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BIT:BitMEX 及創始人面臨另一起關于洗錢和操縱市場的指控_ETF

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所BitMEX及其創始人正面臨另一起訴訟,該訴訟指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民P?unGabriel-Razvan在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱,BitMEX母公司HDRGlobalTradingLimited及創始人ArthurHayes、BenDelo、SamuelReed等從事并促進了敲詐活動,「為被告人賺取了數十億美元的非法利潤」。鏈聞此前報道,10月,俄羅斯莫斯科居民DmitryDolgov也以類似的訴訟指控起訴了BitMEX及創始人。美國司法部和美國商品期貨交易委員會之前分別對加密貨幣衍生品交易所BitMEX的創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》、運營未注冊的交易平臺、涉及違反KYC和反洗錢相關的監管法規。

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韓國第二大加密貨幣交易所Bithumb去年凈利潤5.01億美元:韓國第二大的加密貨幣交易所Bithumb日前發布了第一份審計報告。2017年營業收入達到了3334.2億韓元(約合3.12億美元),與去年同期的43.2億韓元(約合410萬美元)相比有了大幅增長;2017年凈利潤為5349億韓元(約合5.01億美元),是去年凈利潤25.1億韓元(約合240萬美元)的25倍。[2018/4/20]

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