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區塊鏈:跨國區塊鏈投資 花式“割韭菜”騙光你的錢_Space Misfits

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:檢查日報

作者:許一欣張夢云

“區塊鏈虛擬數字貨幣,讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產品,資深股票分析師,職業操盤手”……聽到這樣高收益的投資,你是否心動了?殊不知,心動的同時,可能你離騙局也不遠了……前不久,江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人,以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的“股票分析大師”

2019年8月,顧美玲莫名被拉進“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票信息,還有一名資深股票分析師,每天定時推送直播間鏈接,講授炒股課程。顧美玲自己也炒股,對群內的炒股信息很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識,還告誡大家現在股票行情不好,要謹慎投資,取得大家信任后,適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念,推薦大家下載安裝“水晶國際”App。

Cardano創始人:人們可以部署智能合約作為建立跨國標準的前進方式:金色財經報道,Cardano創始人Charles Hoskinson在接受記者采訪時抨擊了世界上競爭對手所設定的 ESG 標準的差異。“如果你看看每個公司都在談論的 ESG 評分的例子,我們如何更環保,我們如何可持續發展,我們如何擁有良好的治理?” 他問。霍斯金森認為,在不同的司法管轄區,誰來決定 ESG 的定義會有不同的標準。他提供了區塊鏈技術作為解決方案。使用這項技術,人們可以部署智能合約作為建立跨國標準的前進方式,以促進信任和權威。在他看來,這將比現有系統更有可能“解決全球變暖和氣候變化”。[2022/5/2 2:44:47]

群里不時地有人發出投資盈利圖片,顧美玲有些心動,也想投資試試。群內名為“鴻儒”的網友主動加了顧美玲,互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害,跟著老師操作很快就可以盈利。

跨國公司DSS宣布已完成收購Impact BioMedical的交易:跨國公司Document Security Systems(DSS)宣布公司已完成收購Impact BioMedical的交易。

該公司對Impact BioMedical的長期計劃包括通過IPO將其上市。據稱,在進行該IPO的同時,DSS預計將向其股東(除DSS的控股股東和董事長的公司集團之外)派發由Impact BioMedical股票組成的兩部分股息,即每持有1股DSS普通股,股東將有權獲得4股Impact股票的紅利,即紅利股。計劃中的第一批紅利股旨在為股東所持的每1股DSS股票提供2股Impact BioMedical股票。預計DSS董事會將在近期召開會議,為這一部分設定一個記錄日期。

據悉,DSS經營品牌保護技術、區塊鏈安全、直銷、醫療保健、房地產和證券化數字資產。(Globe Newswire)[2020/8/21]

顧美玲下載注冊App后發現,水晶國際是一個國際貿易平臺,界面操作、盈利模式與股票類似,于是果斷入金數萬元。App平臺里共有五種虛擬貨幣,顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”,顧美玲不斷向平臺內投入資金,可惜時間不長幾乎全部損耗了。

SBI Holdings CEO:建議Ripple與跨國公司成為伙伴:日本金融巨頭SBI Holdings首席執行官Yoshitaka Kitao已建議Ripple與金融機構以及跨國公司成為合作伙伴。冠狀病爆發后,管理供應鏈的區塊鏈應用將成為世界上一個更為緊迫的問題,他說,SBI在冠狀病期間看到了“供應鏈中斷”:“我們意識到我們在口罩的供應上有多么依賴中國。我們遇到了嚴重的麻煩。”Kitao認為Ripple提供的透明性和可追溯性在未來將更加重要。(Cointelegraph)[2020/5/11]

“我聽說過區塊鏈,電視新聞里面都有提到,老師之前有推薦過上市股票,有的股票的確漲了,感覺老師很懂股票,所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。”

但短短數日之后,顧美玲就損失了40余萬元。

聲音 | 鐘宏:區塊鏈3.0技術有利于構建跨國界的“數權世界”:據騰訊消息,《區塊鏈3.0共識藍皮書》正式發布。清華x-lab青藤鏈盟研究院院長鐘宏指出,區塊鏈發展進入3.0階段,即“數字票證”時代。借助區塊鏈3.0技術,實物資產將大規模上鏈,映射為可確權的“數字票證”,這將帶來數字經濟的爆發式增長。基于區塊鏈3.0技術有利于構建跨國界的“數權世界”。[2018/9/25]

誘人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上萬,包吃包住包提成,一周上五休二,每天工作8個小時,還有團建、旅游等。”

2019年7月,夏明看到這樣的招聘信息十分心動,隨后便聯系了這家招聘公司。對方告訴他,工作地點在柬埔寨,主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營,公司負責辦簽證、機票公司報銷。

動態 | 西聯匯款與俄羅斯郵政銀行開通數字貨幣跨國轉賬業務:西聯匯款宣布,已經開通了數字貨幣的跨國轉賬業務。通過俄羅斯郵政銀行的手機銀行app,可以將西聯匯款中的錢款在超過全球50個國家之間直接轉賬。[2018/7/5]

7月26日,夏明買了張飛往香港的機票,隨后轉機飛往柬埔寨。下了飛機,夏明發現同行的有十來個人,一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓,一共有三個工作小組,每個小組七八個人。

“到了以后感覺到工作不正規,聽組長介紹的工作情況和工作任務,知道這些薦股都是騙人的,但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95后”,文化程度不高,也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成,夏明選擇了留下來。

完美的“圍獵式套路”

“XX股今天是牛股!關注!”“舒龍老師,太厲害了,跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師,我賺了很多錢”……夏明等20余人正式開始“工作”了。

從國內招募過來的人,每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微信號的工作任務。所謂的“養號”,就是保持微信號的活躍度,組員之間互相加好友、轉發消息,用微信號打打小游戲、瀏覽新聞,避免在國外登錄的微信號顯示賬號異常。

每個組員被要求建立150個微信群,小組長會把各種各樣的人拉到群中,微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號,少部分為真實的微信用戶。

組長使用“舒龍老師號”、小組長使用“助理號”,虛構舒龍資深股票分析師身份,由組員小號對“舒龍老師”進行吹捧。如果有人添加了“舒龍老師”的微信,這些客戶就會標記為優質客戶,大組長通常會把優質客戶再拉一個群。

組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重復的消息,不要讓人看出破綻。如果出現有人發重復消息看能否撤回,不能撤回的就會用其他消息刷屏頂上去;如果本應由“老師號”發的消息,組員使用小號發了,被人看出來是“托”,就會把這個群解散掉。

炒作了一兩天之后,“舒龍老師”號就會在群里發送直播間鏈接。此時的客戶會對“舒龍老師”在股票方面的專業能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區塊鏈”數字貨幣交易、教授“水晶國際”App的使用方法,誘騙被害人注冊充值。

專業的“韭菜收割團隊”

“打一槍換個地方”,是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底,該詐騙團伙整體轉移到蒙古國,預謀采用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒“養號”幾日,便于2019年10月29日被蒙古國抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。

部將該案指令江蘇省廳管轄,江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查,偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。

淮安開發區檢察院經審查發現,2019年7月至9月底,“水王”“東哥”等人,經過事先預謀通過搭建各種虛假投資平臺,下設多個代理,其中“偉哥”以“水晶國際”平臺代理的身份,在柬埔寨金邊市租用場地,購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具,通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式,在國內招募大批人員前往柬埔寨利用后臺操控“水晶國際”平臺實施詐騙。

經“偉哥”招募,王平、齊凡作為“水晶國際”平臺代號為“虎躍組”大組長,孫慶作為“明北組”大組長,胡力作為“齊天組”大組長,分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作,均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。

經調取“水晶國際”平臺后臺數據,該平臺在柬埔寨操作運行期間,被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元,折合人民幣862萬元;被告人孫慶管理的“明北組”,共計騙取被害人31萬美元,折合人民幣217萬元;被告人胡力管理的“齊天組”,共計騙取25名被害人資金11萬美元,折合人民幣76萬元。

直到機關電話通知顧美玲協助調查時,顧美玲才意識到自己上當受騙了,微信群內除了自己,“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。

檢察官提醒

區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式,區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈,其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌,漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段,本身并不創造價值,投資者應該保持警惕,不要被夸大的盈利回報所迷惑,務必牢記高收益有高風險,投資須謹慎。

本文鏈接:https://www.8btc.com/article/671122

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Tags:區塊鏈DSSACTPAC區塊鏈適合什么人做DSS幣FACTRSpace Misfits

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