傳銷的騙局。2019年下半年以來，多名長沙市民曾上當受騙。2019年10月，長沙成立專案組，多個分局同時趕赴全國各地抓獲一百余人。2020年8月至10月，長沙再次重拳出擊，輾轉全國多地，僅岳麓分局就抓獲了刑拘了12名嫌疑人，揭開了網絡傳銷詐騙的面紗。目前12人已因詐騙罪被依法批準逮捕。

《華爾街日報》：馬斯克須向三名被解雇的推特高管支付逾2億美元遣散費:10月28日消息，據外媒報道，推特提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，馬斯克在周四晚間通過440億美元收購案正式接管這家社交網絡后便解雇了其首席執行官Parag Agrawal、首席財務官Ned Segal和法務政策主管Vijaya Gadde。然而這三人享受收購交易中的“金色降落傘”條款，因此馬斯克須向這三人支付逾2億美元的遣散費。

此外，據報道，Agrawal、Segal和Gadde共計擁有大約115萬股Twitter股票，其中一半以上為Gadde所有，價值達3380萬美元。馬斯克將像購買任何其他股東的股票一樣，購買這三人所持的價值約6200萬美元的股份。（《華爾街日報》）[2022/10/28 11:52:14]

組建微信群，發展眾多下線

前華爾街技術人員：加密貨幣可以并且應該被征稅:據前華爾街技術人員Alexis Goldstein在彭博社發表的最新文章，由于加密貨幣的性質，它不應該逃避稅收和額外的監管。Goldstein提到了Jack Dorsey（推特CEO）等知名比特幣愛好者的“威脅”——稱如果比特幣和其他加密貨幣持有者被課以重稅，他們就會遷至海外。

Goldstein認為，Uniswap等DeFi交易所應該像傳統券商一樣，通過發送納稅表格，幫助用戶和加密貨幣納稅。并特意提到了去年9月的UNI空投。根據Goldstein的說法，空投價值至少達到了5億美元。為了讓用戶繳納稅款，他們必須經過一個復雜的流程，比如填寫表格，或者向生成正確納稅表格的服務公司支付數百美元。她還指出，去中心化平臺應該強制實施KYC程序，以便為其用戶組織納稅流程。（U.Today）[2021/8/27 22:41:50]

長沙市局岳麓分局刑偵大隊民警程穩介紹，從2019年10月份開始，長沙就對該網絡詐騙案展開偵辦。“這一團伙嫌疑人對外虛假宣稱華爾街之路公司負責人對接全世界185個國家，擁有22萬億元固有資產，只要在該公司認購股權就能擁有巨額收益。”

華爾街日報：用比特幣購買特斯拉汽車或將面臨更沉重的稅單:華爾街日報3月27日刊文稱，如果買家選擇用比特幣購買特斯拉汽車，他們不僅會失去退稅補貼，還將面臨更沉重的稅單，因為美國國稅局將把這視為“出售最近升值的資產”。與具有退稅資格、價格幾乎相同、但用法幣支付的現代Hyundai Ioniq電動汽車相比，使用升值的比特幣購買特斯拉Model 3的買家稅后要多支付53%的稅。[2021/3/27 19:21:53]

記者了解到，該團伙在進行詐騙時，采用的是典型的網絡傳銷模式，即通過微信拉群的方式對受害人進行詐騙。“一般都是通過親友、熟人拉進這些微信群，嫌疑人會在這些微信群里進行‘華爾街之路’項目的相關宣傳。”程穩說。

投入5000元就有機會得到上百萬分紅？長沙揭開網絡傳銷詐騙的面紗

記者看到，嫌疑人在群里稱“我們華爾街之路項目，只要投資就會獲得股權，公司上市就會有巨額分紅”“如果家人們把華爾街之路的兩單回本加上賺錢的獎勵制度模式看懂了，弄明白了，就一定清楚了公司的良苦用心”“一個永遠不會虧的股，就在華爾街，5000元投資華爾街，就是你華麗轉身的開始，是成為富人的開始”。

同時，嫌疑人還會在群里稱“每拉一定數量的人進群，就能抽取幾百元的收益”。“在利益的驅使下，一些受害人為了幾百元的收益，也進行了違法犯罪活動。”程穩告訴記者，就這樣，嫌疑人通過不斷發展下線，讓越來越多的人參與進來，受騙者也越來越多。

兩次共抓捕該團伙26名嫌疑人

2019年10月，長沙在全國十省市同步收網，共抓獲該犯罪團伙共一百余名涉案嫌疑人，僅岳麓分局就抓獲了十五人，其中還有涉嫌組織領導傳銷活動的王某。

2020年8月至10月，岳麓通過之前掌握的一些線索，再次對該團伙的“中高層領導”實施抓捕。“這些嫌疑人一般負責會員統計等工作，通過微信發展的下線都在1000人以上，按照人頭數進行提成。”

記者了解到，2020年“十一”期間，長沙再次在全國多地展開抓捕行動，其中岳麓分局抓獲趙某、郭某等12名嫌疑人，這12名嫌疑人發展的下線都在1000至3000人左右。同時，長沙成功凍結了該團伙的一個賬戶，賬戶內一年流動資金高達上億元。

“抓獲嫌疑人時，我們發現了不少假冒的股權書。”程穩說，這是嫌疑人為了進一步獲取受騙者的信任而準備的，購買股票者需要的話，他們就會把“股權書”郵寄過去。除了假冒證書之外，民警還發現了幾十部品牌、型號各異的手機，據介紹，這是詐騙團伙為方便聯絡和運營微信群準備的。

目前，12名犯罪嫌疑人均被長沙岳麓區檢察院批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。

提醒廣大市民，在投資理財時，一定要核實理財產品的真假性。以“股權投資”“發展下線”等方式來獲取利益的，有可能涉及傳銷，市民對此一定要謹慎。

本文作者：包打聽財經

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