BIT:荷蘭新法律：客戶必須說明為什么要購買比特幣_比特幣市值跌破5000億美元了

現在，根據法律規定，位于荷蘭的加密貨幣交易所必須從客戶那里獲取有關其比特幣地址的其他信息。作為將于11月17日生效的新要求的一部分，客戶現在必須提供交易理由，以說明他們希望購買比特幣的原因。他們還需要將其使用的錢包類型告知兌換人員。

其他要求

隸屬荷蘭的圣馬丁島正考慮采用BCH作為法定貨幣:3月22日消息，加勒比海處隸屬荷蘭的圣馬丁島正在考慮一項正式采用比特幣現金（BCH）作為法定貨幣的法案。聯合人民黨領袖Rolando Brison表示：“我們正在研究該法案。BCH是實現商業、交易和儲蓄的額外選擇。”據悉，圣馬丁島南部屬荷蘭，北部為法國直轄海外領地。（U.today）[2022/3/22 14:10:04]

盡管該國一些加密貨幣交易所表示抗議，但荷蘭新的監管規定已生效。正在執行新規定的荷蘭中央銀行希望加密服務提供商像其他“受監管機構”一樣，遵守該國1977年《制裁法》的規定。

動態 | 荷蘭：與加密挖礦相關的電力欺詐行為飆升:據bitcoin.com報道，近日荷蘭報告稱，非大麻相關的電力欺詐案件飆升了20％，其中越來越多的案件歸因于加密貨幣挖礦。荷蘭網絡運營商Stedin的欺詐團隊負責人Petra van der Veen表示，社區居民經歷的無法解釋的熱量和電力問題暗示可能存在電力欺詐。曾有居民報告墻壁異常熱，隔壁似乎是一個偷電的雜草農場。然而，當警察襲擊該建筑時，卻發現那是一個“比特幣礦場”。van der Veen表示，電力欺詐可能會給居民帶來危險，因此檢測出電力盜竊是其先事項之一。他們有社會義務幫助警察和市政當局盡快將此類事件扼殺在萌芽狀態。[2018/8/1]

同時，反對新要求的位于荷蘭的加密貨幣交易所Bitonic希望客戶支持他們的立場。為此，交易所要求客戶“正式反對這些額外措施以及對此數據的注冊。”Bitonic團隊表示，他們很快將“發布專用于此目的的自定義表格”。

Bitfinex在荷蘭銀行擁有賬戶:ING Groep NV周二證實，加密貨幣交易所Bitfinex在荷蘭銀行擁有賬戶。據彭博新聞和路透社報道，該金融服務公司的發言人承認Bitfinex的賬戶，但拒絕透露將保密信息分享出去。目前尚不清楚該賬戶何時開通。ING發言人表示，該銀行對加密貨幣公司進行的交易進行了“更廣泛的盡職調查”。[2018/2/21]

盡管如此，Bitonic團隊在通過交易所博客發表的聲明中表示，將勉強遵守無效措施。該語句添加：

我們一再懇求DNB放棄這項要求，因為我們發現此措施無效且不相稱。不幸的是，這沒有任何效果。荷蘭目前是歐盟中唯一需要這項影響深遠的措施的國家。

此外，該聲明還告知客戶一項附加要求，即交易所有義務驗證“給定比特幣地址的合法所有者”是否確實在控制著它。要執行此驗證過程，將要求客戶“從您的錢包上傳屏幕截圖，或通過簽名消息。”

荷蘭法

根據《荷蘭1977年制裁法》，加密服務提供商“必須檢查其客戶和任何最終受益人是否在荷蘭或歐洲制裁名單上，并向DNB報告任何點擊。”根據荷蘭和歐盟的制裁規則，不得向制裁名單上的個人或實體提供任何資金。

違反新規定的組織將受到《經濟犯罪法》的懲罰。

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