KEX:關于防范\"代買\"、\"跑分\"等被人利用洗錢犯罪風險通知_Wrapped Bitcoin

為了正常用戶有更好的交易體驗，火幣風控一直秉承著“精細化風控“的原則。盡量降低正常用戶風控感知。實際上，平臺風控已實現了在每一位用戶注冊、認證、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣等場景實時風控監測。一旦觸發相關規則，將被要求二次人臉驗證、限時限額提幣、限制交易、限制賬號等多項處置。其中多項能力引領行業風控標準：

首家接入人臉識別驗證平臺首家引入認證廣告方機制平臺首家加入高風險、中風險提幣風險提示平臺首家對特定用戶限時限額提幣平臺首家風控接入鏈上數據監測追蹤平臺當前唯一能實現對“網戀交友”詐騙受害人識別并攔截的平臺相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。對黑產，火幣的宗旨是堅決打擊，決不手軟，風控系統依舊保持快速迭代升級。堅決杜絕用戶參與虛擬貨幣“代買”或“跑分”，幫助不法分子洗錢犯罪的現象。

關于冒充BiKi及貝殼學院的提示與聲明:近期，BiKi及貝殼學院發現市面上多起冒充官方平臺和貝殼學院賬號進行偽裝及抄襲官方策略等行為。為保護用戶利益，維護本學院的品牌權益，任何自稱貝殼學院、無涯老師以及近似的社區、賬號及其行為均與貝殼學院無關，敬請用戶注意區分并自行判斷其宣發信息，以免給自己帶來損失。[2021/3/17 18:53:33]

“代買”和“跑分”已經嚴重影響到行業的交易秩序以及社會法律秩序，特此提醒廣大用戶，注意防范“跑分”陷阱，警惕被人利用以"代買"、"跑分"行為協助實施洗錢等犯罪。

聚幣聲明：關于網傳不實謠言的聲明:據官方消息，近日，有關于聚幣網“前身”是某網站的不實內容在網絡惡意傳播。聚幣正式聲明，聚幣與某網站毫無關系。聚幣Jubi數字貨幣及衍生品交易平臺，創始于2013年。2020年2月，聚幣網被新加坡Uniweb集團全資收購，并獲得新加坡金融局頒發的多項豁免經營權。聚幣Jubi已對于造謠及惡意傳播有損品牌形象內容的相關人員發出警告，對于嚴重影響品牌形象者聚幣將采取法律手段來維護品牌名譽。[2021/1/29 14:20:45]

什么是“代買”、“跑分”？

公告 | OKEx關于BCH硬分叉預案及快照方案的說明:據OKEx官方消息， Bitcoin Cash 將于香港時間2018年11月16日00：40發生硬分叉，OKEx對硬分叉的結果作出以下分叉預案：1、若Bitcoin SV和Bitcoin ABC 中任意一方增加重放保護機制導致分叉成功，雙方各自獨立、穩定運行，則OKEx將會根據快照數據以1:1的比例為用戶發放糖果；2、若Bitcoin SV和Bitcoin ABC 一直均未做重放保護機制，則OKEx會待主網穩定后擇期開放”BCH(ABC)”或”BCH(SV)”的充提；3、OKEx將于2018年11月15日(HKT)暫停BCH的充提服務。特別提醒：在關閉充提后不要充幣，否則資產將丟失。[2018/11/12]

“代買”是指代替他人用法幣通過場外交易平臺或場外社群購買虛擬貨幣的行為。“跑分”是指非法“跑分平臺”利用高收益為誘餌，誘導或招募普通用戶為其進行虛擬貨幣的代交易工作，此類跑分平臺的實際服務對象是有洗錢需求的犯罪分子。

一般情況下，參與跑分的用戶需要抵押一定的USDT，并在抵押的前提下拿著跑分平臺給予的非法資金到OTC平臺上購買虛擬貨幣，進而實現洗錢的目的。跑分用戶、跑分平臺均收取傭金收益。

參與“代買”、“跑分”的危害

第一，“代買”、“跑分”本質上是將用戶的個人賬號提供給他人使用，如果沒有真實的交易作為基礎，那么這種行為本質上是有組織的欺詐交易。在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下仍為其提供資金轉移幫助，該行為可能涉嫌刑事犯罪，需要承擔刑事責任；

第二，通過招募普通用戶，跑分平臺最終可能形成多層級跑分傳銷資金盤，給用戶帶來嚴重的資產損失，并且跑分平臺也存在拿用戶的押金直接跑路的風險；

第三，用戶如果為不法分子提供虛擬貨幣“代買”或“跑分”服務，那么該行為可能涉嫌洗錢類刑事犯罪。參考《中華人民共和國刑法》的規定，洗錢罪為行為犯，而不是數額犯，只要實施了為洗錢行為“提供資金賬戶”等行為，即構成犯罪，最高刑罰將面臨處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

如何避免“跑分”陷阱？

注意保護個人隱私。不要將個人身份信息出賣給他人使用，不要隨意出租出借自己的個人銀行賬戶、交易賬戶等信息；注意觀察可疑網站或鏈接。在進行虛擬貨幣交易時應注意識別網站的真實性，不要隨意打開可疑網站、下載可疑APP，避免通過超鏈接登錄虛擬貨幣交易平臺、網上銀行、購物網站或第三方支付網站；不要隨意接受他人“代買”虛擬貨幣的要求，避免淪為犯罪分子實施犯罪的工具；珍惜自己交易賬號的使用權。不隨意向他人轉借，不輕易被網絡上不切實際的高利潤所誘惑，參與洗錢等違法違規活動，避免遭受財產損失和承擔法律責任。維護平臺良好交易環境是一場持久戰，針對“代買”、“跑分”問題，平臺已上線多項風控規則。針對參與“代買”、“跑分”的用戶，一經發現，將直接禁用平臺相關及關聯賬號。同時平臺將繼續發揮技術優勢，持續優化風控系統，加強風控情報體系建設。

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