KEX:風波之下 何處才是“避風港”？_okex

最近幾個月里，全球數字貨幣市場充斥著各種意外，而交易所接連“爆雷”無疑是幣圈最大的“瓜”。

繼Bithumb、KuCoin、BitMEX等交易所之后，OKEx、火幣接連中招。10月16日,OKEx發布《暫停提幣公告》，引出“部分私鑰負責人正在配合機關調查”；11月2日,網傳火幣高管失聯。一時間，耳聞者，驚恐萬狀；投資者，惶恐不安。

對于幣圈來說，一旦兩大頭部交易所倒下，必將是一場“滅頂之災”。一位資深玩家自嘲道，“從一個交易所逃到另一個交易所，幣圈最大的悲哀是我們的數字資產無處安放。”

慶幸的是，11月19日，OKEx發布《關于開放提幣功能等相關事宜的公告》，投資者由持“豆”回歸持幣在望；火幣在事發當日，對不實消息予以辟謠澄清，平息了此次烏龍事件帶來的風波。

經過此劫，交易所似乎成了投資者惶惶不可終日的“危墻”。近一個月以來，坊間不僅關于“黑天鵝事件”下的用戶資產安全議論頗多，而且涉事交易所的一舉一動皆被置于“顯微鏡”下，接受著全行業的審視。

數據：GMX協議費用于1月9日創歷史新高，達到274萬美元:1月11日消息，DeFiLlama數據顯示，衍生品協議GMX協議費用于1月9日創歷史新高，達到274萬美元，其中清算費用同時創下歷史新高，達到82.273萬美元。[2023/1/11 11:06:22]

多家交易所接連“爆雷”，投資者應保持警醒

今年，交易所在各種“黑天鵝”事件的狂轟濫炸中尚未緩過神，2020已悄然行至年尾。

尤其是2020年9月以來，中心化交易所“爆雷”事件頻傳。從Bithumb創始人被韓國帶走協助調查，到KuCoin遭黑客攻擊，再到BitMEXCTO被美國帶走。不得不說，中心化交易所在監管與交易系統安全兩方面的脆弱性被暴露無遺，而投資者永遠是那個最受傷的人。

誰料這還不算完，令幣圈人最揪心的是，OKEx、火幣這兩大交易所亦接連曝出震動行業的“大事”，著實驚出了一身冷汗。

10月16日，OKEx發布《暫停提幣公告》稱，部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。為了最大限度地保證客戶的利益，OKEx決定暫停用戶提幣。不僅如此，OKEx方面還很快關閉了法幣交易通道。

前FBI特工：Mango的1.14億美元漏洞是“市場操縱”:金色財經報道，前FBI特工、加密調查公司Naxo聯合創始人Chris Tarbell表示，從去中心化加密貨幣交易所 (DEX) Mango Markets抽走的1.14億美元資金并不是黑客攻擊，而“更像是一種市場操縱”。

Tarbell認為，黑客更多是為了操縱平臺的原生代幣，而不是入侵系統，自稱為入侵者的Avraham Eisenberg曾在一條推文中稱該漏洞為“高利潤交易策略”，然后確認他將返還6700萬美元的被盜資金，Tarbell表示，加密行業需要“自我清理”，監管機構可能會介入。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:31]

從持幣者到持“豆”者的轉變，引發了市場恐慌，部分用戶不惜折價甚至腰斬出逃。直到11月19日，OKEx發布《關于開放提幣功能等相關事宜的公告》，并定于2020年11月27日前開放自由提幣后，用戶的恐慌情緒才得以緩解。11月20日，徐明星在朋友圈做出回應，稱因幾年前完成一起股權并購交易，由于并購方涉及復雜的司法案件，其本人也被要求配合調查。至此，整個事件的來龍去脈終于水落石出。

NEAR Protocold披露與用戶錢包相關的電子郵件和SMS數據遭到破壞:金色財經報道，NEAR Protocold透露，用作錢包恢復選項的SMS和電子郵件數據于6月泄露給了第三方。在一篇新的博客文章中，NEAR表示在造成任何傷害之前問題已經解決。NEAR Protocol在wallet.near.org上的錢包產品允許用戶將包括電子郵件數據或電話號碼在內的恢復選項添加到他們的加密錢包帳戶中。系統中的錯誤意外將敏感細節暴露給第三方。NEAR表示，它能夠通過刪除第三方或其自己員工對數據的訪問權限來快速解決這種情況，防止違規行為對用戶的資金安全或隱私構成威脅。

此前報道，推特用戶曾表示，6月份在NEAR Protocol錢包中發現一個Bug，與Solana錢包被黑的情況相似。（the block）[2022/8/5 12:05:17]

然而，一波未平一波又起。11月2日，傳言稱“火幣也出事了”。

謠言很快就傳遍了幣圈，所有人都把目光聚焦在了火幣身上。當日，火幣方面迅即作出澄清：首先，火幣聯合創始人杜均做出回應，稱“火幣一切正常，歡迎測試充值提現”；其次，火幣官方發布《火幣平臺運營一切正常》的公告，并特別重申：當前火幣平臺運營一切正常，用戶資產安全，交易及充提均正常運轉。

ETH跌破1500美元:ETH跌破1500美元，現報1499.06美元，日內跌幅達到3.75%，行情波動較大，請做好風險控制。[2022/7/21 2:27:23]

火幣官方發布《火幣平臺運營一切正常》的公告。圖片來源：火幣官網

經核財經APP了解，自今年6月幣圈曝出“凍卡潮”起，火幣為響應國家監管和履行各項義務，曾積極配合多地公檢法司打擊洗錢、資金盤等行為。而關于火幣集團COO朱嘉偉的謠傳，實則為應有關部門要求，履行協助調查義務。

同時，11月2日發生的“火幣轉出1億USDT”消息很快得到證實。當晚11時，北京鏈安Chainsmap監測系統發現，當日火幣交易所發生的1億USDT大額轉賬到Bitfinex一事，實際上為火幣的跨鏈USDT流動性管理行為。

由此可見，當前數字貨幣市場依然處于蠻荒階段，面對交易所的各種“爆雷”事件以及真假傳言，再次給普通投資者提了個醒：審慎選擇交易平臺，妥善保管數字資產。

密鑰管理考驗職業操守，資產安全需警惕

美元指數向上觸及108，創2002年10月以來新高:行情顯示，美元指數DXY向上觸及108，創2002年10月以來新高。[2022/7/11 2:05:43]

從OKEx發生暫停提幣事件以來，幣圈關于交易所的安全問題都聚焦在了密鑰管理上。事實上，自有數字貨幣交易所開始，密鑰管理就是一個非常棘手的問題，由此引發的安全事件OKEx并不是首家。

據證券時報報道，此前比較著名的就是加拿大交易所QuadrigaCX創始人GeraldCotten意外病故。由于該交易所主要的數字貨幣都存放于冷錢包，而冷錢包的私鑰只有GeraldCotten一個人知道，這就導致GeraldCotten意外病故后，價值約1.47億美元的數字貨幣無法取出。

從OKEx“暫停提幣事件”來看，徐明星擁有對OKEx用戶資產的密鑰管理權，雖然其他高管參與管理，但當徐明星處于失聯狀態時仍無法完成授權。

10月18日，萊比特礦池CEO江卓爾對OKEx暫停提幣事件在其微博上表示，OKEx這事是人禍，不是天災。據他推測，私鑰問題不是不能，而是不愿。他還指出，所有交易所都有義務自證其私鑰管理方案。

江卓爾就OKEx暫停提幣事件發表看法。圖片來源：江卓爾微博

正如江卓爾所說，OKEx暫停提幣事件進一步放大了中心化交易所密鑰管理存在的問題，密鑰管理方案亦成為考量交易所資產安全的重要因素。

鑒于此，10月31日，火幣創始人李林就公開表示，火幣目前一共有15位私鑰掌控者，采用多簽機制，不會因為一人或數人的問題而影響平臺資金安全。其言外之意，不管發生什么事，火幣平臺的充提業務均會正常運轉。

業內人士還猜測，前不久李林“召回”火幣初創時的元老杜均，其目的可能包括保管私鑰的問題。

與此同時，不少交易所為了給用戶吃一顆定心丸，紛紛舉行了密鑰管理人失聯的“消防演習”，以示平臺處于非常時期時，用戶仍可完成充提操作。

經過本次事件后，OKEx也對整個熱錢包系統中私鑰備份危機啟用條件進行了針對性升級。OKExCEOJayHao近日還透露，OKEx私鑰管理設計理念主要包含OKEx獨創的半離線服務簽名、私鑰存儲的安全性、多重授權、明確的備份私鑰應急預案4個核心。

分析人士認為，數字貨幣交易所作為集存儲、交易等各類服務于一身的平臺，密鑰管理一定程度上考驗著中心化交易所管理者的職業操守。近幾日，“轉危為安”的OKEx雖然再三強調有能力兌付平臺上的用戶資產，但難掩用戶流失的窘境。

交易所安全重于一切，防患始于微末

“作為承載大量生態用戶的交易所平臺，安全穩定是交易所發展過程中需要高度重視的問題。”AsproDigital亞太區總裁藍少如是說。

而交易所頻頻“爆雷”，不僅眾多用戶遭受損失，也給市場蒙上了一層陰影。舉例來說，據成都鏈安統計，在2019年內，全球共發生超過28起交易所安全事件。其中，超過7成為交易所數字資產被盜，其余包括交易所跑路、交易所信息泄露及其他資產丟失事件，共計產生超過13億美元的損失。

2019年交易所安全事件統計。數據來源：成都鏈安

分析人士指出，數字貨幣交易所沒有絕對的安全，黑客攻擊、錢包防護、系統漏洞等不管那里出現安全問題，都將可能把一家交易所推下懸崖。他認為，交易所要保持基業長青，就一定要“防患始于微末”。

杜均日前曾表示，交易所安全問題是加密貨幣從業者最為頭痛的一個問題，火幣沒有發生任何安全問題的根源不僅受益于堅決“不作惡”的價值觀，也得益于火幣在資產保管方面的安全技術。

“火幣一直將用戶資產安全置于首位，不碰用戶資產是火幣的一條經營紅線。李林曾親自訂下多條鐵律：不碰用戶資產、不干預市場、不做用戶對手盤、遵守契約。”杜均還介紹稱，在資產安全管控方面，火幣持續不斷地進行了技術升級和迭代，保證任何黑客都找不到技術安全漏洞。

11月3日，在鏈塔智庫發布的一份報告中，對交易所的安全能力從安全事件、客戶端問題以及風險管理規則等細分維度進行了考察。結果顯示，火幣排名第一，BitMEX、幣安分別位列第二、三位。

2020年10月數字資產交易所安全榜。數據來源：鏈塔智庫

對于中心化交易所如何重振用戶對資產安全的信心這一問題，杜均認為最重要、也是最基礎的是要保證平臺資金余額透明。其表示：“火幣的冷錢包地址長期公開，任何人都可以在鏈上查詢到火幣冷錢包的資產余額有多少。”

誠如11月19日杜均在火幣海外社群中所說，高度重視用戶的資產安全，長期注重全球合規化進程，這或許是火幣成立7年以來做得最正確的事。

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